: غسل-الأموال-وتمويل-الإرهاب

هامبورغ – (وكالات): أكدت المملكة العربية السعودية أن "الإرهاب لا دين له وهو جريمة تستهدف العالم أجمع لا تفرق بين الأديان والاعراق، وأنها تدين الاٍرهاب بجميع أشكاله ومظاهره إدانة مستمرة وقاطعة أيا كان مرتكبوه وحيثما ارتكبوه كونه من أشد الاخطار التي تهدد السلم والأمن العالمين". وشددت السعودية على أن "مكافحة الاٍرهاب والتطرف...

افتتح المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي،عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، الخميس في فندق باب القصر – أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ورشة العمل المخصصة للبنوك التجارية وشركات الصرافة في الدول العربية، التي ينظمها صندوق النقد العربي، بغرض التعريف بمشروع نظام مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية (نظام...

تناولنا في المقال السابق الجانبين التعليمي والإعلامي لموضوع مكافحة الإرهاب، واليوم نستكمل الحديث بتناول الجانب التشريعي لذات الموضوع بالإضافة إلى عدد من التوصيات. ولا بد من الإشارة بداءةً إلى الأمر الملكي السامي بدعوة المجلس الوطني بغرفتيه للاجتماع من أجل النظر في تشديد العقوبات المقررة في القانون رقم «58» لسنة 2006 بشأن حماية...

دبي – (العربية نت): طالب عضوان سابقان بمجلس الشيوخ الأمريكي بفرض عقوبات على إيران بسبب تورطها في غسيل الأموال لغرض دعم الإرهاب، وذلك بالتزامن مع اجتماع مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال "FATF" في إسبانيا. كما دعا السيناتوران جوزيف ليبرمان ومارك كيرك، في مقال مشترك، نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، الثلاثاء، هذه الجهة المالية...

وافق مجلس الوزراء على تعديل السرعات في 29 شارع رئيس بالبلاد وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الداخلية، تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بإعادة النظر في السرعات المحددة في الشوارع الرئيسة والشوارع الفرعية وتعديلها لتتناسب مع إيقاع الحركة المرورية وتلبية متطلبات...

وليد صبري: أكد الأستاذ المساعد بقسم الإعلام والسياحة والفنون بجامعة البحرين د. عدنان جاسم بومطيع أن "الإعلام يلعب دوراً أساسياً في مكافحة الفساد والتصدي لهذه الظاهرة"، موضحاً أن "علاقة الفساد بالإعلام علاقة مزدوجة فهي علاقة كشف وعلاقة وجود"، مشدداً على أنه "لا محاربة للفساد دون صحافة حرة". وأضاف د. بومطيع في ورشة العمل التي...

عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها الأول برئاسة ماريا خوري وعضوية كل من د. حميد حسن ود. عائشة مبارك في مقر المؤسسة بضاحية السيف. وافتتحت رئيس اللجنة الاجتماع بتوجيه الشكر لأعضاء اللجنة السابقة على الجهود التي قدموها خلال فترة تواجدهم في المؤسسة، مؤكدة على استكمال...

قال نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب خليفة الغانم إن اللجنة أقرت مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم "8" إلى المادة "6" من المرسوم بقانون رقم "17" لسنة 1976 في شأن الأحداث، المرافق للمرسوم الملكي رقم "47" لسنة 2016م، وهي الإضافة التي تخضع الحدث لبرامج تربوية ووطنية تكفل إصلاحه وإعادة تأهيله وإدماجه في المجتمع...

حسن عبدالنبي: كشف محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، عن إطلاق شركة خليجية لتسوية أنظمة المدفوعات مملوكة من قبل مملوكة للمصارف المركزية ومؤسسات النقد الخليجية خلال العام 2017. وأكد المعراج في تصريحات على هامش الاجتماع السابع والستين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس: "إن اللجنة أقرت تأسيس الشركة...

أكد أمين عام دول مجلس التعاون الخليجي د. عبداللطيف الزياني، أن أمام لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس أحد أهم مشاريع التكامل المالي والمصرفي الاقتصادي الخليجي، وهو تأسيس وبناء ربط أنظمة المدفوعات بدول الخليج بموافقة من القادة وتفويض البنوك المركزية بتملك وادارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها...

يعقد بمملكة البحرين الخميس الاجتماع الـ 67 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وستناقش اللجنة عدداً من الموضوعات، من بينها توصيات اللجان والفرق العاملة تحت اشراف لجنة المحافظين والمعنية بموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي وما توصلت إليه حول أوراق العمل المعدة بشأن...

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى فأصدر ثلاثة قوانين لسنة 2017 بعد إقرارهم من مجلسي الشورى والنواب. ونص القانون الأول رقم (7) بالتصديق على الإتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 15 / 1 / 1432 هـ، الموافق 21 - ديسمبر- 2010 م والمرافقة لهذا القانون. ونص القانون الثاني...