: الاحتيال

انطلقت الأربعاء، تحت رعاية زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة، فعاليات الملتقى الخليجي الرابع للمحاسبين والمدققين، والذي ينـظمه كل من أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة وجمعية المحاسبين البحرينية، تحت عنوان أفضل الممارسات في مكافحة الفساد والاحتيال، حيث تستمر أعماله لمدة يومين. وفي كلمة راعي الملتقى،...

- الشهابي: الظروف الاقتصادية جعلت من مكافحة الفساد والاحتيال أولوية إبراهيم الرقيمي أكد الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حميد رحمه، أهمية تطبيق أحكام وإرشادات ومعايير حوكمة الشركات، لما لها من أهمية بالغة في ضبط العملية الإدارية، مشدداً على ضرورة تطبيق إرشادات دليل مكافحة غسيل الأموال في شتى...

تستضيف البحرين يومي 14 و15 نوفمبر، الملتقى الخليجي الرابع للمحاسبين والمدققين، الذي ينظمه كل من أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة وجمعية المحاسبين البحرينية، تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، حيث سيركز على كشف حالات الفساد والاحتيال. وستناقش أولى جلسات الملتقى، موضوع "دراسات حالة على عمليات الفساد...

يواجه البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عقوبة محتملة بالسجن لمدة 6 سنوات، بسبب قضية انتقاله لبرشلونة عام 2013، قادمًا من سانتوس. وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن القضاء يعيد النظر في هذا الملف، حيث قررت المحكمة الوطنية في كتالونيا، إحالة القضية إلى الدائرة الجنائية، والتي سينظر فيها 3 قضاة. وأفادت...

جدة - كمال إدريس في الوقت الذي تراجعت فيه عمليات محاولات الاحتيال المالي في السعودية بنسبة 17% منذ مطلع العام الحالي، أظهرت إحصائية لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية أن النساء يقفن وراء 19% من عمليات الاحتيال التي تعرض لها عملاء بنوك سعودية خلال الفترة نفسها. وكشفت إحصائية حديثة أن حجم الشكاوى المرتبطة بعمليات...

سلم رجل صيني نفسه إلى الشرطة، بعدما قتلت زوجته نفسها وطفليهما، بسبب تصديقها لقصة وفاته، التي اختلقها بعد إدانته بتهم احتيال وتخريب عمدي. واختلق الرجل (34 عاماً) قصة درامية لموته صدقتها الشرطة التي أبلغت بدورها أسرته بعد العثور على سيارة كان يقودها في أحد الأنهار، لكن جثته لم يعثر عليها أبداً. ولم يخبر الرجل زوجته بخطته المزعومة،...

خالد الطيب قررت محكمة الاستئناف الجنائية، تأجيل النظر في قضية متهم آسيوي محكوم عليه بالسجن 5 سنوات من قبل المحكمة الجنائية وإبعاده عن البلاد بعد أن استعمل في 20 فبراير الماضي، توقيعاً إلكترونياً مزوراً بغرض الاحتيال مع شروعه في الشراء ببطاقات مزورة عدد من الهواتف بمبلغ 520 ديناراً من محل هواتف بعد أن دفع جزءاً من المبلغ نقداً، في...

أكد رئيس فرع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، النقيب محمد عبداللطيف العبدالله، أن كل من تعرض لعملية نصب أو احتيال أو أي جريمة إلكترونية، يمكنه الحضور الشخصي إلى الإدارة أو الاتصال بالخط الساخن 992 أو التوجه إلى أي مركز أمني والإبلاغ عن ذلك، وسوف تقوم الإدارة بكافة...

لا يزال سوق العملات الرقمية يمر بفترة كساد مليئة بالانخفاضات والخسائر المهولة، إذ تعرض السوق لخسارة أكثر من 6 مليار دولار في يوم واحد بسبب التراجعات في قيم عملتي الريبل والإيثريوم بشكل أساسي. وكانت القيمة السوقية الإجمالية قد انخفضت نحو 6.72 مليار دولار اعتباراً من الساعة 11:32، الجمعة، بتوقيت هونغ كونغ وفقاً للبيانات التي...

أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): أعلنت السلطات البرازيلية، الجمعة، القبض على أسعد أحمد بركات، الذي يعد أحد كبار ممولي حزب الله، المصنف إرهابيا في الولايات المتحدة.وذكرت الشرطة الاتحادية البرازيلية في بيان، أنها أوقفت بركات واحتجزته في مدينة، فوز دو إيغواسو الحدودية، الجمعة، وفق وكالة "أسوشيتد برس". وكانت باراغواي أعلنت في أواخر...

قبل أيام حصلت اعتداءات من إيرانيين على زوار عراقيين في إيران في أكثر من حادثة، ثم اعتدى عراقيون بالضرب على زوار إيرانيين داخل العراق، ولنعرف ما وراء هذه الأحداث وأنها ليست عفوية اقرأوا هذه القصة. في سنة 1931 فتح العراق مفوضية في طهران «سفارة» وكانت هذه ثاني سفارة يفتحها العراق بعد مفوضية لندن التي كانت جامدة وكل العمل تؤديه سفارة...

- "العالمية لخدمات الدفع" تعقد مناقشات مع عملاء بالقطاع المصرفي .. أعلن وزير شؤون الكهرباء والماء، د. عبدالحسين بن علي ميرزا، عن تشييد المقر الجديد في ضاحية السيف بحلول نهاية العام الحالي، بغية تقديم خدمات أفضل للعملاء. وقال في مؤتمر "قيادة التميز في خدمات الدفع"، بفندق الفورسيزنز خليج البحرين، بمشاركة أكثر من 100 قائد في القطاع...