: بنكين

صرح المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية بالإدانة في عدد خمس قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها البنك المركزي الايراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الايرانية وبنك المستقبل وخمسة من مسئوليه، حيث قضت المحكمة في كل قضية...

صرح المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام - رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال أنه واستكمالاً للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مخطط ضخم لغسل مليات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران وهما البنك الوطني الإيراني "ملي" وبنك صادرات إيران. فقد...

صرح المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية بالإدانة في عدد ست قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها البنك المركزي الايراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الايرانية وبنك المستقبل وثلاثة من مسئوليه، حيث قضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وذلك بمعاقبة...

- اجمالي غرامات تصل الى 47 مليون دينار - مصادرة مبالغ التحويلات حوالي 13 مليون دولار قال المحامي العام المستشار نايف يوسف محمود بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أمس أحكاماً حضورية اعتبارية بالإدانة في عدد سبع قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل وثلاثة...

وليد صبري * تشاور مستمر مع "البحرين المركزي" من أجل إجراءات إضافية تدعم جهود الدولة * مليار مستفيد من خدمات "البركة" المصرفية في 17 دولة * 1.5 تريليون دولار أصول الصيرفة الإسلامية في أكثر من 60 بلداً * المنتجات المالية الإسلامية تجمع بين المصداقية الشرعية والكفاءة الاقتصادية * الصيرفة الإسلامية تلبي احتياجات اقتصادية حقيقية...

أكد سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، أن لدى البحرين قناعة بأنها ما تزال مستهدفة من إيران وأذرعها الإرهابية الأخرى التي ما تزال تسعى إلى استغلال انفتاحها لأغراض خبيثة، حيث تعمل البحرين على مضاعفة الإجراءات التي تمنع مثل هذا الاستغلال، وفي الوقت نفسه تسهيل عمليات الاستثمار. ...

قطعت المسافة في أقل من 19 ساعة بعد أقل من 19 ساعة من انطلاقها من فلوريدا التحمت الكبسولة كرو دراجون التابعة لشركة سبيس إكس، التي تقل رائدي الفضاء بوب بنكين ودوج هيرلي بمحطة الفضاء الدولية، الأحد، لتصبح أول كبسولة أمريكية مأهولة تقوم بهذه المهمة منذ 2011. وتمثل عملية الإطلاق التي نفذتها شركة صناعة الصواريخ الخاصة سبيس إكس...

صرح المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام أنه واستكمالاً للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مخطط ضخم لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين ،والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران ،وهما البنك الوطني الإيراني "ملي" ،وبنك صادرات إيران. فقد أحالت النيابة العامة للمحكمة الكبرى...

ما دام هذا النظام موجوداً فلا يجب أن تربطنا أي صلة بإيران، ما دام هذا النظام يرفض الالتزام بما نلتزم به نحن كدولة وبقية دول العالم من احترام للمواثيق والأعراف، وما دام هذا النظام لا يتعاون بالإفصاح عن المعلومات التي يحتاجها الأمن الدولي كما نتعاون نحن، فلا تكون البحرين محطة لمن يريد الوصول لهذه الدولة بأي شكل من الأشكال. لذلك ما...

زهراء حبيب: باشرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة صباح الخميس، نظر أولى جلسات بقضية مخطط لغسل أموال بمليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الإيراني. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 12 مارس الجاري لإعلان المتهمين السبعة. وتشير تفاصيل القضية بحسب ما أعلن عنه النائب العام الدكتور علي البوعينين، في وقت سابق بأنه وبعد تحقيق موسع دام...

زهراء حبيب: تعقد المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أولى جلسات قضية المخطط الضخم لغسيل أموال بمليارات الدولارات عبر بنك المستقبل، والتي كشف عنها النائب العام د. علي بن فضل البوعينين الأسبوع الماضي، إذ من المقرر انعقادها في الخامس من مارس المقبل. وتعد هذه القضية من أضخم الدعاوى المنظورة أمام القضاء البحريني، والمتعلقة بقضايا...

أعلن النائب العام، د. علي البوعينين، الخميس، أنه وبعد تحقيق موسع دام سنوات، أحالت النيابة العامة الأفراد المتورطين في مخطط ضخم لغسل الأموال، حيث تتعلق الملاحقات القضائية بغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران، هما البنك الوطني الإيراني "ملي" وبنك...