: غسل-الأموال-وتمويل-الإرهاب

أحمد خالد حصلت البحرين على المركز الثاني خليجياً، والرابع عربياً، والخامس وستين عالمياً، في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب لعام 2018. وجاءت الاردن في المركز الأول عربياً والـ 89 عالمياً في مكافحة غسل الأموال، تلتها السعودية في المركز الثاني عربياً والـ 81 عالمياً، بينما حصلت اليمن على المركز الأخير...

قدر رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، جوزيف طربية، أن الإنفاق العالمي على مكافحة غسل "تبييض" الأموال يتخطى 8 مليارات دولار، بينما يتراوح حجم هذا النوع من الجرائم المالية بين 1.5 و2 تريليون دولار، ما يوازي 2 إلى 5% من الناتج العالمي الإجمالي. وأكد أن هذه العمليات الإجرامية الخطيرة يمكن أن تحدث في أي مكان في العالم، أما الأماكن...

"التحريات المالية": إدانات لـ 43 تحقيقاً في حالات غسيل أموال مريم بوجيري كشفت مديرة إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، الشيخة مي بنت محمد بن خليفة آل خليفة، أن الإدارة أجرت 43 تحقيقاً في حالات غسيل الأموال أدت إلى 9 إدانات حتى الآن، فيما لايزال التحقيق جارياً في...

- النوعية والجودة عند شراء الأدوية وتشديد الرقابة على المشتريات - هنأ الحجاج بسلامة العودة وأشاد بجهود خادم الحرمين الشريفين - مجلس الوزراء يوافق على تحديث السجلات والتوقيعات الإلكترونية - الموافقة على عدد من مذكرات التفاهم الموقعة مع سلطنة عمان - إحالة "حظر ومكافحة غسل الأموال" وتمويل الإرهاب إلى "النواب" .. وجه صاحب السمو...

- حرص الحكومة على دعم الجهود العالمية في تحقيق التنمية المستدامة وتبنيها في الخطة الوطنية - التسابق على الريادة العالمية في كافة المجالات بما يبرز الوجه المزدهر والمتطور للبحرين - سموه يوجه بأن تكون الأفضلية للمقاول البحريني عند إرساء المشاريع الحكومية - دراسة 7 مواقع لإقامة مشاريع إسكانية تخدم 15 قرية ومنطقة - مجلس الوزراء...

استقبل وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، الأربعاء، أعضاء فريق وزارة الداخلية المشارك في اجتماع مجموعة العمل المالي (FATF) والذي عقد في باريس وتم خلاله اعتماد تقرير مملكة البحرين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، حيث حصلت إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية على مستوى أساسي وممتثل كلياً، بما...

بقلم - خالد علي سلمان تعد الجرائم الإرهابية إحدى الظواهر الجسيمة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين واستقرار العلاقات الدولية، وأصبحت هذه الظاهرة محل جدال ونقاش على الصعيد القانوني والسياسي، نتيجة تباين الصور والأشكال التي ينتهجها مرتكبو الجرائم الإرهابية، وتشابكها في العالم المعاصر، إذ امتدت لتصل كافة الدول والمجتمعات دون...

كشف تقرير صادر عن مجلس الشورى، أن إجمالي عدد المراسيم بقوانين ومشروعات القوانين التي نظرها مجلس الشورى خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع بلغ 109 مراسيم ومشروعات، فيما بلغت المحصلة الكلية لمشروعات القوانين التي نظرها المجلس واللجان الدائمة خلال دور الانعقاد العادي الرابع، ما مجموعه 105 مشروعات، من ضمنها 24...

بقلم - خالد علي سلمان تعد الجرائم الإرهابية إحدى الظواهر الجسيمة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين واستقرار العلاقات الدولية، وأصبحت هذه الظاهرة محل جدال ونقاش على الصعيد القانوني والسياسي، نتيجة تباين الصور والأشكال التي ينتهجها مرتكبو الجرائم الإرهابية، وتشابكها في العالم المعاصر، إذ امتدت لتصل كافة الدول والمجتمعات دون...

اعتمدت مجموعة العمل المالي "الفاتف"، العالمية المعنية بوضع إجراءات حظر ومكافحة الأموال وتمويل الإرهاب عالمياً بمشاركة ممثلين من 35 دولة الأعضاء بالمجموعة، في الاجتماع المشترك مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد بمقر المجموعة في باريس خلال الفترة من 24 إلى 29 يونيو، تقرير التقييم المشترك لمملكة...

- رفع المخزون الاستراتيجي للأدوية لضمان توفير مخزون فوري - إدارة مخزون الأدوية بنظام آلي متقدم استعانة بالشركات المتخصصة - إعطاء "الصحة" الصلاحية للشراء المباشر للأدوية متى ما استدعت الحاجة - تعديل بعض الأنظمة في "السلمانية" والمراكز الصحية لتوفر الأدوية سريعاً - الإسراع بتلبية الطلبات الإسكانية القديمة لأهالي الدير وسماهيج...

قال رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، والرئيس السابق لمجلس إدارة اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف، إن التوسع في تقديم الخدمات المصرفية من قبل المؤسسات غير المصرفية سيؤثر سلباً على ربحية البنوك، مبيناً أن تقديرات تشير إلى أن ما بين 10-40% من الإيرادات، وما بين 20-60% من أرباح الخدمات المصرفية الموجهة للأفراد، معرضة لخطر الزوال...