: غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رصدت وزارة التنمية الاجتماعية حالات التفاف على القانون بقبول تحويلات مالية من الخارج إلى افراد من أعضاء جمعيات أهلية داخل مملكة البحرين.و أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء حرص كافة اجهزة الدولة المعنية، على متابعة حركة أموال المنظمات الأهلية ، والتشريعات البحرينية الاخرى المرتبطة بها...

قال السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) عادل القليش إن التشريعات المصرفية البحرينية وأداء الأجهزة الرقابية جعل المملكة رائدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف القليش، في حديثه للصحافيين على هامش ورشة عمل تشارك فيها منظمة، أن «البحرين قطعت شوطاً كبيراً في مكافحة...

كتب ـ هشام الشيخ: قالت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي، إنَّ الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية والإدارية لحماية المنظمات الأهلية بتنظيم حركة الأموال، التي تديرها بشكل آمن سليم وشفاف، من خلال إشراكها في لجنة حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضافت في كلمة ألقتها نيابة عنها مدير المنظمات...

إعداد – وليد صبري: تحتفل دول مجلس التعاون الخليجي بالذكرى الـ 31 لتأسيس المجلس، حيث أرسى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس منذ انعقاد الدورة الأولى في العاصمة الإماراتية أبوظبي في 25 مايو 1981، قواعد ترسيخ مبدأ العمل الجماعي المشترك و دعم المسيرة الخيرة وتطوير قدرات المجلس لتحقيق المزيد من الإنجـازات وبمـا يلبي تطلعات مواطني...

أجّل مجلس الشورى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بإنشاء لجنة نوعية دائمة في مجلس الشورى بمسمى “لجنة حقوق الإنسان”. وعلى الرغم من محاولة اثنين من مقدمي المقترح مناقشته بالمجلس لمدة ربع ساعة قبل رفع الجلسة وهما أحمد بهزاد، ود.عائشة مبارك، موضحين “أهمية هذه اللجنة كي تستطيع ممارسة عملها أثناء...

 وافق مجلس الشورى خلال جلسته الأخيرة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث اليوم الاثنين على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن إذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير. ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام، بما ينظم اختصاص المحاكم العسكرية لقوات الأمن العام، بحيث...

كتبت – مروة العسيري : ينظر مجلس الشورى في جلسته القادمة الرسالة الواردة من وزير شؤون مجلسي النواب والشورى عبدالعزيز الفاضل المرفقة بطلب وزير العدل والشؤون الإسلامية والإوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بإجراء بحث ثانية على المادة (168) من مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م المرافق...

كتبت - مروة العسيري: قرر مجلس الشورى، بعد طول جدال بين مؤيد ومعارض، تأجيل تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم 54 لسنة 2006 لشبهة عدم الدستورية في الفقرة الأخيرة من المادة الأُولى بالمشروع...

أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس المادة (168) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (119) لسنة 2011م بشأن إذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير، بحضور ممثلي وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية. فيما...

أكد مجلس الشورى أن التعديلات الدستورية التي انطلقت من إرادة شعبية تفعيلاً لمرئيات حوار التوافق الوطني، جاءت لتؤكد على الرؤية الشاملة للمسيرة الإصلاحية في المملكة، حيث تلاقت الرؤى والتطلعات الشعبية مع الإرادة الملكية من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات لصالح الوطن والمواطن، في إطار مشروع إصلاحي رائد يواصل تقدمه بكل...

استعرضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع ممثلي وزارة الداخلية خلال اجتماعها أمس برئاسة د. صلاح علي رئيس اللجنة، مشروع قانون “مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى” بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2011م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م، ومشروع قانون بتعديل...

 استعرضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع ممثلي وزارة الداخلية خلال اجتماعها اليوم (الأحد) الذي عقد برئاسة سعادة الدكتور صلاح علي محمد رئيس اللجنة، مشروع قانون بإصدار مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية، حيث أجرت اللجنة مراجعة شاملة...