مقالات عن
: تبييض-الأموال
أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن "الرباط قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع طهران، إثر تحركات إيران المشبوهة ودعمها لجبهة البوليساريو الانفصالية". وكشف بوريطة في تصريح لصحيفة "بريت بارت" الأمريكية، أن "التوتر الحاصل في العلاقات المغربية الإيرانية، يؤكده قيام الرباط بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع...
واشنطن - (أ ف ب): وجه المدعون الأمريكيون الإثنين إلى المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية، بول مانافورت الذي يواجه تهماً بالاحتيال المصرفي والضريبي تهمة محاولة الضغط على شهود في التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات. ويقول القرار الاتهامي الصادر عن المدعي الخاص روبرت مولر المشرف على التحقيق إن مانافورت اتصل...
قرر صندوق النقد الدولي تعزيز مكافحة الفساد من خلال إجراء تقييم أكثر منهجية لهذه الظاهرة في الدول الاعضاء من خلال تشجيعها على التصدي لها أيضاً في القطاع الخاص. وتبنى الصندوق الذي أقر الاحد بأنه كان يفتقر إلى "الوضوح" حول المسألة في الماضي، إطاراً تنظيمياً جديداً الاحد ليتيح للمهمات السنوية لفرقه على الأرض أن تجري تقييماً...
مكتب المحامي بندر بن شمال الدوسري غسل الأموال، أو تبييض الأموال، أو الجريمة البيضاء، كل هذه مسميات تطلق على جريمة واحدة وإن كان المسمى الأول أكثر شيوعاً من المسميات الأخرى. وقد تعددت تعاريف غسل الأموال، ويمكن أن نقتصر على تعريف واحد وهو إعلان بازل عام 1988 حيث عرفه بأنه "جميع العمليات المصرفية التي يقوم بها الفاعلون وشركاؤهم بقصد...
واشنطن - (أ ف ب): أعلن قاض في واشنطن الأربعاء أن بول مانافورت، المدير السابق لحملة دونالد ترامب، سيكون أول من يحاكم في إطار التحقيق الفدرالي في قضية التدخل الروسي على أن تبدأ محاكمته في 17 سبتمبر. وخلال جلسة الأربعاء، دفع مانافورت ببراءته من اتهامات عدة وجهت إليه بينها تبييض الأموال وممارسة أنشطة تعبئة غير معلنة والإدلاء بشهادة...
بدءاً من شراء قطعة بيتزا إلى حجز الفنادق واستئجار السيارات، وحتى شراء العقارات، أصبح بمقدور مستخدمي الإنترنت التمتع بخدمات لا حصر لها باستخدام العملة الرقمية "بيتكوين"، خلال السنوات القليلة الماضية، بعد أن كانت هذه العملة الافتراضية في وقت من الأوقات مقصورة على التعاملات المالية بين عشاق الإنترنت والكومبيوتر فقط. وخلال...
واشنطن - (وكالات): أعلن القضاء الأمريكي الخميس عن إنشاء وحدة خاصة للتحقيق حول "حزب الله" اللبناني الذي تتهمه واشنطن بالحصول على تمويل عبر الاتجار بالمخدرات، ودعم الإرهاب. وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان أن "هذا الفريق حول تمويل حزب الله والاتجار بالمخدرات لغايات الإرهاب مكلف التحقيق حول الأفراد والشبكات التي تقدم دعماً لحزب...
دعا عضو مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي ايوالد نوتني الأربعاء، الحكومات إلى تنظيم التعامل بعملة بيتكوين الافتراضية وفرض ضرائب عليها فيما وصفها بأنها أداة للمضاربة وتبييض الأموال. وقال ايوالد نوتني وهو رئيس مصرف النمسا المركزي لصحيفة "سودوتشي تسايتونغ" الألمانية "علينا أن نطبق الأحكام الأساسية مثلما هي الحال في اي تعاملات...
(سكاي نيوز عربية) شددت الصين القيود على الحد الأقصى للسحب النقدي لحاملي البطاقات البنكية من خارج البلاد، في مسعى لمكافحة تبييض الأموال، تمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي، بحسب ما أعلنت السلطات السبت. حسب فرانس برس. وسيكون الحد الأقصى سنوياً 100 ألف يوان صيني (15.355 دولار) للشخص بدءاً من الإثنين، بغض النظر عن عدد البطاقات التي يملكها. ...
حذرت الهند من الاستثمار في العملات المشفرة بما فيها "بيتكوين"، وشبهتها بمخططات الاحتيال على طراز "بونزي"، ضامة صوتها إلى كثير من الدول التي أصدرت تحذيرات بهذا الشأن.
وأعلنت وزارة المالية الهندية في بيان، أنه رغم انتعاش التبادلات الذي أدى إلى ارتفاع هائل للأسعار، فإن العملات المشفرة "لا تتمتع بقيمة ذاتية ولا يدعمها أي نوع من...
انخفض سعر البيتكوين، الخميس، بنسبة 11%، بعد إعلان كوريا الجنوبية حظراً على التعاملات المجهولة الهوية بالعملات الرقمية، والتشدد في مكافحة استخدامها بهدف تبييض أموال. وأضحى الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة، شائعاً في كوريا الجنوبية، حيث يسجل استخدام واسع للتكنولوجيا. وتشكل المبادلات بالبيتكوين في هذا البلد حوالي 20%، من...
لم يكن اللقاء الذي أجريته لصفحة «ضفاف الخليج» مع الباحثة أمينة العريمي لقاءً عادياً أبداً، فقد كان ثرياً بالمعلومات الجديدة والصادمة في آن، مرجع ذلك أننا في الخليج قد اعتدنا دراسة القضايا الخليجية وفق أطرها الخليجية والعربية والغربية، في تهميش واضح للاهتمام بدراسة بقية الدول الأخرى في العالم وبالأخص القارة الأفريقية رغم...