: FATF

لندن - (العربية نت): اعترف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن غسل الأموال في البلاد يصل إلى مليارات الدولارات سنويا، متهما جهات متنفذة بالوقوف وراء انتشار الظاهرة. ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فقد أعلن ظريف في كلمة له أمام البرلمان، الأحد، أن "النظام بريء من عمليات غسل الأموال"، لكنه في الوقت نفسه اتهم ما وصفها...

دبي - (العربية نت): قالت مجموعة العمل المالي "فاتف"، الهيئة الرقابية العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال، الجمعة إنها منحت إيران موعداً نهائياً في فبراير 2020 للامتثال وتطبيق إجراءات مضادة. وقالت المجموعة التي تتخذ من باريس مقرا إنه في الوقت الحالي فإنها تلتمس من أعضاءها طلب فحص المعاملات مع إيران وإجراء عمليات تدقيق خارجي أكثر...

كشف الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، عن النتائج التي أسفرت عن وضع مصرف البحرين المركزي، فرع "بنك المستقبل الإيراني" تحت إدارته، حيث تبين أن هذا البنك كان بمثابة مركز لتمويل الإرهاب وأنه قام بغسل مبلغ 4.7 مليار دولار عبر رسائل سويفت، كما غسل مبلغ 2.7 مليار دولار بطريقة قديمة تتمثل في إرسال...

دبي - (العربية نت): قالت وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، سيغال مندلكر، إن "واشنطن خلال العامين الماضيين، استطاعت قطع مليارات الدولارات من العائدات الإيرانية التي كانت تتدفق إلى إيران لدعم الإرهاب". وذكرت مندلكر في كلمة لها في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "CSIS" في واشنطن، الأربعاء،...

أبوظبي - (وكالات): بعدما قالت الولايات المتحدة إن إيران أظهرت "فشلاً مقصوداً" في وقف التدفقات غير المشروعة للأموال، تخطط مجموعة العمل المالي "فاتف" لتعزيز الرقابة على طهران فيما يتعلق بغسيل الأموال. ونقل موقع وكالة "بلومبيرغ" عن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، قوله للصحفيين في أورلاندو، "يمكن أن تسعى مجموعة العمل المالي إلى...

لندن - (العربية نت): حذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الدول الأوروبية من الالتفاف على العقوبات الأمريكية عبر إطلاقها القناة المالية "إينستكس Instex" لمساعدة طهران والتبادل التجاري معها. وهددت وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على من يتعامل مع "إينستكس" وعلى المؤسسة نفسها التي أنشأتها كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا...

حسن الستري أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن والوطني المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويهدف المرسوم بقانون إلى تعديل تعريف الإرهاب الوارد بالمادة (1) من القانون ليتماشى مع ما جاء بالتوصيات الصادرة من مجموعة العمل الدولية، والتي تعد...

أكد المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة السفير جمال فارس الرويعي على أن الأطر القانونية لمكافحة تمويل الإرهاب ترتكز على العديد من التشريعات والقوانين في مملكة البحرين أبرزها القانون رقم4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال والقانونين رقم 25 لعام 2013 ورقم 54 المعدلين لبعض أحكامه، وكذلك القانون رقم 7 لسنة2017 بالتصديق...

دبي - (العربية نت): قالت سيغال مندلكر وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، إن إنشاء قناة مالية أوروبية لدعم إيران، ستمكن نظام طهران من استمرار تمويل الإرهاب بدلاً من أن تكون في مصلحة الشعب الإيراني. وانتقدت مندلكر في مقال لها، بموقع "ذي هيل" الذي يغطي أخبار الكونغرس الأمريكي، جهود فرنسا...

أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): حذر ممثل للمرشد الإيراني علي خامنئي من انضمام طهران إلى الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بحجة أنها تمهد الطريق لـ"فتنة 2019" التي ستشكل خطراً على النظام والمرشد نفسه. وأشار رجل الدين المتشدد أحمد علم اللاهودا إلى بيان خامنئي في منتصف شهر ديسمبر، عندما حذر المسؤولين والعسكريين في...

* صراع داخل السلطة في إيران حول غسيل الأموال ودعم الإرهاب * إيران تعدم "سلطان العملات" دبي - (العربية نت): حذر صندوق النقد الدولي من تضخم غير مسبوق في إيران، قد يصل إلى 30% وربما يؤدي إلى تسريح عدد كبير من العمال، وإضرابات واسعة، حسب ما يرى خبراء إيرانيون. ففي أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي، توقع خبراء الصندوق أن التضخم في إيران...

دبي - (العربية نت): مسببات الصراع داخل السلطة في إيران لم تتوقف منذ انتصار ثورة الشعوب التي أطاحت بنظام الشاه واحتكرتها المؤسسة الدينية التي تتحكم بكل مفاصل الحكم في إيران. وبلغ الصراع بين جناحي النظام الإصلاحي والمتشدد مستويات دموية على خلفية الحركة لخضراء لعام 2009 التي كادت أن تسقط المحافظين المتشددين الموالين للمرشد لولا...