: غسيل

زهراء حبيب: تعقد المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أولى جلسات قضية المخطط الضخم لغسيل أموال بمليارات الدولارات عبر بنك المستقبل، والتي كشف عنها النائب العام د. علي بن فضل البوعينين الأسبوع الماضي، إذ من المقرر انعقادها في الخامس من مارس المقبل. وتعد هذه القضية من أضخم الدعاوى المنظورة أمام القضاء البحريني، والمتعلقة بقضايا...

أعلن بنك البحرين والكويت، عن نتائجه المالية خلال الربع الأخير من عام 2019 والنتائج المالية بنهاية عام 2019. وتمكن البنك من تحقيق ربح صافي منسوب لمساهمي البنك خلال الربع الأخير من العام 2019 بلغ 19.9 مليون دينار، مقابل 18.7 مليون دينار خلال الربع الأخير من العام السابق. ويعود السبب في تحقيق زيادة في صافي الأرباح نسبتها 6،4% خلال الربع...

أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): استدعت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية في السودان، الأحد، الرئيس المعزول عمر البشير، لاستجوابه في قضايا غسيل أموال وفساد وثراء مشبوه. وحسبما أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية"، خضع البشير إلى استجواب حول علاقة بعض النافذين بأموال الحركة الإسلامية، وارتباطها ببعض العناصر الإرهابية الدولية. يشار...

أكدت وزير الصحة فائقة الصالح، أن الوزارة وضعت برامج تدريبية ستؤهل الأطباء وتوفر لهم أفضل الفرص التدريبية، لتحقيق الاستفادة سواء للمرضى أو لتدريب الأطباء الآخرين بقسم الكلى في مجمع السلمانية الطبي، بعد اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة في هذا المجالات. وشادت بالإنجازات التي يحققها قسم الكلى، ومستوى أداء الكوادر الطبية...

أكدت مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نجوى جناحي، أن موعد لانسحاب المتدربين والاستبدال بمتدرب آخر في البرنامج التدريبي بالمنصة الإلكترونية سيكون مفتوحاً حتى نهاية فبراير الجاري. وأوضحت جناحي أن مبادرة المنصة الإلكترونية لتدريب المنظمات الأهلية "عن بُعد" لمنح شهادة احترافية في الإدارة...

عقد مصرف البحرين المركزي وبالتعاون مع شركة "سويفت" ورشة عمل لمستخدمي نظام سويفت في مملكة البحرين، حول الامتثال لمكافحة الجرائم المالية، بحضور أكثر من 120 مندوباً عن المؤسسات المالية في المملكة. وركزت الورشة على فعالية برامج الامتثال للمؤسسات المالية، والتي من المتوقع أن تواكب متطلبات العقوبات ومكافحة غسيل الأموال "AML" ومتطلبات...

كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، عن ترسية وطرح 182 مناقصة خلال العام 2019 من مجلس المناقصات والمزايدات. ياتي ذلك، تنفيذاً لبرنامج عمل الحكومة لدورة الميزانية العامة للدولة للعامين 2018، 2019 متضمنة مشاريع برنامج التنمية الخليجي وبدعم وتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس...

فاطمة يتيم قدم رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي، مذكرة إلى المجلس، بخصوص موضوع إزالة لوحات إعلانات المحلات التجارية عند إخلائها. وأكد، "أن اللجنة العامة الدائمة أوصت في اجتماعها السابع المنعقد في 26 يناير بألا يتم قطع التيار الكهربائي عن المحلات التجارية التي يتم إخلاؤها بسبب إلغاء النشاط التجاري أو الانتقال لمحل آخر أو...

قال عضو المجلس البلدي حزام الدوسري إن الأمراض المعدية والخطرة انتشرت في الأماكن المكشوفة والمغلقة، مستشهداً بانتشار فايروس "كورونا" المنتشر في الصين أكبر دليل على خطورة الموقف، داعياً الجهات المختصة إلى تفعيل بعض الأنظمة والاشتراطات والعمل على متابعتها لما له من دور فعال في الحد من انتشار أي مرض. وتابع: "نرى قصوراً في صالونات...

عرضت زوجة أمريكية من ولاية ميتشيجان الأمريكية زوجها للبيع مقابل 110 دولارات بعد أن تسبب في تقلص بنطالها المفضل. وعلى الرغم من أن الكثير من الملابس تخرج من الغسالة أصغر قليلاً مما كانت عليه عند دخولها، لكن يبدو أن خطأ الغسيل المعتاد فاق كل الحدود مع سروال هذه المرأة. ونشرت الأمريكية في إحدى المجموعات النسائية على "فيسبوك"، صورة...

نستكمل معكم تفاصيل مقالنا السابق والتي تداولنا فيه قضية طبيب بحريني مختص في طب الأعصاب يقوم بمتاجرة حبوب ليريكا وعلى ما يبدو أنه استغل فراغاً تشريعياً لم يجرم بعد هذه الحبوب ليحول العديد من شبابنا إلى مدمنين لهذه الحبوب المخدرة التي تمنح عادة للمرضى الذين لديهم حالات صحية حرجة ومستعصية ويحتاجون لها والتي تحول من يستعملها لفترة...