: تمويل-الارهاب

إنما هي فترة وجيزة مضت على إطلاق صاروخ باليستي على الرياض، ليعقبها مباشرة التهديد بعمل إرهابي في أبوظبي ودبي، وتنفيذ عمل آخر في مملكة البحرين بتفجير أنبوب نفط في منطقة «بوري»، وقد أصبح الإرهاب يهدد الدول الخليجية في الداخل أكثر مما مضى وعلى نحو أكثر تنظيماً، بينما كانت تحارب دول الخليج ومعها بقية دول التحالف الإسلامي في اليمن...

دبي - (العربية نت): تستضيف الرياض الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب تحت شعار "متحالفون ضد الإرهاب" يوم 26 نوفمبر الجاري، وذلك بمشاركة وزراء دفاع الدول الأعضاء في التحالف، إضافة إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة. ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون والتكامل في منظومة التحالف، كما...

قال مصدر مطلع، إن هيئة الرقابة المالية الاتحادية "بافين" في ألمانيا أجرت تحقيقاً حول ما إذا كانت إتش.إن.ايه HNA الصينية والأسرة القطرية الحاكمة تعملان سوياً بشأن استثماراتهما في دويتشه بنك. وأبلغ المصدر رويترز طالباً عدم الكشف عن هويته بأن الهيئة كانت تجري تحقيقات بشأن ما إذا كان أكبر مستثمرين في أكبر بنك ألماني "يعملان بشكل...

كان حمد بن خليفة يحاول أن يبدو ذكياً ظاناً أن بإمكانه أن يعقد تحالفاته السرية دون أن يعلم بها أحد فإن كشفت سيكتفي بإنكارها ولم يدرك أن كل حلف عقده كان مكشوفاً لدول الخليج فمكالماته كانت مسجلة وتحركاته كانت مرصودة بل حتى حلفائها كانوا يشون به من خلفه!! وكل حليف كان يضحك لنكاته السمجة فإن ضحكته كانت مقابل أمواله، لابسبب خفة ظله. ...

إن من أهم ما يمكن الحديث عنه هنا على مستوى الساحة الداخلية المتعلقة بالاقتصاد والأمن ومحافظة التوازنات المالية وحركة التداول في البحرين خلال الأيام الماضية هو قرار معالي وزير العدل الذي يلزم فيه المحامين الإبلاغ عن الأعمال التي يشتبه أن تكون لها صلة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حيث أكد «القرار الذي أصدره معالي وزير...

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قرار رقم (64) لسنة 2017، بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها، مشدداً على وجوب التزام مكتب المحاماة والمكتب الأجنبي...

أبوظبي – (سكاي نيوز عربية): قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش إن "استهداف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبد اللطيف الزياني، هو منطق من يتهرب من مسؤوليته، وهدفه وأد المجلس". واعتبر قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "أزمة قطر سببها سياسات الدوحة الخارجية، وحلها...

دبي - (وكالات): قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن "البيان القطري الأمريكي حول الإرهاب يعتبر دليلا على مخاوف دعم الدوحة للإرهاب". وأضاف قرقاش، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "البيان الأمريكي القطري هو دليل واضح على أن النظام القطري يدعم الإرهاب والتطرف"، مشيرا إلى أنه "يجب أن تخرج...

أكد رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف، أن الجمعية طرحت خلال حفل الاستقبال الذي نظمته الجمعية في واشنطن بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، فكرة التوسع بأشكال مكافحة غسل الأموال لتشمل هذه المكافحة الأساليب الاحتيالية الجديدة عن طريق غسل البضائع والخدمات وليس الأموال فقط، وضرورة إصدار تشريعات...

دبي- (العربية نت): قال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، الاثنين، إن "السعودية شاركت بفاعلية في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب". وعقب اجتماع المجلس الاستشاري لمركز مكافحة الارهاب، شدد على أن "مكافحة الإرهاب محور أساسي في سياسة المملكة العربية السعودية". وأكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة أن...

الرياض - (وكالات): صنفت رئاسة أمن الدولة السعودية، الأربعاء، كيانين في اليمن، و11 اسماً لأشخاص قادة وممولين وداعمين لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة "داعش"، وذلك ضمن المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" في بيان. وأوضح البيان "قامت المملكة العربية السعودية ممثلة برئاسة أمن الدولة...

نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية ورشة تدريبية حول أحدث التطورات المحلية والإقليمية والدولية في مجال الجرائم المالية وما قد يرتبط بها من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة. وشارك في البرنامج التدريبي الذي أُفتتح الثلاثاء، عدد من القضاة وأعضاء النيابة...