: غسل الاموال

أكدت جمعية مصارف البحرين أن موافقة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس الشورى مؤخرا على مرسوم بقانون لتطوير قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، يسهم في تعزيز تنافسية وجاذبية مملكة البحرين في مجال استقطاب الاستثمار والأعمال، ويؤكد امتثال المملكة بالمعايير العالمية ذات الصلة، ويعزز من مكانتها كمركز مالي...

حسن الستري أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الشورية مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري يتضمن إضافة تعريف للمستفيد النهائي، مخالفا بذلك قرار مجلس النواب برفض المشروع. من جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أهمية تعريف المستفيد النهائي، لما لذلك من تبعات سواء...

فخرو: صياغة ركيكة لمادة بمرسوم غسل الأموال و"العدل" تحملها للتشريع والرأي القانوني أيمن شكل: وصف النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو صياغة مادة في المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بـ"الركيكة" التي تم ترجمتها من نص أجنبي، فيما حمل ممثل...

يناقش مجلس الشورى في جلسته الاستثنائية الأولى المقرر عقدها اليوم، عن بُعد باستخدام الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في المجلس، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يهدف إلى التوسع في...

مريم بوجيري وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس الشورى على مرسوم بقانون يهدف إلى مواكبة الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود، ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، ورفع تصنيف البحرين من خلال مراجعة تقييم المخاطر على...

رويترز أعلنت تركيا، إدراج منصات تداول العملات المشفرة، في قائمة الشركات التي تغطيها لائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبحسب مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية، السبت، فإن أحدث توسع في البلاد للقواعد التي تحكم معاملات العملات المشفرة سيصبح سارياً على الفور ويغطي "موفري خدمات الأصول المشفرة"، والتي ستكون مسؤولة عن...

ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد عن بعُد اليوم (الاثنين)، برئاسة سعادة العضو يوسف بن أحمد الغتم، المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يهدف لمواكبة الجهود الهادفة إلى تعزيز إجراءات حظر...

أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، في اجتماعها الرابع والثلاثين، الذي عقدته أمس (الخميس) عن بُعد برئاسة سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد رئيس اللجنة، السلامة من الناحيتين الدستورية والقانونية للمرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل...

نظم مكتب قيد طلبات جمع المال للأغراض الدينية مؤخرا الورشة التدريبية الدورية للمرخص لهم بجمع المال للأغراض الدينية، ويأتي تنظيم الورشة التي أقيمت (عن بعد)، ضمن الحملة التوعوية التي أطلقها مكتب جمع المال مطلع إبريل الجاري، تحت وسم #جمع_التبرعات_إلتزام_ومسؤولية. وتم خلال الورشة التعريف بالمراسيم والقرارات الصادرة بشأن تنظيم جمع...

شهدت سوق العملات الرقمية خلال اليومين الماضين أكبر انخفاض في نحو 7 أسابيع، حيث هبطت عملة "بيتكوين" بنسبة 15%. ووفقا لتقرير نشره موقع finanz الاقتصادي، فقد بدأ الانخفاض يوم السبت الماضي وتعزز أمس الأحد، وقد انخفضت عملة "بيتكوين"، أمس بنسبة 15% إلى 51.7 ألف دولار، وخسرت العملة الأكثر شهرة في العالم ما يقارب 140 مليار دولار من قيمتها السوقية. ...

أعلن البنك المركزي العراقي اليوم الأحد، عدم إدراج العراق ضمن التصنيف البريطاني للدول ذات المخاطر المرتفعة. وفي تعقيبه على القرار، قال البنك إنه "في إطار جهود البنك المركزي العراقي ومن خلال مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تطوير بيئة الأعمال ضمن معايير الامتثال الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت الخزانة...

أكد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على ما توليه مملكة البحرين من اهتمام وحرص مستمر لمواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز البيئة الرقمية بكافة المقومات والأساسيات الداعمة لها، لما تشكله من دور محوري وهام في مواصلة الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى حرص مملكة البحرين على...