: غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وقعت إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية اتفاقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المركز الوطني للمعلومات المالية في سلطنة عمان الشقيقة، بحضور الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية بالوزارة والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية بسلطنة عمان العقيد عبدالرحمن بن عامر الكيومي . وأكدت...

أصدر وزير الداخلية، الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، قراراً رقم 207 لسنة 2022 بشأن نظام الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية. وبحسب المادة الأولى من القرار فإنه تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: الأموال: الأموال المنقولة المنصوص عليها في البنود (أ) و (ب) و (ج) من...

ترسية مشروعات بـ9 ملايين دولار ممولة من "التنمية الخليجي".. الاقتصاد المحلي يواصل تسجيل معدلات نمو ملحوظة العام الجاري - البحرين في المرتبة 32 عالمياً بتصنيف التنافسية الرقمية العالمية - المملكة بالمركز الأول عربياً بمؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال - البحرين دولة ذات مستوى تنمية عالٍ في الحكومة الإلكترونية - البحرين في المركز 49...

يبقى العطاء والإنجاز، إطارا عاما لمسيرة الأداء الأمني في وزارة الداخلية بفضل الرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم والدعم والمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.. ويظل الإصرار وقوة العزيمة منهاج عمل قادر على مجابهة كافة...

شارك وفد مملكة البحرين برئاسة سعادة السفير نانسي عبدالله جمال، رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية بوزارة الخارجية، في الجلسة الأولى من الاجتماع الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بعنوان "تمكين القيادات النسائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي"، والذي يعقد في مدينة فيينا بجمهورية...

اعتماد خطة النشاط التدريبي للعام 2023 عقد معهد الدراسات القضائية والقانونية اجتماع مجلس أمناء المعهد الحادي والعشرين بمقر المعهد، برئاسة معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وبحضور سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل...

أكد النائب العام علي البوعينين، خلال كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أن مشاركة مملكة البحرين المجتمع الدولي الاحتفاء بهذا اليوم، الذي يوافق التاسع من ديسمبر، إنما يأتي إيماناً بخطورة تلك الظاهرة التي باتت تمثل عقبة رئيسية على طريق تحقيق التنمية المستدامة، بل تمثل مساساً بواقع ومستقبل كل المجتمعات، والاقتصاديات...

قبل أيام كشف مؤشر بازل للعام 2022 عن ترتيب الدول في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث احتلت البحرين المرتبة الأولى عربياً والثامنة والأربعين دولياً في المؤشر. ولئن كان هذا الإنجاز يعتبر نجاحاً للسياسات المالية والمصرفية بالمملكة، وكذلك يؤشر لدور البنوك في تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال، ورفع معدلات الشفافية لديها، إلا...

أيمن شكل احتلت مملكة البحرين، المرتبة الأولى عربياً في مؤشر بازل لعام 2022 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو تصنيف سنوي يقيّم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتحسنت النتيجة الإجمالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 5.08 إلى 4.93 هذا العام، ولاسيما فـي مجـالات جـودة إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والشفافية...

أيمن شكل السعودية أكبر شريك تصدير للمملكة ارتفاع تحويلات الأجانب ٪4.5 إلى 259.9 مليون دينار بالربع الثاني وجود مزيد من علامات التعافي الاقتصادي للبحرين في الربع الثاني أظهر تقرير لغرفة تجارة وصناعة البحرين صادر أمس، ارتفاع نسبة التبادل التجاري بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي 9% في الربع الثالث من العام 2022، مقارنة مع...

أيمن شكل أظهر تقرير لغرفة صناعة وتجارة البحرين صادر اليوم حول المؤشرات الاقتصادية أن مملكة البحرين احتلت المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في عدد من المؤشرات العالمية، بما في ذلـك مؤشـر بـازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومؤشر الحريـة الاقتصادية، والقوانين الأصول الرقمية، فيما احتلت المنامة المرتبة الأولى...

وقعت إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتحريات المالية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، تهدف إلى تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية المرتبطة بها. وأشارت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية إلى أهمية توقيع هذه المذكرة لتعزيز...