: غسل الاموال

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة ارتكاب مخالفات لقراري وزير الصناعة و التجارة والسياحة رقمي ١٧٣ لسنة ٢٠١٧ و ١٠٨ لسنة ٢٠١٨ بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري وسجل مدققي الحسابات بمملكة البحرين . ...

حسن الستري أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتضمَّن المرسوم بقانون استبدال تعريف كلمتي (أموال) و(الإرهاب) الواردتين في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل...

أحال جهاز أمن الدولة الكويتي إحدى الشركات الكبرى إلى النيابة العامة بتهمة غسل الأموال، وأدرج 6 مسؤولين فيها وهم: مواطنان (المدير العام للشركة، ومساعده)، ومصريان (المدير المالي، ونائبه)، ويمنيان (محاسبان) على قوائم منع السفر، وذلك عقب احتجازهم على ذمة التحقيقات لمدة 4 أيام في «أمن الدولة». وقال مصدر أمني للقبس: «إن رجال مباحث أمن...

عقدت في دور الانعقاد السنوي العادي الثالث، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين، أمس الإثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة. ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، خلال لقائها بممثلي وزارة الداخلية، مرسوماً بقانون رقم (29)...

أعلن الدكتور محمد طاهر القطان الوكيل المساعد للشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن اطلاق الحملة التوعوية لمكتب قيد طلبات جمع المال للأغراض الدينية تحت وسم #جمع_التبرعات_إلتزام_ومسؤولية، بهدف التعريف بقانون جمع المال، وبيان دور مكتب قيد طلبات جمع المال للأغراض الدينية، فضلاً عن توعية كافة أفراد المجتمع...

أعلنت النيابة العامة السعودية أن تحقيقاتها كشفت عن تورُّط 11 متهماً من جنسية عربية ومواطنَيْن اثنَيْن في عمليات غسل وتهريب الأموال عن طريق استخدام حسابات مؤسسات تجارية تعمل في مجال المقاولات لإيداع مبالغ مالية واستقبال حوالات من بنوك ومصارف داخلية، ومن ثم تحويلها إلى حسابات في مصارف وبنوك خارجية مقابل نسبة 5 % من كل عملية تحويل...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكمين في واقعتي غسل أموال متحصلة من جرائم. حيث قضت المحكمة بالقضية الأولى حضورياً بإدانة 4 متهمين لارتكابهم جريمة غسل الأموال المتحصلة عن جرائم الاتجار بالأشخاص والدعارة، وذلك بمعاقبتهم بالسجن خمس سنوات وبتغريم كل منهم مبلغ عشرة آلاف...

وكالة الأنباء المركزية الكورية+ وكالات أعلنت كوريا الشمالية قطع علاقاتها مع ماليزيا بعد قرار سلطاتها القضائية السماح بترحيل مواطن كوري شمالي إلى الولايات المتحدة، متوعدة واشنطن بأنها "ستدفع ثمن" هذه الخطوة. وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان نقلته "وكالة الأنباء المركزية الكورية" الرسمية في البلاد، إن "السلطات...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت الأربعاء حكماً حضوريا بحق 3 متهمين وذلك بحبس الأول 6 أشهر مع النفاذ، وبحبس المتهمتين الثانية والثالثة بالحبس 3 أشهر وقدرت لهما مبلغ 100 دينار لوقف التنفيذ مؤقتا لحين انتهاء موعد الطعن بالاستئناف، وبإبعادهم جميعاً نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة،...

أنس الأغبش - مريم بوجيري أكد مختصون ارتفاع حالات الاحتيال الإلكتروني في الفترة الأخيرة، حيث يستغل "الهاكرز" الحسابات المصرفية لإيداع الأموال المسروقة من أجل استخدامها في تحويل الأموال وخصوصاً عبر تطبيق "بنفت" ما يستوجب الحذر، مؤكدين وجود إشكاليات قانونية تعيق تتبع ممارسي عمليات الاحتيال الإلكتروني. وأضافوا في ندوة "الوطن"،...

العين الأخبارية أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الإثنين، إطلاق بوابة إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقالت وزارة التجارة، في بيان صحفي اليوم، إنه استمرارا لمسيرة التطوير في وزارة التجارة والصناعة فقد تم استحداث بوابة اليكترونية لإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، داعية جميع الشركات إلى...

أحالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مكتب تدقيق حسابات إلى النيابة العامة وذلك بعد ضبط عدد من المخالفات أبرزها الإخفاق في تطبيق قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء "Customer Due Diligence " وعدم الالتزام بتطبيق المنهج المبني على المخاطر، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بتطبيق قرارات مجلس الأمن وقوائم الإرهاب المحلية والإفصاحات المتربطة...