: غسل

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكماً بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمها مبلغ عشرة آلاف دينار، وبمصادرة مبلغ مائة وخمسة عشر ألفاً ومائة وستة عشر ديناراً ومائتين وثلاثة عشر فلس من أموالها وأملاكها وأمرت بابعادها نهائياً عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة...

شاركت مملكة البحرين برئاسة السفير نانسي عبدالله جمال رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية بوزارة الخارجية، في ورشة عمل بناء القدرات حول العقوبات المالية المستهدفة وأنظمة الإدراج، والتي عقدت بالتنسيق مع مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) والذي مقره الرياض. وتضمن الوفد المشارك من مملكة البحرين مختصين في ملفات مكافحة غسل الأموال وتمويل...

أكد السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن مملكة البحرين، بصفتها دولة جزرية صغيرة نامية، تولي اهتمامًا بالغًا لتغير المناخ، الذي يمثل تحديًا عالميًا يستوجب حلولًا عالمية جماعية، مشيرًا إلى مبادرة مملكة البحرين باتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى التصدي للآثار السلبية...

يعاني حوالي واحد من كل 50 شخصًا من اضطراب الوسواس القهري OCD خلال حياتهم، وهو عبارة عن حالة يمكن أن تشمل غسل اليدين القهري والفحوصات المتكررة لإغلاق الأبواب والفرن والأفكار المقلقة المتكررة، التي يمكن عندما تتفاقم أن تجعل الشخص غير قادر على مغادرة المنزل والعمل وإقامة علاقات اجتماعية طبيعية. وفقا لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية...

سماهر سيف اليزل كشف رئيس قسم النظافة رضا العريبي عن أن مجموع مخالفات إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة والأراضي الفضاء بالمركبات المعروضة للبيع أو الإيجار من 2020-2021 وصل إلى 1069 مخالفة، بينما بلغت مخالفات وضع المركبات المهملة في الشوارع أو على الأرصفة أو الساحات أو الميادين والشواطئ 693 مخالفة، وأن عدد السجلات التي تم إيقاف...

تشتهر بعض الدول الجزرية الصغيرة بكونها ملاذا آمنا لغسل الأموال، لكن جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية فجرت مفاجأة صادمة عن الأمر. وتشير التقديرات إلى أن حجم الأموال التي يتم غسلها في جميع أنحاء العالم يتراوح بين 500 مليار إلى 1 تريليون دولار، وهذا رقم مذهل، بحسب تقرير بازل لغسل الأموال 2018 Basel AML Index. وعبرت وزيرة الخزانة...

أيمن شكل حكمت المحكمة الكبرى الجنائية بالسجن 7 سنوات على عربي هارب لإدانته بتهم غسل أموال والاحتيال الإلكتروني، كما قضت بتغريمه 20 ألف دينار، وبالسجن 3 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار لمساعديه في الاحتيال حيث قاموا بإجراء عمليات شراء لأجهزة من خلال مواقع إلكترونية خارج البحرين باستخدام بطاقات بنكية أمريكية، وكلف الأول صديقيه...

أكد قانونيون وخبراء في العملات المشفرة على عدم جواز إصدار العملات أو الترويج لها واعتبروا ذلك جريمة استثمار احتيالي في مشروعات وهمية، كما أكدوا أن الادعاء أن منشأ عملات مشفرة هو مملكة البحرين، قد يسيء لسمعتها على الصعيد الدولي في هذا المجال، ودعوا مصرف البحرين المركزي للتدخل السريع. وأشار الخبراء إلى أن البيع والشراء يحدث على...

عثرت الشرطة الاتحادية الألمانية على مليون يورو مخبأة في كرتونة في بلدة باد بنتهايم غربي البلاد، ضمن عملية تهريب أموال محتملة. وقالت الشرطة في بيان إنها صادرت حوالي مليون يورو نقداً أثناء فحص سيارة على الحدود الألمانية الهولندية بالقرب من بلدة باد بينثيم، مشيرة إلى أنه يتم التحقيق مع سائق السيارة البالغ من العمر 55 عاما...

أكّد السيد خالد حسين المسقطي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، على الأهمية الاقتصادية البالغة لاستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين (2022-2026) ضمن خطة التعافي الاقتصادي، والتي تؤكد المكانة الاستراتيجية للمنامة باعتبارها عاصمة إقليمية حيوية للنشاط المصرفي. وقال إن الاستراتيجية تعزز من فرص...

ترتكز على 5 أولويات طموحة وحزمة متنوعة من البرامج.. أكّد السيد رشيد محمد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، على أهميّة استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين (2022-2026) باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في المملكة، والتي تندرج استراتيجيته تحت أولوية "تنمية القطاعات الواعدة" ضمن خطّة التعافي...

سكاي نيوز عربية "ينتشر فيروس كورونا في معظم دول الاتحاد الأوروبي بشكل مقلق للغاية. مع زيادة سريعة وكبيرة في عدد الحالات"، هكذا صرح المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض قبل أيام. وأمام هذا الوضع، وفي ظل ظهور متحور جديد، اضطرت العديد من الدول لفرض إلزامية اللقاح رغم اعتراض فئة كبيرة من الأشخاص على تلقي أي جرعة منه. لوقف الموجة الخامسة...