: تمويل-الارهاب

شارك وفد وطني من مملكة البحرين في ورشة عمل بناء القدرات المعنية بتبادل التجارب والخبرات في تقرير التقييم المتبادل (MER) التابع لمجموعة العمل المالي (FATF)، والتي عقدت عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، بتنسيق بين وزارة الخارجية ومركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) ووزارة الخزانة الأمريكية، وبمشاركة ما يقارب 80 مشاركًا من خبراء ومتمرسين...

شارك وفد وطني من مملكة البحرين في ورشة عمل بناء القدرات المعنية بتبادل التجارب والخبرات في تقرير التقييم المتبادل (MER) التابع لمجموعة العمل المالي (FATF)، والتي عقدت عبر الاتصال الالكتروني المرئي، بتنسيق بين وزارة الخارجية ومركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) ووزارة الخزانة الامريكية، وبمشاركة ما يقارب 80 مشاركًا من خبراء ومتمرسين...

أدرجت الإمارات، الجمعة، ثلاثة أفراد وكياناً واحداً ضمن القائمة المحلية لـ"الإرهاب". ونقلت "وكالة أنباء الإمارات" عن بيان لمجلس الوزراء قوله إن "إدراج" هؤلاء الأفراد والكيان ضمن "قائمة الإرهاب" يأتي في إطار "حرص الدولة على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتسهيل تمويل الإرهاب والأنشطة المصاحبة له". ودعا البيان "جميع الجهات...

سكاي نيوز عربية تراجع سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي في السوق غير الرسمي، الخميس، ليتجاوز مستوى 1710 دينارًا للدولار. وعلى الرغم من زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى العراق، والذي يقترب من 100 مليار دولار حاليا، فإن سعر صرف الدينار يشهد تقلبات حادة مقابل الدولار منذ نحو شهرين. ورغم التقلبات في سعر الصرف غير...

يشهد سعر صرف الدينار العراقي منذ نحو شهرين تقلبات مقابل الدولار، على الرغم من القفزة الكبيرة في احتياطي النقدي الأجنبي والذي يقترب حاليا من 100 مليار دولار، بفضل ارتفاع أسعار النفط. وكشف خبراء أن السر وراء هذه التقلبات هو بدء العراق الامتثال لإجراءات دولية على التحويلات المالية بالعملة الصعبة، فيما تحمّل أطرافٌ في البلاد...

في خطوة مفاجئة، تتجه الحكومة البريطانية رسميا إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية". ونقلت صحيفة "تلغراف"، الإثنين، عن مصادر أن "بريطانيا ستعلن عن القرار على خلفية اعتقال 7 أشخاص على صلة ببريطانيا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة". ولفت التقرير إلى أن "الخطوة، سيتم الإعلان عنها خلال أسابيع، وتحظى بدعم من وزير الأمن...

أصدر وزير الداخلية، الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، قراراً رقم 207 لسنة 2022 بشأن نظام الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية. وبحسب المادة الأولى من القرار فإنه تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: الأموال: الأموال المنقولة المنصوص عليها في البنود (أ) و (ب) و (ج) من...

شارك وفد مملكة البحرين برئاسة سعادة السفير نانسي عبدالله جمال، رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية بوزارة الخارجية، في الجلسة الأولى من الاجتماع الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بعنوان "تمكين القيادات النسائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي"، والذي يعقد في مدينة فيينا بجمهورية...

شارك وفد مملكة البحرين برئاسة سعادة السفير نانسي عبدالله جمال، رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية بوزارة الخارجية، في اجتماع المدراء السياسيين للجنة المصغرة التابعة للتحالف الدولي ضد داعش، والذي عُقد في لاهاي بهولندا، بحضور وزير خارجية مملكة هولندا معالي السيد فوبكه هويكسترا وبمشاركة 28 دولة وثلاث منظمات دولية هي الإنتربول...

شارك وفد مملكة البحرين برئاسة السفير نانسي عبدالله جمال، رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية بوزارة الخارجية، في اجتماع اللجنة التنفيذية لمركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC)، والذي عُقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وبحضور سعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، مدير إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية عضو مجلس...

أعلنت هيئة الرقابة الدولية شطب باكستان من القائمة الرمادية للدول المشبوهة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة رحبت بها إسلام آباد. ورحبت مجموعة هيئة الرقابة الدولية "بالتقدم الكبير الذي أحرزته باكستان في تحسين" سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كانت باكستان مدرجة في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي منذ العام...

"قمة جدة".. منصة إقليمية ودولية لمناقشة ملفات الأمن والتنمية 10 دول تشارك في القمة لبحث القضايا المشتركة واشنطن تعزز العلاقات مع السعودية بإعادة توجيه المسار تشكل أول زيارة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، منذ توليه منصبه، أهمية بالغة، على المستويات الخليجية والإقليمية والدولية، حيث تحظى تلك...