: غسل الأموال

وقعت جمعية مصارف البحرين، مذكرة تفاهم مع رابطة المصارف الخاصة العراقية تؤسس لفتح باب تعاون بين المؤسسات المصرفية والمالية في البلدين على صعيد الاستثمار وتبادل الخبرات والتدريب والتمثيل المتبادل وغير ذلك من مجالات التعاون المشترك. ووقع مذكرة التفاهم عن الجمعية الرئيس التنفيذي د.وحيد القاسم بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية عدنان...

حسن الستري أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2018م. وتتألف الاتفاقية من (8) مواد ومُلحق، حيث تضمنت المادة (1) منها تعاريف لأهم المصطلحات العامة الواردة...

استعرضت شركة كي بي إم جي في البحرين، خلال ندوة "مكافحة غسل الأموال: التوجهات والتحديات في عصر الرقمنة" بحضور أكثر من 90 مسؤولًا في مجال الامتثال والتدقيق الداخلي من مختلف مؤسسات الخدمات المالية في البحرين، أهم التحديات والتوجهات لمكافحة غسل الأموال، حيث ركزت على موضوع الاستخدام المتزايد للتقنيات الرقمية في الجرائم المالية...

زهراء حبيب: رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى مرفوعة من جمعية المحامين البحرينية ضد قرار وزير العدل رقم (64) لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها، ما يعني إلزام المحامين بالإبلاغ...

رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى مرفوعة من جمعية المحامين البحرينية ضد قرار وزير العدل رقم (64) لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها، ما يعني إلزام المحامين بالإبلاغ عن جرائم غسل...

- العاهل يستقبل رئيسي مجلسي النواب والشورى وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي - البحرين ماضية بخطى ثابتة في مسيرتها الرائدة نحو المزيد من البناء والتطوير - نشيد بالتعاون البناء بين السلطة التشريعية والتنفيذية وعملهما البناء لتحقيق مزيد من المكتسبات .. = رد مجلس الشورى على الخطاب الملكي السامي: - البحرين تعيش منذ تولي...

تنظّم كي بي إم جي في البحرين، شركة التدقيق والضرائب والاستشارات في 7 مارس المقبل، ندوةً تسلّط فيها الضوء على آثار المخاطر المرتبطة بغسل الأموال، حيث تأتي الندوة بعنوان "مكافحة غسل الأموال: التوجّهات والتحديات في عصر الرقمنة". وقالت الشريكة ورئيسة قسم الاستشارات الخاصة بالمخاطر في الشركة جيابريا بارتيبان: "إن غسل الأموال عبارة...

حسن الستري أقرت رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (2) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وطبقا لتوصية اللجنة فإنه يستبدل بنص البند (ج) من الفقرة العاشرة في تعريف (سجل عملية) من مادة التعريفات رقم (1) من القانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة...

ثمن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين قرار مجلس الوزراء باستحداث نظام لحماية الأجور يلزم أصحاب الأعمال بتحويل رواتب جميع العمال في الشركات الخاصة إلى البنوك والمصارف بدلاً من صرفها نقداً، والذي جاء بناء على توصية اللجنة التنسيقية، مقدما أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس...

اعتمد مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية، الخطة التدريبية للنصف الثاني من العام القضائي 2017-2018، والتي جاءت في ضوء دراسة تحليل الاحتياجات التدريبية التي أجراها المعهد بالتعاون مع مختلف المؤسسات التي يخدمها، وبالأخص المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وهيئة التشريع والإفتاء القانوني وجمعية المحامين البحرينية. جاء...

ذكرت وثائق قضائية أن مكتب المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر وجه اتهاما جديدا بالاحتيال المصرفي لبول مانافورت مدير الحملة الانتخابية السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يأتي الاتهام الجديد المرتبط بعقار يملكه مانافورت في ضاحية فيرفاكس بولاية فرجينيا بعد توجيه اتهامات له في أكتوبر من بينها غسل الأموال. ونقلت وثيقة قضائية صدرت...

تونس - (العربية نت): فتح نواب في البرلمان التونسي تحقيقاً لملاحقة وكشف الأطراف والجهات المورطة في قضية التحويلات المالية المشبوهة التي قام بها ضابط في القوات المسلحة القطرية عبر فروع بنكية تونسية، لأهداف لها صلة بتمويل الإرهاب وبث الفوضى وزعزعة الاستقرار بتونس والمنطقة. وكشفت وثائق جديدة أعلن عنها النائب بكتلة "الحرّة"...