: غسل الاموال

جدة - كمال إدريس قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض في حكم ابتدائي بالسجن 9 سنوات لبحريني دعم جماعات إرهابية وشارك في مظاهرات ومسيرات في محافظة القطيف شرق البلاد. وأدانت المحكمة المتهم بتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية؛ من خلال تقديم دعم مالي لأخيه المطلوب أمنياً، والسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية؛ من خلال...

- حرص الحكومة على دعم الجهود العالمية في تحقيق التنمية المستدامة وتبنيها في الخطة الوطنية - التسابق على الريادة العالمية في كافة المجالات بما يبرز الوجه المزدهر والمتطور للبحرين - سموه يوجه بأن تكون الأفضلية للمقاول البحريني عند إرساء المشاريع الحكومية - دراسة 7 مواقع لإقامة مشاريع إسكانية تخدم 15 قرية ومنطقة - مجلس الوزراء...

استقبل وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، الأربعاء، أعضاء فريق وزارة الداخلية المشارك في اجتماع مجموعة العمل المالي (FATF) والذي عقد في باريس وتم خلاله اعتماد تقرير مملكة البحرين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، حيث حصلت إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية على مستوى أساسي وممتثل كلياً، بما...

بقلم - خالد علي سلمان تعد الجرائم الإرهابية إحدى الظواهر الجسيمة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين واستقرار العلاقات الدولية، وأصبحت هذه الظاهرة محل جدال ونقاش على الصعيد القانوني والسياسي، نتيجة تباين الصور والأشكال التي ينتهجها مرتكبو الجرائم الإرهابية، وتشابكها في العالم المعاصر، إذ امتدت لتصل كافة الدول والمجتمعات دون...

تعاني شركة غلينكور للتعدين وتجارة السلع من هبوط كبير في أسهمها، دفعها إلى إطلاق برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة مليار دولار، بعد استدعاء الجهات التنظيمية الأميركية لها لتسليم سجلات تتعلق بالتزامها بقوانين غسل الأموال وقانون فساد الممارسات الأجنبية. وتعد "غلينكور" أكبر شركة للسلع ومقرها في مدينة بار السويسرية، ومن...

كشف تقرير صادر عن مجلس الشورى، أن إجمالي عدد المراسيم بقوانين ومشروعات القوانين التي نظرها مجلس الشورى خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع بلغ 109 مراسيم ومشروعات، فيما بلغت المحصلة الكلية لمشروعات القوانين التي نظرها المجلس واللجان الدائمة خلال دور الانعقاد العادي الرابع، ما مجموعه 105 مشروعات، من ضمنها 24...

بقلم - خالد علي سلمان تعد الجرائم الإرهابية إحدى الظواهر الجسيمة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين واستقرار العلاقات الدولية، وأصبحت هذه الظاهرة محل جدال ونقاش على الصعيد القانوني والسياسي، نتيجة تباين الصور والأشكال التي ينتهجها مرتكبو الجرائم الإرهابية، وتشابكها في العالم المعاصر، إذ امتدت لتصل كافة الدول والمجتمعات دون...

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، تعميماً إلى جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع المرخصة، حددت بموجبه الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2018 بشأن قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المعتمدة في الإمارات. وتضمنت إجراءات الهيئة مطالبة جميع الشركات العاملة في قطاع الأوراق...

اعتمدت مجموعة العمل المالي "الفاتف"، العالمية المعنية بوضع إجراءات حظر ومكافحة الأموال وتمويل الإرهاب عالمياً بمشاركة ممثلين من 35 دولة الأعضاء بالمجموعة، في الاجتماع المشترك مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد بمقر المجموعة في باريس خلال الفترة من 24 إلى 29 يونيو، تقرير التقييم المشترك لمملكة...

- رفع المخزون الاستراتيجي للأدوية لضمان توفير مخزون فوري - إدارة مخزون الأدوية بنظام آلي متقدم استعانة بالشركات المتخصصة - إعطاء "الصحة" الصلاحية للشراء المباشر للأدوية متى ما استدعت الحاجة - تعديل بعض الأنظمة في "السلمانية" والمراكز الصحية لتوفر الأدوية سريعاً - الإسراع بتلبية الطلبات الإسكانية القديمة لأهالي الدير وسماهيج...

قال رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، والرئيس السابق لمجلس إدارة اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف، إن التوسع في تقديم الخدمات المصرفية من قبل المؤسسات غير المصرفية سيؤثر سلباً على ربحية البنوك، مبيناً أن تقديرات تشير إلى أن ما بين 10-40% من الإيرادات، وما بين 20-60% من أرباح الخدمات المصرفية الموجهة للأفراد، معرضة لخطر الزوال...

دبي - (العربية نت): ذكرت مصادر أمريكية أن "الكونغرس يسعى لحظر إيران من النظام المالي العالمي، بسبب استمرار إيران في عمليات غسل الأموال والدعم المالي للجماعات الإرهابية". وحث أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ بالكونغرس، إدارة الرئيس دونالد ترامب على الضغط على زعماء العالم لحظر إيران من الوصول إلى الأنظمة المالية الدولية، بعد الكشف عن...