: تمويل-الارهاب

وجهت النيابة العامة في الكويت تهمة ”تمويل الإرهاب“ إلى جميع المتهمين الذين تم ضبطهم مؤخراً، والتحقيق معهم بقضية تقديم الدعم المالي لجماعة ”حزب الله“ اللبناني. وأكدت مصادر ”مطلعة“ لصحيفة ”القبس“ الكويتية ”أن النيابة وجهت تهمة تمويل الإرهاب رسمياً إلى هؤلاء المتهمين، وقررت استمرار حجزهم“، منوهةً إلى أن التحريات والبحث...

شارك السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع الخاص بالذكرى العشرين لاعتماد قرار مجلس الأمن 1373 (2001) وإنشاء لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، حيث ألقى كلمة أكد فيها على جهود مملكة البحرين في مواجهة هذه الآفة الخطيرة بأبعادها الداخلية والخارجية والنجاحات التي حققتها،...

• الرقابة على العمليات المتعلقة بالمنظمات الأهلية وجمع المال - عدم تفعيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لكافة اختصاصاتها المتعلقة بتنظيم جمع المال للأغراض الدينية، وعدم قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بوضع آلية وإجراءات لتنظيم تراخيص جمع المال من قبل الأفراد للأغراض العامة (غير الدينية) ومن قبل الشخصيات...

أبرز الملاحظات الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2020/2021 • الحساب الختامي الموحد للدولة - انخفضت الإيرادات بنسبة 28% من 2,902 مليون دينار في العام 2019 إلى 2,082 مليون دينار في العام 2020، نتيجة لانخفاض أسعار النفط ومن ثم إيرادات النفط والغاز الطبيعي من 2,090 مليون دينار إلى 1,233 مليون دينار. - انخفضت المصروفات...

زهراء حبيب وحذيفة إبراهيم أصدر 4 وزراء قرارات تتعلق بمنع غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب أو الجماعات والأفراد المدرجين على لوائح الإرهاب الوطنية، أو قائمة الجزاءات الدولية، ضمن أحدث دفعة من التشريعات المتعلقة بهذا المجال. وبحسب ما تم نشره في الجريدة الرسمية. فقد أصدر وزير الداخلية، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب...

حذيفة إبراهيم أصدر وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد القرار رقم (52) لسنة 2021 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود في أعمال المرخص له بجمع المال للأغراض العامة وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجين في قوائم الإرهاب. وبحسب القرار، فإنه يجب...

التثبت من إستلام التبرعات للمتبرع له وصرفت لذات الغرص المرخص له التحقق من عدم ارتباط المتبرع له بكيان أو جماعة إرهابية زهراء حبيب أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان قرار بشأن الالتزامات المتعلقة بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يلزم المرخص له التحقق من عدم ارتباط المتبرع له بشخص أو جماعة مدرجة على...

طريق الخروج من مستنقع تمويل الإرهاب طويل جداً أمام قطر، فالغرق عميق ومضى عليه زمن طويل تشابكت فيه الخيوط بشكل يصعب تفكيكها، والأهم أنه جرى ويجري تحت سمع وبصر أجهزة الاستخبارات الأمريكية والأوروبية وبعلمهم. لقد تشعبت شبكات التمويل في كل القارات التي مركزها الدوحة، خيوط تمتد للعديد من ميليشيا الإرهاب التي تحدث الفوضى في جميع...

داهمت الشرطة الألمانية، الأربعاء، شققا ومكاتب في 3 ولايات ضد غسل الأموال والاشتباه في تمويل الإرهاب. وفتشت الشرطة ولايات شمال الراين ويستفاليا وسكسونيا السفلى وبريمن، ونفذت عشرة أوامر اعتقال. وعلمت "وكالة الأنباء الألمانية" من مصادر أمنية أن المداهمات تأتي بصورة أساسية على خلفية الثراء الشخصي للمشتبه بهم، لكن هناك أيضا...

أعلن الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، أن نيابة الجرائم الإرهابية تجري تحقيقاتها حالياً فيما كشفت عنه إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية من رصد وضبط تحويلات مالية متعلقة بتمويل الإرهاب والتي أسفرت تحرياتها عن قيام أحد العناصر المرتبطين بحزب الله اللبناني الإرهابي وهو أحد الأذرع التمويلية لذلك التنطيم والموجود...

قال صندوق النقد الدولي، إن هناك حاجة إلى تنظيم أكثر صرامة في سوق العملات المشفرة؛ لمنع النمو السريع في تلك العملات ما يؤدي إلى عدم الاستقرار المالي والاحتيال على المستهلكين وتمويل الإرهاب. وأشار الصندوق ومقره واشنطن، إلى أن زيادة القيمة السوقية لأصول التشفير إلى أكثر من تريليوني دولار، منذ أوائل عام 2020، أي بمقدار 10 أضعاف...

خلال الأشهر الماضية، تحولت تحقيقات الإخوان في النمسا، إلى ما يشبه لعبة القط والفار في ساحات المحاكم، في محاولة يائسة للجماعة. وتحاول جماعة الإخوان الإرهابية من أشهر، استغلال ثغرات القانون في النمسا، من أجل تعطيل التحقيقات التي يقودها الادعاء العام في مدينة جراتس "حنوب" ضدها، في تهم تتعلق بـ"تمويل الإرهاب"، و"ممارسة أنشطة...