: أموال

أمرت النيابة العامة بإحالة أربعة متهمين من جنسيات أجنبية إلى المحاكمة الجنائية لما أسندته إليهم من جمع وتلقي الأموال بقصد الاستثمار بغير ترخيص من الجهة المختصة والتزوير في محررات خاصة واستعمالها، وتزوير بيانات وسيلة تقنية معلومات وإصدار شيكات بدون رصيد، فضلاً عن ارتكابهم جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الجرائم بقصد إخفاء...

محرر الشؤون المحليةبرئاسة محمد آل محمود أصدر وزير التنمية الاجتماعية أسامة العصفور، قراراً بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الذهب والمجوهرات الخليجية لمدة 8 أشهر برئاسة محمد آل محمود، وعضوية كل من عزة حجيري ومحمد ساجد وعمار الفردان ومحمد حسين.وجاء في المادة 2 من القرار، أن يكون لمجلس الإدارة المؤقت الاختصاصات المقررة لمجلس...

حسين الدرازيسيسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بكل قوة لتجاوز المُلحق والتأهل لمنافسات دوري أبطال آسيا2 وهي النسخة المستحدثة من الاتحاد الآسيوي، وليكون النادي الثاني البحريني في هذه البطولة بعد الخالدية الذي سيشارك مباشرةً في دوري المجموعات، وسيكون المُلحق أمام نادي الكويت الكويتي يوم الرابع عشر من شهر أغسطس...

بعد أن تم الإعلان من قِبل معالي وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة عن «تشكيل لجنة لمراجعة الحاصلين على الجنسية البحرينية اعتباراً من العام 2010 وذلك بناء على وجود أشخاص تحصلوا على الجنسية بالمخالفة للقانون من خلال تقديم معلومات وبيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة» بدأت اللجنة بشكل جدي وفعلي ومن اليوم الذي...

قضت محكمة في نيويورك، أمس (الأربعاء)، بسجن رئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هرنانديز، 45 عاماً، بعد إدانته بتهريب مئات الأطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.وتجمع متظاهرون مناهضون لهرنانديز أمام محكمة مانهاتن قبل النطق بالحكم، رافعين لافتات تندد بجرائم الرئيس السابق.وجاء الحكم الذي تضمن غرامة قدرها 8 ملايين دولار، أقل من...

تواجه جندية إسرائيلية نظامية لائحة اتهام خطيرة بالتورط في تهريب عشرات الفلسطينيين من الضفة الغربية للعمل في إسرائيل، وفق وسائل إعلام عبرية.وكانت الجندية الإسرائيلية البالغة من العمر 19 عامًا من الرملة، وسط إسرائيل، قد أقامت علاقة مع فلسطيني من الضفة الغربية يعمل بشكل غير شرعي في أحد المطاعم، والاثنان تورطا في القضية طوال...

تمكنت مديرية شرطة محافظة العاصمة من القبض على شخص (39 عاما) إثر قيامه بالنصب والاحتيال واختلاس أموال من عدة أشخاص والاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالي 250 ألف دينار .وأوضحت المديرية أنه إثر تلقيها بلاغات بهذا الشأن ، باشرت الشرطة عمليات البحث والتحري وجمع الأدلة ، حيث تم القبض على المتهم ، وتبين أنه كان يقوم بإيهام المجني عليهم...

دول خليجية قامت بتثبيتهاطالب محامون بتأجيل الرسوم القضائية لحين الحكم والتنفيذ، بهدف تشجيع أصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، مشيرين إلى أن تأجيلها يبعث برسالة تحذير للمدعى عليهم والمتأخرين عن سداد المستحقات لأصحابها.ويبيّن المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية وتعديلاته في المادة الأولى منه، أنه لا يجوز مباشرة أي...

فضيحة من العيار الثقيل تلاحق 4 أفراد من أغنى عائلات بريطانيا بعدما قضت محكمة بسجنهم بتهمة استغلال خدمهم بعد اتهامهم بإنفاق أموال على كلبهم الأليف أكثر مما ينفقه أحد خدمهم.وأدانت محكمة جنائية سويسرية براكاش هندوجا، البالغ من العمر 78 عاما، وزوجته وابنه وزوجة ابنه باستغلال خدمهم وتوفير فرص عمل غير مصرح بها، لكنها رفضت اتهامات...

أمرت النيابة العامة الكويتية بحبس 27 متهماً منهم 6 مواطنين كونوا تشكيلا عصابياً تمكنوا من خلاله من غسل أموال تزيد قيمتها على 120 مليون دينار كويتي لفترة زمنية وجيزة ونقلها بطرق غير مشروعة وتوظيفها في الأنظمة المصرفية المحلية بغرض إخفائها وتمويه مصدرها.وذكرت النيابة في بيان نشرته عبر منصة إكس، أن التحقيقات لا تزال جارية لاستجلاء...

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، اليوم الخميس، أن إسرائيل لم تعلن رسمياً ترحيبها بخطة وقف إطلاق النار التي اقترحها الرئيس الأميركي حتى الآن، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تفكر إطلاقا في الانسحاب من غزة.وقال في مقابلة مع "العربية/الحدث"، "حماس أبدت موافقة مبدئية لكن إسرائيل لم تبدِ أي موافقة في هذا...

خرجت من قائمة أكثر 20 وجهة جاذبة للأثرياء عالمياًخرجت إسرائيل من تصنيفات هجرة الثروات الخاصة لعام 2024 التي نشرتها مؤسسة الإقامة الدولية والمواطنة التي أعدتها شركة Henley & Partners الاستشارية للاستثمار.في كل عام، تدرج "هينلي" قائمة الدول العشرين التي استقبلت معظم الأثرياء. وفي العام الماضي، احتلت إسرائيل المرتبة 12 مع زيادة عدد...