: غسيل

لندن - (العربية نت): ألزم المصرف المركزي الإيراني جميع المصارف في إيران بإنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال، في ما يبدو أنها مبادرة للرد على المهلة الأخيرة التي منحتها "مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، "FATF"، لطهران للانضمام للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمجموعة، قبل أن تدرجها في القائمة السوداء. ...

لندن - (العربية نت): اعترف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن غسل الأموال في البلاد يصل إلى مليارات الدولارات سنويا، متهما جهات متنفذة بالوقوف وراء انتشار الظاهرة. ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فقد أعلن ظريف في كلمة له أمام البرلمان، الأحد، أن "النظام بريء من عمليات غسل الأموال"، لكنه في الوقت نفسه اتهم ما وصفها...

في تصريح جديد مثير للجدل، اعترف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأن غسيل الأموال في بلاده بات يبلغ مليارات الدولارات، خلال كلمة أدلى بها أمام البرلمان، الأحد. وسبق لظريف أن تعرض لانتقادات داخلية بالجملة، بعد أن تحدث في مناسبات سابقة عن تفشي غسيل الأموال في إيران. وفي جلسة استجواب علنية أمام البرلمان، الأحد، أعاد ظريف...

إيماناً بحق الرد، تنشر صحيفة "الوطن" رد وزارة الصحة على المنشور في الصحيفة بعنوان "استمرار جرثومة السلمانية".. والأرواح في مهب الريح.. وفيما يلي رد الوزارة كما ورد كاملاً إلى الصحيفة: طالعنا وباهتمام بالغ ما تم نشره في صحيفتكم الغراء يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2019، تحت عنوان "استمرار جرثومة السلمانية.. والأرواح في مهب الريح"، ونود...

حققت مجموعة البركة المصرفية، المجموعة المصرفية الإسلامية الرائدة التي تتخذ من البحرين مقراً لها، ربحاً صافياً عائداً لمساهمي المجموعة قدره 84 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019. بينما بلغ مجموع صافي الدخل 132 مليون دولار ومجموع الدخل التشغيلي 677 مليون دولار خلال الفترة نفسها، وارتفع مجموع الأصول ليتجاوز 25 مليار دولار...

بعد إلقاء أمين عام «حزب إيران في لبنان» خطابه الأخير عمد إعلام الحزب إلى إجراء مقابلات سريعة في الشارع مع المهووسين به والذين امتدحوه وأسبغوا عليه من الصفات ما يجعل المتلقي يعتقد بأنه أرفع من البشر. من ذلك قول أحد الشباب متحمساً «أنا بقبل يسبوا أبوي وأمي وكل أهلي لكن ما حدا يقول كلمة غلط على السيد»، ومن ذلك أيضاً قول شاب آخر كان...

فاطمة يتيم ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي الجنوبية، الأربعاء، اقتراح رئيس المجلس بدر التميمي، بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء مستشفى للولادة في المحافظة الجنوبية، مؤكدة إ استغلال مبنى مركز الرفاع الشرقي الصحي سابقاً والتي تعود ملكية أرضه إلى وزارة الصحة، لإقامة المستشفى المقترح، علماً بأنه تم إنشاء مركز صحي جديد...

بيروت - بديع قرحاني، (وكالات) نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ قوله ان "التعامل مع اقتصاد يقوم على الدولار أمر ليس سهلا، حيث ان نسبة 73.5% من الأرصدة هي من العملة الأجنبية، والعجز في الميزانية عال، وحماية العملة المحلية معركة يومية"، لافتاً إلى أنه "لا أعلم إن كانت الحكومة فاسدة جدا، وكل ما أقوله...

أعلنت شركة معالم القابضة عن مشروعها برج ”ذي كورتياد“ السكني العصري في قلب منطقة السيف وتبلغ تكلفة برج ”ذي كورتيارد“ السكني حوالي ٢٥ مليون دولار ، ويبلغ ارتفاعه ٢٠ طابقًا ، ويوفر أكثر من 100 وحدة سكنية عصرية من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم بمخططات مختلفة تتصل بمداخل وردهات فاخرة ، ومن المتوقع تسليم الوحدات للملاك والمستثمرين في...

أحمد عطا تحت شعار "غسيل العار وتدشين انطلاقة جديدة"، يستضيف توتنهام الإنجليزي منافسه النجم الأحمر الصربي ضمن مباريات الجولة الثالثة في المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا. الإنجليز سقطوا بقسوة على ملعبهم بسباعية أمام بايرن ميونيخ بلورت انطلاقة فاترة جدا على كافة الأصعدة لفريق المدير الفني ماوريتسيو بوكيتينيو الذي يرى بعض...

ذكرت مجموعة العمل المالي "فاتف"، الهيئة الرقابية العالمية المعنية بمكافحة غسيل الأموال، الجمعة، أنها منحت إيران موعداً نهائياً في فبراير 2020 للامتثال لقواعد دولية وبعده ستحث جميع أعضائها على تطبيق إجراءات مضادة. وأوضحت المجموعة، التي تتخذ من باريس مقرا، أنها تلتمس من أعضائها طلب فحص المعاملات مع إيران وإجراء عمليات تدقيق...