: غسل-الأموال-وتمويل-الإرهاب

أيمن شكل السعودية أكبر شريك تصدير للمملكة ارتفاع تحويلات الأجانب ٪4.5 إلى 259.9 مليون دينار بالربع الثاني وجود مزيد من علامات التعافي الاقتصادي للبحرين في الربع الثاني أظهر تقرير لغرفة تجارة وصناعة البحرين صادر أمس، ارتفاع نسبة التبادل التجاري بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي 9% في الربع الثالث من العام 2022، مقارنة مع...

أيمن شكل أظهر تقرير لغرفة صناعة وتجارة البحرين صادر اليوم حول المؤشرات الاقتصادية أن مملكة البحرين احتلت المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في عدد من المؤشرات العالمية، بما في ذلـك مؤشـر بـازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومؤشر الحريـة الاقتصادية، والقوانين الأصول الرقمية، فيما احتلت المنامة المرتبة الأولى...

وقعت إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتحريات المالية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، تهدف إلى تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية المرتبطة بها. وأشارت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية إلى أهمية توقيع هذه المذكرة لتعزيز...

شارك القاضي عيسى سامي المناعي وكيل العدل والشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في دورته (38) الذي عقد في الرباط بالمملكة المغربية الشقيقة. وناقش الاجتماع العديد من المحاور المشتركة، من بينها تفعيل الاتفاقيات العربية المشتركة مثل الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال...

أعلنت هيئة الرقابة الدولية شطب باكستان من القائمة الرمادية للدول المشبوهة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة رحبت بها إسلام آباد. ورحبت مجموعة هيئة الرقابة الدولية "بالتقدم الكبير الذي أحرزته باكستان في تحسين" سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كانت باكستان مدرجة في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي منذ العام...

فوض مجلس الوزراء السعودي، اليوم، وزير السياحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام والثقافة في دولة الكويت للتعاون في مجال السياحة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، بحسب ما نشرت وكالة...

صرح المحامي العام الأول مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي بأن محكمة الاستئناف العليا قد أصدرت اليوم حكمها في شأن قضية مخالفات بنك المستقبل حيث قضت وبإجماع الآراء بإدانه ستة من مسؤولي ذلك البنك فضلاً عن إدانه عدد من الأشخاص الاعتبارية التي اُرتكبت جرائم غسل الاموال من خلالها وشملت بنك المستقبل والبنك المركزي الإيراني...

أعلن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، المؤسسة الوطنية الرائدة للتدريب والتطوير المصرفي والمالي في المنطقة، عن إطلاق برنامج أخصائي العقوبات العالمية المعتمد (CGSS) في مملكة البحرين، بالتعاون مع جمعية المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال (ACAMS)، والذي يهدف إلى رفع قدرات وكفاءة العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال...

بطاقة رقمية بسيطة تشيد بالمتشددين لشن هجوم على موقع تابع لطالبان في أفغانستان الشهر الماضي، كانت أول رمز غير قابل للفك تم إنشاؤه ونشره من قبل متعاطف مع الإرهاب بهدف جمع الأموال للتنظيم. فقد كشف مسؤولون سابقون في المخابرات الأميركية أن هذه علامة على أن داعش والجماعات الإرهابية الأخرى ربما يستعدون لاستخدام التكنولوجيا المالية...

استطعنا تكوين كادر دبلوماسي واعٍ ليمثل البحرين ليس هناك دولة مستثناة من تحديات حقوق الإنسان محمد بن مبارك صاحب الفضل فيما وصلت إليه حسن الستري "تصوير: علي العمايرة" "عملت في السلك الدبلوماسي لفترة طويلة، أرى من الأهمية التحلّي بالأمانة الوظيفية، خصوصاً عندما تكون في موقع المسؤولية، والالتزام بالنزاهة والإخلاص والتفاني في...

حذر المحامي والمستشار القانوني محمد جاسم الذوادي، من ظاهرة إستغلال بعض تجار المخدرات الموجودين خارج المملكة، لتطبيقات التواصل الإجتماعي مثل "واتس آب" لترويج المخدرات بين أفراد المجمع، داعياً إلى وضع تشريع حازم يجرم التراخي في الابلاغ عن جرائم المخدرات. وبين الذوادي :"انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة إرسال صور لبعض المواد...

شارك وفد مملكة البحرين في ورشة عمل بناء القدرات حول مكافحة تمويل الإرهاب، والتي عُقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بتنظيم من مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) وبالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية. وضم وفد مملكة البحرين المُشارك في هذه الورشة مختصين ومتمرسين في هذا المجال من كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ومصرف...