: غسل الأموال

الكويت - (وكالات): أقر مجلس الأمة الكويتي في القراءة الأولى قانوناً جديداً للجرائم الإلكترونية ينص على عقوبات بالسجن حتى 10 سنوات خاصة تلك المرتبطة بالإرهاب. وصوت لصالح القانون 28 عضواً في البرلمان بينهم أعضاء الحكومة، فيما صوت 8 نواب ضده وامتنع نائبان عن التصويت. وقال وزير العدل يعقوب الصانع إن القانون يشكل ضرورة لسد ثغرة وتنظيم...

«التعاون» والولايات المتحدة سيعملان معاً لمواجهة داعش والقاعدة بشار الأسد فقد شرعيته ولن يكون له دور في مستقبل سوريابذل جهود جماعية لمواجهة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربيةأهمية الانتقال السريع من العمليات العسكرية للسياسية باليمن التزام القادة بالعمل نحو التوصل إلى حل سياسي مستدام في سوريا«كامب ديفيد» تطالب إيران...

«التعاون» والولايات المتحدة سيعملان معاً لمواجهة داعش والقاعدة بشار الأسد فقد شرعيته ولن يكون له دور في مستقبل سوريابذل جهود جماعية لمواجهة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربيةأهمية الانتقال السريع من العمليات العسكرية للسياسية باليمن التزام القادة بالعمل نحو التوصل إلى حل سياسي مستدام في سوريا«كامب ديفيد» تطالب إيران...

تنظم وزارة الخارجية بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي اليوم ورشة العمل الخليجية الأوروبية المشتركة الثامنة لمكافحة تمويل الإرهاب بمشاركة عدد من الجهات المحلية والخارجية.ويشتمل برنامج الورشة على كلمة ترحيبية للدولة المضيفة يلقيها السفير د.ناصر البلوشي،...

وافق مجلس إدارة بورصة البحرين خلال اجتماعه الثاني للعام 2015 مؤخراً، برئاسة رئيس مجلس الإدارة يوسف عبد الله حمود على قواعد إدراج وتداول الصناديق العقارية الاستثمارية «REITS» في «البورصة» والتي سيتم إصدارها بعد الموافقة النهائية من مصرف البحرين المركزي. كما وافق مجلس الإدارة، على سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال للأعضاء في...

ناقش مجلس إدارة بورصة البحرين خلال اجتماعه الثاني للعام 2015 برئاسة السيد يوسف عبد الله حمود رئيس مجلس الإدارة ، فاطلع على مجمل تطورات سير العمل في البورصة، وعلى أداء بورصة البحرين البيانات الختامية للبورصة كما هي بتاريخ 31 ديسمبر 2014 وتمت الموافقة عليها والتوصية بها للمساهم لاعتمادها.ووافق المجلس في اجتماعه على قواعد ادراج...

قالت وزارة العدل الأمريكية: إنه تم توجيه الاتهام إلى اثنين فيتنامييْن وكندي بإدارة عصابة احتيال على نطاق كبير على الإنترنت، سرقت مليار عنوان بريد إلكتروني، ثم بعثت برسائل ضارّة تَعْرِض منتجات برامج مزيفة؛ حسب وكالة أنباء "رويترز". ولم تحدد الوثائق القضائية شركات البريد الإلكتروني التي تعرّضت لهذه العملية، وإن كانت وزارة العدل...

إنجازات وزارة المالية خلال عام 2014 مثل عام 2014 إضافة إيجابية جديدة للمهام والمسئوليات التي تباشرها وزارة المالية طبقاً لأحكام والدستور والقانون وفي إطار التوجهات العامة للقيادة الحكيمة، والتي يأتي في مقدمتها إدارة المالية العامة للدولة، وتعزيز استقرار القطاع المالي في المملكة، وتلبية الاحتياجات التمويلية لعملية التنمية...

قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إن تكريس النزاهة ومكافحة الفساد، يستلزم خلق برامج إصلاح شاملة تحظى بدعم سياسي قوي لتكتسب مضموناً استراتيجيًا يقوم على تشخيص المشكلة ومعالجة أسبابها، داعية لإنشاء أجهزة متخصصة في مكافحة الفساد ومنحها الاستقلالية التامة، وربطها من حيث التنظيم بالسلطة العليا في الدولة، مع عدم إخضاعها لأية...

تبنى الاجتماع العام العشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في المنامة، أمس الأول، برئاسة محافظ البنك المركزي العراقي وكالة د.علي إسماعيل، إعلان المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب الصادر في 9 نوفمبر 2014، وحث الدول الأعضاء في المجموعة على تطبيق بنوده.وتابع خبراء...

دبي- (وكالات): قررت الحكومة الإماراتية «منع بنوكها من التعامل مع بعض الجماعات الإسلامية التي تصنفها جماعات إرهابية»، فيما أكد رئيس اتحاد البنوك في الإمارات عبد العزيز الغرير أن «ذلك يمثل تطبيقاً لقواعد مكافحة غسل الأموال التي يتعين على البنوك الالتزام بها لاعتبار هذه الجماعات إرهابية».وأصدرت الإمارات الأسبوع الماضي قائمة تشمل...

أكدت البحرين أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة التحديات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليين جراء الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الجماعات الطائفية المتطرفة، التي باتت تهدد مناطق عديدة في العالم. وقال المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة جمال الرويعي، في كلمة ألقاها خلال جلسة مجلس الأمن حول «التعاون الدولي على مكافحة...