: نيابة-الجرائم-المالية

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة قيام عدد من المتهمين من جنسيات آسيوية بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار في المواد المخدرة بقصد إظهار مشروعية مصدرها. وكانت وحدة جرائم المخدرات بالنيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في شأن قيام عدد من المتهمين بالاتجار بالمواد...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت اليوم حكمها بإدانة مخلص جمركي بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ واحد وعشرون ألف وخمسمائة وعشرون دينار وثمانية عشر فلس مقدار قيمة الضريبة، وألزمته بسداد قيمة الضريبة وقدرها عشرة آلاف وسبعمائة وستون دينار وتسعة فلس، ومصادرة المحررات...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت اليوم حكمها في واقعة قيام موظفين عموميين بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جريمة طلب وقبول مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال الوظيفة والإخلال بنزاهتها، استجابة لأمر ووساطة الغير وقيامهم بالتحريف في بيانات النظام الإلكتروني الحكومي،...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة ارتكاب أحد أصحاب مكاتب التدقيق المحاسبي لجريمة مخالفة قرارات وزير الصناعة والتجارة رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري وسجل...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها بإدانة موظف عام لتدخله لحساب الغير في عمليات متصلة بجهة عمله، وذلك بمعاقبته بالحبس ستة أشهر عما أسند إليه من اتهام. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغ من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة قد أصدرت اليوم حكماً حضوريا بإدانة متهم بالحبس مدة ستة أشهر مع النفاذ ومصادرة الأموال موضوع الجريمة وهي أربع سبائك ذهب ومبلغ ثمانية وأربعون ألف وثمانمائة ريال سعودي وإبعاده نهائياً عن البلاد، لما نسب إليه من تهمة مخالفة أحكام نظام الإفصاح عن...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة متهمة هاربه وشريكها في مملكة البحرين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما مبلغ مائة ألف دينار ومصادرة مبلغ الغسل والبالغ مقداره ثلاثة مليون وأربعمائة وثمانية عشر ألف وسبعمائة وأربعة وعشرين دينار من أموالهما...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن وحدة جرائم التهرب الضريبي قد أنجزت تحقيقاتها بشأن قيام أحد المُخَلّصين الجمركيين بالتهرب جزئيا من سداد الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة للدولة بإجمالي مبلغ وقدره عشرون ألف وثمانمائة وستة وثلاثون دينار. وكانت وحدة جرائم التهرب الضريبي قد تلقت بلاغ شؤون الجمارك...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة متهم بالسجن خمس سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف دينار وبمصادرة مبلغ مليونين وخمسمائة وسبعة عشر ألفاً وسبعمائة وتسعة دنانير ومائة وثلاثة وستين فلساً من أمواله وأملاكه عما نسب إليه لارتكابه جريمة غسل أموال متحصلة من جريمة...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت اليوم حكمها في قضية رشوة موظف عام وآخرين لتلقيه أموال مقابل الإخلال بواجبات وظيفته، حيث قضت بمعاقبة المتهم الموظف العام بالسجن لمدة خمس سنوات والغرامة مبلغ أربعة آلاف وثمانمائة دينار ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره أربعمائة دينار، عما نسب...

في إطار استكمال النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين لسلسلة التحديثات القانونية والإدارية على الهيكل التنظيمي للنيابة العامة؛ والقائمة على التطوير والتحديث لآليات العدالة وتعزيز التخصص القضائي وفق الممارسات الدولية المعتمدة، على النحو الذي يُسهم في تطوير المعرفة القانونية ويؤدي إلى التميز في إنجاز التحقيقات. فقد أصدر...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكماً في واقعة احتيال الكتروني وغسل الأموال المتحصلة عنها وذلك بمعاقبة المتهمة في تلك القضية بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليها تهمة الاحتيال، وبالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مبلغ ثلاثة ألاف دينار فضلاً عن مصادرة مبلغ وقدره ثلاثة وعشرون...