: غسيل أموال

إرم نيوز أثارت وفاة الشابة الكويتية غدير فهيد العجمي، البالغة من العمر 22 عاماً، إثر حادث سير، تعاطف العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وتركت تغريدة الشابة الراحلة الأخيرة عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“ أثراً في نفوس متابعين نعوها عبر هاشتاغ #غدير_فهيد_العجمي. وكانت آخر تغريدات غدير قبل ثلاثة أيام من الحادث الذي أودى...

رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، الجلسة العادية، بسبب حالة إغماء تعرض لها الأمين العام لمجلس الأمة، عادل اللوغاني. وافتتحت الجلسة في موعدها عند التاسعة صباحا (بالتوقيت المحلي)، وتلا الأمين العام للمجلس أسماء الحضور والمعتذرين، حيث اعتذر عن الحضور الوزير جمال الجلاوي والنائبان أحمد الشحومي ويوسف الغريب، ثم تلا...

إرم نيوز قضت محكمة كويتية، اليوم الأحد، بإعدام مواطن من أرباب السوابق، أدين بالاتجار بالمواد المخدرة (الحشيش والهيروين) المجرمة في القانون الكويتي، في حين كشفت مصادر أن إجمالي عدد المتهمين بقضايا المخدرات منذ عام 2010 وحتى 2020، بلغ نحو 25 ألف متهم. كما أصدرت المحكمة حكمًا آخر ضد المواطن الذي قُبض عليه في منطقة السالمية بمحافظة...

إرم نيوز + صحيفة القبس أصدرت النيابة العامة في الكويت، اليوم الأحد، قرارات بحفظ البلاغات التي أقيمت ضد عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الذين اتُهموا بغسيل أموال في قضية عُرفت إعلاميّا بقضية ”غسيل أموال المشاهير“. وبحسب صحيفة ”الجريدة“ المحلية، فقد أقيمت هذه البلاغات قبل نحو عام من قبل وحدة التحريات المالية ضد عدد من...

قبل يومين أعلنت وزارة الداخلية البريطانية رسميا حظر حركة حماس الفلسطينية بشكل كامل وإدراجها ضمن قائمة منظمات الإرهاب المحظورة في البلاد. وأوضحت أن الحركة، بموجب القرار الذي نال موافقة البرلمان البريطاني، منظمة إرهابية، بشقيها السياسي والعسكري، وبالتالي فإن أعضاء الحركة الذين يدعون إلى دعمها، يمكن أن يواجهوا عقوبة السجن...

أمرت محكمة كويتية، اليوم الخميس، بحبس سيدة أعمال، عقب اتهامها بتنظيم معارض وهمية لترويج وبيع عقارات في الكويت ومصر، والحصول على الملايين من خلال عملها هذا. وبحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية، أمرت المحكمة بحبس المتهمة؛ وهي صاحبة شركة تنظيم المعارض الوهمية التي روجت وباعت عقارات في منطقة الخيران بالكويت وشرم الشيخ في مصر، بقيمة...

تتجه مليشيات الحوثي إلى مصادرة عدد من مقرات الأحزاب السياسية في صنعاء لتجهز على ما تبقى من الحياة السياسية باليمن. وبعد أن كانت الحياة السياسية في اليمن تتمتع بالتعددية السياسية التي أوجدت هامشا كبيرا من الديمقراطية، عمدت مليشيات الحوثي منذ سيطرتها على صنعاء على وأد هذه التجربة، وإلغاء الهامش، بل ومطاردة القوى المعارضة لها...

إرم قررت محكمة الجنايات الكويتية اليوم الأحد، استمرار حبس وافد سوري متهم بالنصب والاحتيال، ببيع فندق وهمي في مكة في السعودية بقيمة 3 مليون دينار (نحو 10 ملايين دولار) لمجموعة من المستثمرين الكويتيين. وأمرت المحكمة بتأجيل القضية للاطلاع على ملفها حتى جلسة 3 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وفقا لصحيفة ”الراي“ المحلية. وبحسب موقع...

أصدر وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الموانئ في الكويت عبد الله السلمان، قرارا وزاريا بإيقاف مدير عام مؤسسة الموانئ يوسف العبدالله الصباح عن العمل مؤقتا، لمصلحة التحقيق في بعض المخالفات التي وقعت في عهده. وجاء في القرار الذي تداولته الصحف المحلية ”أن إيقاف يوسف الصباح عن العمل لمدة لا تزيد عن 3 أشهر أو لحين انتهاء لجنة...

إرم نيوز أعلنت لجنة إزالة تمكين النظام السابق ومحاربة الفساد السودانية، الأحد، عن اشتباهها بحركات مالية ضخمة لـ 90 حسابا مصرفيا، متهمة أصحابها بالعمل على تقويض التحول الديمقراطي في البلاد. وقال عضو اللجنة، وجدي صالح، في مؤتمر صحفي ليل الأحد، إن اللجنة تتتبع شبكات الاتجار في العملات الصعبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ”واتساب،...

بعد صدور أحكام المحكمة الجنائية الكبرى في أكبر قضية غسيل أموال في تاريخ البحرين والخاصة ببنك المستقبل، تأكد لنا بعد الاطلاع على تفاصيل الخبر أن من يحكم إيران «عصابة وليس نظاماً سياسياً، ولا يمكن أن تكون لهم علاقة بالدين». عصابة مجرمة بمعنى الكلمة، تستبيح كل الجرائم من أجل الوصول لأجندتها المطبوعة في ذهنية ملاليها، فلا يوجد ما...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها الموسعة والمكثفة، في واقعة قيام متهَمَين بارتكاب جريمة غسل للأموال المتحصلة من جريمة إنشاء توقيعات إلكترونية (بطاقات بنكية) بأسماء آخرين استغلالا لوظيفتهما واستعمالها لغرض احتيالي واختلاس المبالغ النقدية المسلمة إليهما على سبيل الوكالة والتي...