مقالات عن
: غسل الاموال
عواصم - (وكالات): أعلنت المملكة العربية السعودية وأمريكا فرض عقوبات مشتركة ضد شخصين وشركة متهمين بدعم «حزب الله» اللبناني القريب من إيران، والمصنف إرهابياً بحرينياً وخليجياً وعربياً وأمريكياً.ووضع اثنين من المحاسبين، هما محمد المختار كلاس وحسن جمال الدين، فضلاً عن شركة تنظيف «غلوبال كلينرز» اللبنانية المسجلة في العراق...
صنفت المملكة العربية السعودية اليوم اسمين لفردين وكيان واحد لارتباطها بأنشطة تابعة لـ"حزب الله اللبناني" .وذكرت وكالة الانباء السعودية انه تم تصنيف محمد المختار فلاح كلاس لبناني الجنسية وحسن حاتم جمال الدين لبناني الجنسية و شركة المنظفات العالمية (Global Cleaners)،(GLBAL CLEN S.A.R.L) وهي شركة لبنانية مسجلة في العراق، ومركزها الرئيسي في مدينة...
قال البنك الدولي إن تدفقات التحويلات من دول مجلس التعاون الخليجي سجلت تراجعاً في الفترة الأخيرة عازياً ذلك بشكل جزئي إلى انخفاض أسعار النفط. وأضاف البنك الدولي في تقريره الأخير حول الهجرة والتنمية «أن سياسات تفضيل توظيف المواطنين على العمال المهاجرين خفضت الطلب على العمال المهاجرين في دول مجلس التعاون الخليجي».وأشار البنك...
زهراء حبيبأجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس قضية جمع أموال من دون ترخيص والمتهم فيها عيسى قاسم، والثاني حسين القصاب والثالث عيسى الدرازي إلى جلسة 26 سبتمبر للمرافعة، بعد تغيب المتهمين الأول والثالث رغم إعلامهما قانونياً، فيما حضر المتهم الثاني كونه محبوساً على ذمة قضية أخرى ومتهماً فيها بالتجمهر، ودفع بذات الدفوع بأن...
أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة الخميس برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي مصطفى صلاح مصطفى، تأجيل الدعوى لتقديم المرافعة من قبل محامي الدفاع عن المتهم الثاني في جلسة 26 سبتمبر المقبل.ورغم إعلان المتهمين الأول عيسى قاسم والمتهم الثالث ميرزا الدرازي بشكل قانوني، تغيبا عن الجلسة للمرة الثالثة ،فيما...
عواصم - (وكالات): يحتدم الجدل في إيران بسبب توقيع حكومة الرئيس حسن روحاني على الاتفاقية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يعتبر المحافظون أن الإجراء يشكل خطرا على الأمن القومي، لأنه سيحد من أنشطة الحرس الثوري الاقتصادية وكذلك أنشطته الخارجية التي تعتمد على غسيل الأموال لتمويل عملياته خارج الحدود، وكذلك تمويل...
«هذا الوضع جاء بعد الإعلان المفاجئ الذي نشرته وزارة الداخلية وأعلنت من خلاله إسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم الذي يقطن في مسقط رأسه الدراز.. وتلا ذلك إجراءات عديدة، كما سيقت الاتهامات ونشرت الادعاءات في اتجاه واحد وبصورة مخالفة لمتطلبات العدالة وأساسيات حفظ الكرامة الإنسانية». تلك عبارة وردت ضمن مقال لرئيس تحرير نشر يوم السبت...
أكد المحامي العام الأول أحمد الدوسري، أن النيابة العامة تباشر حالياً القضية المقيدة ضد أحد رجال الدين وآخرين لقيامهم بجمع أموال بغير ترخيص وغسلها بإجراء معاملات عليها بغرض إضفاء المشروعية عليها والمنظورة حالياً أمام المحكمة الكبرى الجنائية وتعنى النيابة في هذا الصدد بتنفيذ قرارات المحكمة توطئة للفصل في تلك القضية.وأشار...
قال احمد الدوسري المحامي العام الأول بأن النيابة العامة تباشر حالياً القضية المقيدة ضد أحد رجال الدين وآخرين لقيامهم بجمع أموال بغير ترخيص وغسلها بإجراء معاملات عليها بغرض اضفاء المشروعية عليها والمنظورة حالياً أمام المحكمة الكبرى الجنائية وتعنى النيابة في هذا الصدد بتنفيذ قرارات المحكمة توطئة للفصل في تلك القضية.وذكر...
قال وكيل النيابة بنيابة محافظة العاصمة أحمد القرشي إن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في وقائع دعوى اتهم بها أحد الأشخاص بارتكاب جرائم غسل الأموال وجمع الأموال لأغراض خاصة دون الحصول على ترخيص وبتعديه علناً على إحدى الملل المعترف بها وإهانته علناً لرمز موضع تمجيد لدى تلك الملة، وأمرت بإحالة القضية للمحكمة الكبرى الجنائية...
قال أحمد القرشي وكيل النيابة بنيابة محافظة العاصمة بأن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في وقائع دعوى أُتُهِم بها أحد الأشخاص بارتكاب جرائم غسل الأموال وجمع الأموال لأغراض خاصة دون الحصول على ترخيص وبتعديه علناً على إحدى الملل المعترف بها وإهانته علنا لرمز موضع تمجيد لدى تلك الملة والتي أمرت بإحالة القضية للمحكمة الكبرى...
أعلنت نيابة محافظة العاصمة إنتهاء التحقيقات في وقائع دعوى أتُهِم بها أحد الأشخاص بارتكاب جرائم غسل الأموال وجمع الأموال.وأكدت النيابة العامة على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" الأحد، أن تلك الجرائم تم إرتكابها لأغراض خاصة دون الحصول على ترخيص، وبتعديه علناً على إحدى الملل المعترف بها وإهانته علنا لرمز موضع تمجيد لدى...
