: التحريات-المالية

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكماً بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمها مبلغ عشرة آلاف دينار، وبمصادرة مبلغ مائة وخمسة عشر ألفاً ومائة وستة عشر ديناراً ومائتين وثلاثة عشر فلس من أموالها وأملاكها وأمرت بابعادها نهائياً عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة...

شاركت مملكة البحرين برئاسة السفير نانسي عبدالله جمال رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية بوزارة الخارجية، في ورشة عمل بناء القدرات حول العقوبات المالية المستهدفة وأنظمة الإدراج، والتي عقدت بالتنسيق مع مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) والذي مقره الرياض. وتضمن الوفد المشارك من مملكة البحرين مختصين في ملفات مكافحة غسل الأموال وتمويل...

شارك وفد مملكة البحرين برئاسة سعادة السفير نانسي عبدالله جمال، رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية بوزارة الخارجية، عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، في الاجتماع الخامس عشر لمجموعة العمل لمكافحة تمويل تنظيم داعش (CIFG) التابعة للتحالف الدولي ضد داعش، بمشاركة مختصين في ملفات مكافحة تمويل الإرهاب من إدارة التحريات المالية بوزارة...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكمها اليوم في واقعة قيام متهَمَين أحدهما من جنسية عربية بالاستيلاء على أموال مجموعة أشخاص بطرق احتيالية وبقصد استثمارها لهم من خلال شركتين يملكها أحدهما دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهما وبمصادرة مبلغ مليون...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكماً حضوريا بتغريم المتهم ألف دينار وبمصادرة مبلغ مائتان وخمسون ألف دينار، وذلك لما نسب إليه من تهمة مخالفة أحكام قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرار الوزاري بشأن نظام الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية، بأن لم يفصح عما يحوزه من...

زهراء حبيب أصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني قرار رقم ( ۱۰۳ ) لسنة ٢٠٢١ بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود للمرخص لهم بمزاولة أنشطة بيع وتجارة الذهب والمجوهرات وتدقيق الحسابات وقواعد تجميد الأموال ورفع التجميد وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات...

أعلن الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، أن نيابة الجرائم الإرهابية تجري تحقيقاتها حالياً فيما كشفت عنه إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية من رصد وضبط تحويلات مالية متعلقة بتمويل الإرهاب والتي أسفرت تحرياتها عن قيام أحد العناصر المرتبطين بحزب الله اللبناني الإرهابي وهو أحد الأذرع التمويلية لذلك التنطيم والموجود...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها اليوم بإدنة متهم بغسل الأموال التي استولى عليها من سيدة بقصد استثمارها لها دون حصوله على ترخيص من الجهات المختصة بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه ملغ خمسة آلاف دينار، وبمصادرة مائة وثمانون ألف دينار من أمواله وأملاكه عما نسب اليه. وكانت...

في اطار جهود مملكة البحرين لمكافحة الارهاب وتمويله ، أكدت وزارة الداخلية أن إدارة التحريات المالية ، قامت بإحالة عدد من الأشخاص للنيابة العامة ، لارتباطهم بتحويلات مالية مشبوهة مع أحد الأذرع التمويلية لحزب الله الإرهابي والذي تم تصنيفه وإدراجه في قائمة الإرهاب لدول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2016 تزامناً مع تصنيف المجتمع...

بناءً على توجيهات الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، لتكثيف الجهود وزيادة التعاون الاستراتيجي خدمةً لمصالح مملكة البحرين، استقطبت وزارة الخارجية، على مدى يومين، ورشة عمل بناء القدرات حول حماية المنظمات غير الهادفة للربح من مخاطر تمويل الإرهاب، وذلك بتنسيق من قطاع الشؤون الاستراتيجية مع مركز استهداف تمويل...

استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ، اليوم ، سعادة السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي وسعادة الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة نائب المحافظ ، رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وذلك بحضور الشيخة مي...

أشاد النائب عمار أحمد البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، بالدور الكبير والإجراءات الحازمة التي تتخذها مملكة البحرين في سبيل مكافحة جرائم غسيل الاموال وتمويل الارهاب، وذلك بمناسبة احتلال البحرين المرتبة الأولى عربيا والثانية شرق اوسطيا من حيث الأقل...