: بنك-المستقبل

موزة فريد أكد البنك الأهلي المتحد، عدم تعرضه البنك لأي أحكام قضائية صادرة ضده أو لأي أحد من العاملين به، مفنداً الادعاءات الكاذبة والمغرضة التي تكرر تداولها في مواقع التوصل الاجتماعي بشأن الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة في البحرين في 18 يونيو بخصوص بنك المستقبل وعدد من إدارييه ومساهميه. ونوه البنك في بيان منشور على بورصة...

صرح رئيس النيابة محمد جمال سلطان بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية في عشر قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها ثلاثة مسئولين ببنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها سبعون مليون دينار ومصادرة مبالغ التحويلات التي تجاوزت مليونين ونصف دولار، حيث...

أعرب وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير إيفانونفيتش فورونكوف، عن اعتزازه بالشراكة القائمة مع مملكة البحرين، وتطلعه إلى تعزيزها، مشيدًا باتفاق إطار الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والأمم المتحدة. جاء ذلك، في ختام ورشة العمل الوطنية الافتراضية، التي نظمتها اللجنة الوطنية لمتابعة التزام مملكة...

صرح المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام أنه واستكمالاً للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مخطط ضخم لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين ،والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران ،وهما البنك الوطني الإيراني "ملي" ،وبنك صادرات إيران. فقد أحالت النيابة العامة للمحكمة الكبرى...

زهراء حبيب قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة الثلاثاء، بمعاقبة 3 مدانين في قضايا بنك المستقبل الإيراني بأحكام تصل إلى السجن 25 سنة للمدانين وتغريمهم والبنوك الأربعة الإيرانية 3.5 مليون دينار. وأدين المتهمون عن عدة تهم بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية...

ما دام هذا النظام موجوداً فلا يجب أن تربطنا أي صلة بإيران، ما دام هذا النظام يرفض الالتزام بما نلتزم به نحن كدولة وبقية دول العالم من احترام للمواثيق والأعراف، وما دام هذا النظام لا يتعاون بالإفصاح عن المعلومات التي يحتاجها الأمن الدولي كما نتعاون نحن، فلا تكون البحرين محطة لمن يريد الوصول لهذه الدولة بأي شكل من الأشكال. لذلك ما...

زهراء حبيب: باشرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة صباح الخميس، نظر أولى جلسات بقضية مخطط لغسل أموال بمليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الإيراني. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 12 مارس الجاري لإعلان المتهمين السبعة. وتشير تفاصيل القضية بحسب ما أعلن عنه النائب العام الدكتور علي البوعينين، في وقت سابق بأنه وبعد تحقيق موسع دام...

زهراء حبيب: تعقد المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أولى جلسات قضية المخطط الضخم لغسيل أموال بمليارات الدولارات عبر بنك المستقبل، والتي كشف عنها النائب العام د. علي بن فضل البوعينين الأسبوع الماضي، إذ من المقرر انعقادها في الخامس من مارس المقبل. وتعد هذه القضية من أضخم الدعاوى المنظورة أمام القضاء البحريني، والمتعلقة بقضايا...

أعلن النائب العام، د. علي البوعينين، الخميس، أنه وبعد تحقيق موسع دام سنوات، أحالت النيابة العامة الأفراد المتورطين في مخطط ضخم لغسل الأموال، حيث تتعلق الملاحقات القضائية بغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران، هما البنك الوطني الإيراني "ملي" وبنك...

رقم مهول وصادم، ذاك الذي كشفه الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، خلال افتتاح ورشة عمل متخصصة لـ»بناء القدرات في مملكة البحرين حول حماية القطاع غير الربحي من الاستغلال الإرهابي». الشيخ عبدالله تحدث عن «بنك المستقبل الإيراني» والذي دار حوله الكثير من الكلام فيما يتعلق بدوره في تمويل...

كشف الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، عن النتائج التي أسفرت عن وضع مصرف البحرين المركزي، فرع "بنك المستقبل الإيراني" تحت إدارته، حيث تبين أن هذا البنك كان بمثابة مركز لتمويل الإرهاب وأنه قام بغسل مبلغ 4.7 مليار دولار عبر رسائل سويفت، كما غسل مبلغ 2.7 مليار دولار بطريقة قديمة تتمثل في إرسال...

أعلنت أمازون ويب سيرفيسز (AWS) التابعة لشركة Amazon.com المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز AMZN، عن افتتاح مراكز بياناتها في الشرق الأوسط في البحرين. ومع إطلاق "منطقة أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط (البحرين)" (AWS Region) الجديدة، توفر الشركة 69 موقعاً لتوافر الخدمات في 22 منطقة جغرافية حول العالم. وبدءاً من اليوم، يمكن للمطورين والشركات...