: غسل

ما لم يقله سفير الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق في المنامة سام زاخم في مقاله الذي نشر أخيراً في مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية بشكل مباشر لكنه كامن بين السطور وسهل تبينه هو أن أولئك الذين يعتبرون أنفسهم «معارضة وحقوقيين» دخلاء على العمل السياسي ودون القدرة على استيعابه وأنهم لهذا لم يحققوا مفيداً وينبغي من المسؤولين...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة ارتكاب مخالفات لقراري وزير الصناعة و التجارة والسياحة رقمي ١٧٣ لسنة ٢٠١٧ و ١٠٨ لسنة ٢٠١٨ بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري وسجل مدققي الحسابات بمملكة البحرين . ...

حسن الستري أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتضمَّن المرسوم بقانون استبدال تعريف كلمتي (أموال) و(الإرهاب) الواردتين في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل...

أحال جهاز أمن الدولة الكويتي إحدى الشركات الكبرى إلى النيابة العامة بتهمة غسل الأموال، وأدرج 6 مسؤولين فيها وهم: مواطنان (المدير العام للشركة، ومساعده)، ومصريان (المدير المالي، ونائبه)، ويمنيان (محاسبان) على قوائم منع السفر، وذلك عقب احتجازهم على ذمة التحقيقات لمدة 4 أيام في «أمن الدولة». وقال مصدر أمني للقبس: «إن رجال مباحث أمن...

أيمن شكل كشف المدعي العام بسلطنة عمان نصر الصواعي عن قضية فساد بوزارة التربية بالسلطنة تجاوزت أكثر من 14 مليون ريال عماني بما يجاوز 36 مليون دولار، تم غسل قرابة 3 ملايين دولار منها في سندات عبر بورصة البحرين، حيث أشاد بالتنسيق والتعاون مع النيابة العامة في البحرين لاسترداد تلك الأموال. وأشاد في مؤتمر صحفي أمس بجهود النيابة...

عقدت في دور الانعقاد السنوي العادي الثالث، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين، أمس الإثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة. ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، خلال لقائها بممثلي وزارة الداخلية، مرسوماً بقانون رقم (29)...

قالت الدكتورة جميلة السلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية بمجمع السلمانية الطبي عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا إن تزايد الأعداد القائمة يعكس عدم الالتزام ويثبت ما تمت الإشارة له سابقاً عن سرعة انتشار الفيروس المتحور مما يستوجب معه أخذ الحيطة والحذر. وبينت السلمان أن عمليات تتبع أثر المخالطين أظهرت...

أعلن الدكتور محمد طاهر القطان الوكيل المساعد للشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن اطلاق الحملة التوعوية لمكتب قيد طلبات جمع المال للأغراض الدينية تحت وسم #جمع_التبرعات_إلتزام_ومسؤولية، بهدف التعريف بقانون جمع المال، وبيان دور مكتب قيد طلبات جمع المال للأغراض الدينية، فضلاً عن توعية كافة أفراد المجتمع...

ياسمينا صلاح: قال المستشار القانوني عبدالفتاح الصالحي في مجلس أمانة العاصمة الأسبوعي أن قانون النظافة صدر عام 2019 وتم العمل به من تاريخ النشر وتضمن 16 مادة وتعريف لجمع النفايات بأنواعها، بالإضافة إلى ما يتعلق بتنظيم عمليات النقل والتدوير وتنظيم عمليات المخالفات والعقبات المترتبة على مخالفة بنود هذا القانون. وأشار إلى أنه تم...

إثر قيامه بعمليات احتيال وغسل أموال ... تمكنت إدارة التحريات المالية من القبض على شخص (37 عاما) ، إثر قيامه بتلقي مبالغ مالية تفوق قيمتها 1.3 مليون دينار بحريني من عدة أشخاص بحجة استثمارها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة لذلك . وفور تلقي الإدارة لمعلومات بهذا الشأن، تم مباشرة عمليات البحث والتحري وجمع الأدلة ، التي أدت...

شددت الدكتورة إجلال العلوي استشارية صحة عامة بإدارة الصحة العامة في وزارة الصحة ومشرفة قاعات الفحص والتطعيم بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، على ضرورة توخي الحذر من الإصابة بفيروس كورونا في ظل تسجيل زيادة مطّردة في أعداد الحالات القائمة مؤخرًا، داعية الجميع لاتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية...

أعلنت النيابة العامة السعودية أن تحقيقاتها كشفت عن تورُّط 11 متهماً من جنسية عربية ومواطنَيْن اثنَيْن في عمليات غسل وتهريب الأموال عن طريق استخدام حسابات مؤسسات تجارية تعمل في مجال المقاولات لإيداع مبالغ مالية واستقبال حوالات من بنوك ومصارف داخلية، ومن ثم تحويلها إلى حسابات في مصارف وبنوك خارجية مقابل نسبة 5 % من كل عملية تحويل...