: غسيل

دبي - (العربية نت): أفاد مصدر قضائي السبت، بأن "النيابة العامة في السودان فتحت بلاغين ضد الرئيس المعزول، عمر البشير، بتهم غسل أموال وحيازة مبالغ ضخمة". وأوضح المصدر لوكالة رويترز أن "وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلاً تمهيداً لتقديمه للمحاكمة". كما ذكر أن...

لا تقف نتائج زيارة معالي وزير الداخلية البحريني، الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، إلى أمريكا، عند حد تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البحرين وأمريكا، وبحث مسألة التعاون الدولي لمكافحة التنظيمات الإرهابية، ومكافحة غسيل الأموال، وبحث الأمن الإلكتروني، وخطورة توظيف التكنولوجيا في الإرهاب، والتوقيع على...

حسن الستري أنقذ مجلس الشورى قانون تنظيم النظافة العامة من الذهاب للمجلس الوطني الذي تحال له مشاريع القوانين المختلف عليها بين المجلسين. واضطر مجلس الشورى للموافقة على تعديلات مجلس النواب لإنقاذ المشروع من الانضمام لقائمة مشاريع القوانين التي تنتظر انعقاد المجلس الوطني. من جانبها قالت رئيس اللجنة التشريعية والقانونية...

قام بنك الإثمار، بإطلاق برنامج تدريبي جديد في الالتزام للموظفين، يهدف إلى تعزيز المعرفة بمتطلبات الالتزام في البنك وبالمتطلبات والأنظمة التي تصدرها الجهات الرقابية. وسيضم برنامج متخصصي الالتزام 48 موظفاً من مختلف إدارات البنك للمشاركة في البرنامج التدريبي الذي ينظم داخل البنك، إلى جانب تنظيم دورات متخصصة. يذكر أن الهدف من...

مريم بوجيري أقر مجلس الشورى مرسوماً بقانون يسمح بتغليظ الغرامات الإدارية والعقوبة الجنائية، بغرض منع التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً للتعديلات التي أوردها مرسوم بقانون بشأن السجل التجاري والتي جاءت استجابة لالتزامات المملكة بتحقيق الشفافية المالية في ظل بيئة تنظيمية تتماشى مع المعايير الدولية. وكان وكيل...

مريم بوجيري أقر مجلس الشورى مرسوماً بقانون يعنى بتعديل إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، بعد نقاش مستفيض استمر على مدى ساعة ونصف بعد أن طرح رئيس المجلس علي الصالح سؤالاً بشأن إلزامية الإفتاء أو الرأي القانوني مطالباً بتبيان ما إذا كان لهما معنيان مختلفان. من جهته، أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين،...

افتتح وكيل وزارة الصحة د.وليد المانع احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة مرض كلى الأطفال وبتنظيم من أطباء كلى الأطفال وقسم غسيل الكلى وقسم الأطفال بمجمع السلمانية الطبي. وأشار إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يعد ضمن أولويات وزارة الصحة الرامية إلى تحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى تنفيذا لتوجيهات القيادة، إلى جانب...

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، تنظم جمعية مصارف البحرين احتفالاً بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس القطاع المصرفي البحرين، يوم 11 ديسمبر القادم. وتواكب هذه الاحتفالية تأسيس أول بنك في البحرين، وهو بنك ستاندرد تشارترد والذي كان يطلق عليه آنذاك اسم (البنك الشرقي المحدود)، قبل 100 عام، وهو ما...

أعلنت شركة الرفاع فيوز، المطورّ العقاري لمجمع الرفاع فيوز السكني، عن طرح عدد 10 وحدات سكنية (جديدة) للبيع في الحي الثالث من أحياء الرفاع فيوز (الحدائق)، وذلك بقيمة مميّزة 139 ألف دينار للوحدة السكنية الواحدة، وتهدف الشركة من وراء العرض إلى تلبية احتياجات السوق العقاري في مملكة البحرين، وتقع هذه الوحدات السكنية في منطقتين داخل حي...

حسن الستري أقرت لجنة الخدمات المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والمتضمن وضع آلية لحماية أجور العمال في مملكة البحرين من خلال تحويل الأجور إلى حسابات العمال البنكية، وحظر التمييز بين العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي بسبب الجنس أو الأصل...

هنا سأشد على يد النائب البرلماني علي إسحاقي فيما دعا إليه من ضرورة عدم التهاون في إجراءات استقدام العمالة الأجنبية لداخل البحرين. حيث اعتبر إسحاقي أن التراخي في هذا المجال سيحول البحرين إلى «بؤرة لتجمع المجرمين من الخارج». هذا كلام يعكس الواقع بالفعل، إذ بعمل مسح سريع على السنوات الماضية، ورصد الحالات التي شهدنا فيها جرائم...

أنس الأغبش أكد صندوق النقد الدولي، أن برنامج التوازن المالي الذي أقرته البحرين مؤخراً، يمثل خطوة كبيرة لدعم برنامج الإصلاح المالي على المدى القريب، متوقعاً في الوقت نفسه أن تساعد التدابير المتخذة ضمن البرنامج على مواصلة خفض العجز المالي وتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط. وأضاف الصندوق في تقرير ـ عقب الزيارة...