: مبالغ مالية

في إطار تنفيذ القانون ومكافحة الجريمة، تمكنت شرطة إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من القبض على 3 آسيويين (رجلان وامرأة تتراوح أعمارهم بين 36-45 عاماً) ، لقيامهم ببيع مادة الشبو المخدرة . وأوضحت الإدارة أنه فور تلقي معلومات بهذا الشأن ، تم إجراء عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات والأدلة والتي...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها بشأن واقعة قيام موظف عام بالاشتراك مع آخر في ارتكاب جريمة طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال الوظيفة والاخلال بنزاهتها. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغ من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني متضمنا ما...

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الجمعة القبض على أحد المواطنين بعدما قام بعرض طفله للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوى أنه يمر بظروف مالية صعبة. وقالت الوزارة في بيان رسمي يوم الجمعة ”تأكدت معلومات وتحريات قسم الرعاية اللاحقة ووحدة مكافحة الجريمة المنظمة في مديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بعرض نجله للبيع“. وأعلن...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية الدائرة الثانية أصدرت حكمها اليوم الخميس الموافق 25/11/2021م في شأن واقعة قيام أربعة متهمين من الجنسية الأسيوية بإدارة منصة لتداول عملات إفتراضية وتقديم خدمات التداول فيها دون حصولهم على ترخيص من مصرف البحرين المركزي حيث قضت بتغريم المتهم الأول مبلغ مائة الف...

وسائل إعلام مصرية ألقت هيئة الرقابة الإدارية المصرية، القبض على رئيس جامعة دمنهور بتهمة التورط في قضية رشوة، مع آخرين، إثر تسهيله واستلامه توريدات لصالح الجامعة. وقالت هيئة الرقابة الإدارية في بيان، اليوم الأربعاء، إنه ”تم ضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين تقاضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة، بلغت 4 ملايين جنيه (256 ألف دولار) مقابل...

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على تشكيل عصابي، يختص في الإتجار بالأعضاء البشرية، ويضم أطباء. وتوصلت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة في مصر، إلى تكوين 10 أشخاص يتزعمهم 3 أطباء وموظفة بأحد معاهد الكلى الحكومية، وموظف بمعمل خاص وممرض بمستشفى خاص، شكّلوا عصابة تختص بتجارة الأعضاء البشرية وزارعة الكلى خارج الإطار...

استغل مدير عام إحدى الشركات في العاصمة الإماراتية أبوظبي، قيام الشركة بمنحه صلاحيات واسعة، ليرفع من راتبه بزيادة قدرها 5000 درهم (1,350 دولار) ولمدة أربعة أشهر، دون علم مالك المنشأة وموافقته؛ ما حدا بها لرفع دعوى ضده بعد انكشاف أمره. وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام المدير المعني بأن يؤدي للشركة 25 ألف درهم (6,750 دولار) استكمالا...

صحيفة القبس كشفت الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت، عن قضية اختلاس كبيرة بقيمة مليوني دينار (6.6 مليون دولار)، متهم بها مسؤول يعمل في الإدارة العامة للإطفاء، عُرف في سوق المباركية الشهير بـ ”ملك المسابيح“، عقب استخدامه الأموال المتهم باختلاسها بشراء محل للمسابيح والأحجار الكريمة. ويعمل المسؤول المتهم، في مجال الرواتب...

تمكنت شرطة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من القبض على 6 آسيويين في واقعتين منفصلتين وبحوزتهم مواد مخدرة تبلغ قيمتها 196 ألف دينار. وأوضحت الإدارة بأنه فور ورود معلومات بقيام أشخاص بالترويج للمواد المخدرة، باشرت شرطة مكافحة المخدرات عمليات البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد هوية المذكورين، حيث تم...

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على موظف سابق في أحد البنوك الشهيرة، اشترك مع قراصنة دوليين في سرقة أموال عملاء البنوك المصرية مؤخرا، عبر عمليات اختراق الحسابات والتلاعب ببيانات العملاء. وبحسب التحريات والتحقيقات التي باشرتها الأجهزة الأمنية المصرية مؤخرا، فإن الموظف المقيم بالعاصمة المصرية، تخصص في الاحتيال الإلكتروني...

نشرت صحيفة "إن آر سي هاندلسبلاد"، وهي إحدى أبرز الصحف اليومية الهولندية، تحقيقاً، كشف عن مشاركة 10 بلديات في مشروع أمني للتحقيق في نشاطات الجاليات المسلمة في هولندا وخصوصاً في المساجد. وفقاً للمصدر كلفت 10 بلديات هولندية شركة "إن تي إيه" الخاصة (Nuance door Training & Advies) بإجراء تحقيقات سرية حول المساجد وأئمتها، ومديري الجمعيات الإسلامية...

النهار أعلنت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة عن تفكيك عصابة منظمة مختصة في الإتجار بالهيرويين والكوكايين من بينهم رعايا أجانب. وقال بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر، "تمكنت فرقة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية، من وضع حد لعصابة إجرامية منظمة تمتهن الإتجار بالمخدرات الصلبة من نوع الهيرويين...