: غسل

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت اليوم حكماً في واقعة ارتكاب مخالفات لقراري وزير الصناعة و التجارة والسياحة رقمي ١٧٣ لسنة ٢٠١٧ و ١٠٨ لسنة ٢٠١٨ بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري وسجل مدققي الحسابات...

لتتجنب أضرار المبالغة في استخدام «المعقم».. عليك بالتالي في ظل انتشار فيروس كورونا، تزداد الحاجة لاستخدام المطهرات الغنية بالكحول للحفاظ على نظافة الأيدي، وما يغفل عنه الكثيرون أن الإفراط والمبالغة في استخدام هذه المطهرات الكحولية يتسبب بأضرار مختلفة لذلك يجب استخدامها بطرق صحيحة. ولتجنب أضرار المطهرات أو الكحول، يجب عدم...

أ ف ب أفادت وكالة "فرانس برس"، بأن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز أودع السجن مساء الثلاثاء، بأمر من القاضي المكلّف التحقيق في اتّهامات الفساد الموجّهة إليه منذ مارس الماضي، بحسب ما أفادت مصادر قضائية وحزبية. وقال قاض في النيابة العامة لوكالة "فرانس برس" طالباً عدم نشر اسمه، إنّ عبد العزيز الذي تولّى الرئاسة من 2008...

النيابة العامة في مرافعتها: - جرائم تحويل الأموال بطريق غير مشروع وغسلها وقعت تنفيذاً لمخطط البنك المركزي الإيراني، ولغرض الإفلات من العقوبات الدولية المفروضة على إيران. - جهود السلطات المعنية وتحقيقات النيابة المكثفة وتقديم المتهمين للمحاكمة؛ غايته حفظ مقدرات البلاد وحماية نظامها المصرفي وتأكيد الثقة فيه ومساءلة من يجترأ...

سكاي نيوز اختتم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "AML / CTF" برنامجا أوليا مع هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة "HMRC"، بهدف تعزيز البروتوكولات المصممة لتحديد ومعالجة ممارسات غسل الأموال، مع إيقاف تدفق الأموال والسلع بالطرق والوسائل غير المشروعة. وشارك في البرنامج الذي استمر لمدة أسبوعين،...

هدى عبدالحميد قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى يوسف الغتم إن البحرين تسير وفق نهج واضح وداعم لحقوق الإنسان تبلور في العديد من المبادرات والإجراءات، مؤكدا أن «ما يؤسف له تجاهل بعض المنظمات لتلك الحقائق والواقع الحقوقي في المملكة، وإصدار تقارير بعيدة عن أي مصداقية بالاستناد لتقارير ومعلومات من...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها الموسعة والمكثفة، في واقعة قيام متهَمَين بارتكاب جريمة غسل للأموال المتحصلة من جريمة إنشاء توقيعات إلكترونية (بطاقات بنكية) بأسماء آخرين استغلالا لوظيفتهما واستعمالها لغرض احتيالي واختلاس المبالغ النقدية المسلمة إليهما على سبيل الوكالة والتي...

واس تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ البطحاء من إحباط محاولة تهريب أموال إلى خارج المملكة العربية السعودية بلغت 2.765.000 ريال، وذلك بعد العثور عليها مُخبأةً داخل إحدى الشاحنات المغادرة عبر المنفذ. وأوضحت الهيئة أنه في أثناء إنهاء إجراءات خروج إحدى الشاحنات في جمرك البطحاء عُثر على الأموال مُخبأةً داخل الشاحنة، بحيث...

الشعر تاج رأس المرأة وعنوان جمالها، لذلك فإن صحة الشعر من أهم العوامل التي يجب عليكِ الاعتناء بها من خلال ترطيب الشعر خصوصاً في فصل الصيف مع أهمية قصه بشكل متكرر كل فترة لحمايته من التقصف. اليوم في عناية الأسبوع سنقوم بعمل ماسك الزبادي لتغذية الشعر.. نحتاج إلى علبة زبادي لتغذية الشعر بالبروتين والكالسيوم، عرصة نصف ليمونه لتعقيم...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكماً حضوريا بإدانة ومعاقبة متهمان بالسجن لمدة ثلاث سنوات والغرامة مبلغ خمسة آلاف دينار لكلاً منهما ومصادرة مبلغ عشرون ألف دينار من الأول ومبلغ عشرة ألاف دينار من الثاني وذلك عما نسب إليهما من تهمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم جمع أموال من...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم حكماً غيابياً في واقعة غسل أموال متحصلة من جريمة التكسب من أعمال الدعارة بأن قضت بسجن المتهمات لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل واحدة منهن مبلغ خمسة ألاف دينار، وبمصادرة مبلغ تسعة عشر ألفاً وستمائة وأربعة وسبعون دينار وستمائة وخمسة وخمسون فلساً من...

مع إيقاع الحياة السريع، أصبحنا نستيقظ من النوم مستعجلين دائماً، الأمر الذي تترتب عليه الكثير من الأضرار غير المعروفة.. منها: 1- ترْك السرير بمجرد الاستيقاظ: حيث يجب ان لا نترك السرير مباشرة، حيث تغيير وضعية الجسم من الاستلقاء للوقوف بشكل مفاجئ مما يسبب انخفاض ضغط الدم. وشعوراً بالدوخة. 2- ضبط المنبه على نظام الغفوة: حذرت الدراسات...