: الاحتيال

أعلنت السلطات في سلوفينيا أن امرأة تعمدت قطع يدها بمنشار دائري لجمع أموال تأمين، باتت تواجه احتمال السجن لمدة 8 سنوات. وأوضحت الشرطة أن المرأة البالغة من العمر 21 عاماً، أقدمت بمساعدة أقاربها على قطع يدها على أمل الحصول على تعويض من أموال التأمين بقيمة قرابة 400 ألف يورو. وزعمت المرأة التي لم يتم الكشف عن هويتها أنها كانت تقطع أفرع...

واشنطن - نشأت الإمام قضت المحكمة الاتحادية في الإسكندريّة بولاية فرجينيا الأمريكية بسجن بول مانافورت، المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية، 47 شهراً بعد إدانته بالاحتيال الضريبي والمصرفي. وأدين مانافورت بإخفاء ملايين من الدولارات حصل عليها نظير تقديم استشارات سياسية في أوكرانيا. ويعتبر الحكم الصادر...

دبي - (العربية نت): يتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO البريطاني 4 من كبار المصرفيين السابقين في بنك باركليز بعقد صفقتين مشبوهتين مع رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، والكذب في محررات بشأن المقابل المدفوع له للتدليس على كونها رشاوى وتسويتها في الحسابات أمام الجهات الرقابية الرسمية. كما يتهم مكتب SFO المديرين...

إن من أكثر القضايا المؤسفة انتشاراً في الأعوام الأخيرة هو قيام بعض الأشخاص المحتالين بجمع أموال الناس البسطاء وحتى وغير البسطاء بغرض الاستثمار فيها وتوزيع الأرباح عليهم. بعدها يقوم المحتال بإعطاء المخدوع بعض الأرباح لمدة شهر أو شهرين وبعد ذلك ينهي هذه المهمة المستحيلة بعد أن يجمع المال الكثير. قصص لا تنتهي وقضايا في المحاكم...

أسماء عبدالله أعلنت "بنفت" الشركة الرائدة في التعاملات المالية الإلكترونية خلال مؤتمر صحافي الاثنين، عن خدمة إعرف عميلك إلكترونياً "E-KYC"، المشروع الوطني الجديد الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي والذي يستهدف مصارف قطاع التجزئة والمؤسسات المالية المزودة للخدمات المالية وشبكات الصرافة، حيث سيتم تطبيقه في الربع...

دائما يتعين علينا أن نلتزم الحيطة والحذر عند تعاملنا مع أي شخص أو جهة ما ، فقد يقع البعض في فخ النصب والاحتيال من أشخاص أو جهات تدعي القيام بعمل ما، مما يتطلب منا عدم التسرع في عقد أي صفقة إلا بعد الاطمئنان للشخص أو الجهة التي يتم التعامل معها وأخذ رأي الجهات المعنية كالجهات القانونية أو الأمنية والأصدقاء من أصحاب الخبرة أو...

أبوظبي - (وكالات): مع ظهور مزيد من الحقائق والمعلومات عن فضيحة قطر المتعلقة ببنك "باركليز" البريطاني، تزداد محاولات التملص وإنكار أي علاقة بالنظام القطري المشبوه، وهذا ما بدا جلياً في إفادة رئيس مجلس الإدارة السابق لباركليز، الأربعاء، أمام المحكمة بتهمة الاحتيال والتزييف في الصفقات المشبوهة التي أبرمت مع الدوحة. وقال ماركوس...

دبي - (العربية نت): تُستأنف الثلاثاء محاكمة المصرفيين الأربعة المتهمين في فضيحة رشاوى بنك باركليز مع حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق، وذلك بسماع شهادة ماركوس إيجيس "marcus agius"، رئيس مجموعة باركليز الأسبق، وهي شهادة مهمة في القضية، كونه كان يرأس المجموعة في تلك الحقبة من 2006 وحتى 2012. وكانت جلسة محاكمة المسؤولين الأربعة السابقين في...

أعلنت محكمة روسية على موقعها الإلكتروني، توقيف مستثمر أمريكي، بعد اتهامه في قضية احتيال، فيما قالت الشركة التي يعمل فيها إن السلطات أوقفت 3 آخرين. وأشارت المحكمة إلى القبض على، مايكل كالفي، من شركة الاستثمار "بارينغ فوستوك"، فيما تحدثت وكالات أنباء روسية نقلاً عن متحدث باسم المحكمة عن توقيف أشخاص آخرين من الشركة، وفق "فرانس...

دبي - (العربية نت): شهدت جلسة محاكمة 4 من كبار المصرفيين السابقين في بنك باركليز، على رأسهم جون فارلي الرئيس التنفيذي السابق للبنك، الاستماع لتفريغ محادثات هاتفية تتضمن تكهنات للمسؤولين التنفيذيين السابقين حول مصير فارلي، حيث قال أحدهم إن فارلي كان سيضطر لتقديم استقالته إذا ما فشلت المفاوضات مع رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ...

بغداد - وسام سعد أكدت كتل سياسية عراقية أن "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي شكلة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي مؤخراً ليس سوى حلقة زائدة وخطوة خاطئة ستساهم في زيادة الترّهل لمؤسساتي للدولة لأنّه يتطلّب استحداث مناصب جديدة لأشخاص عاطلين عن العمل، بالإضافة إلى ما تحمله هذه الخطوة من دعاية إعلامية فارغة ومستهلكة ليقال أنّ...

استضافت شركة بتلكو، المزود الرائد لحلول الاتصالات الرقمية في مملكة البحرين، وبالتعاون مع مجموعة المخاطر والضمان البريطانية مؤخراً، مؤتمرها الذي يقام لأول مرة في الشرق الأوسط، إذ تولت المجموعة تنظيم المؤتمر في مركز موظفي بتلكو الواقع بمقر الشركة في الهملة وتضمن المؤتمر عدداً من المحاور، من بينها: المخاطر، وضمان الأرباح...