: جرائم الاحتيال

مباشرة 975 قضية في 2016.. ووقف الحسابات الجارية عاماً أكد مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني المقدم حسين سلمان مطر، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أشخاص اعتادوا إساءة استخدام الشيكات وإصدارها بدون رصيد من خلال وضعهم في القائمة السوداء لمسيئي استخدام الشيكات. وأضاف،...

قال رئيس النيابة حسين الزامل إن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة غسل أموال، وأمرت بإحالة المتهمين البالغ عددهم ستة عشر إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى مع استمرار حبس المتهمين الرئيسيين منهم وحددت لنظرها جلسة 21 نوفمبر المقبل. وتتحصل وقائع الدعوى حسبما جاء في البلاغ الوارد من إدارة التحريات المالية بورود معلومات...

القاهرة – (وكالات): كشفت صحيفة "صنداي تايمز"، البريطانية، الأحد، عن تفاصيل جديدة في قضية الفساد المتهمة فيها قطر والمتورط فيها رئيس وزرائها السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، والتي تناقش أمام ساحات القضاء البريطاني، بعد نشر تقارير عن محاولات الدوحة التسلل إلى بنك باركليز البريطاني والسيطرة عليه مستغلة فى ذلك أجواء الأزمة...

دبي - (العربية نت): تتجه الأنظار خلال الأيام القليلة المقبلة نحو الاتحاد الأوروبي، إذ يتوقع بحسب خبراء في الشأن الاقتصادي أن يشهد عدد من دول أوروبا، منها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، تحركات لعدد من الأحزاب السياسية لمساءلة حكوماتها حول واقع الاستثمارات القطرية في دولهم، والآليات التي اتخذتها للوقوف على حقيقة هذه الاستثمارات...

تتجه الأنظار خلال الأيام القليلة المقبلة نحو الاتحاد الأوروبي، إذ يتوقع بحسب خبراء في الشأن الاقتصادي أن يشهد عدد من دول أوروبا، منها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، تحركات لعدد من الأحزاب السياسية لمساءلة حكوماتها حول واقع الاستثمارات القطرية في دولهم، والآليات التي اتخذتها للوقوف على حقيقة هذه الاستثمارات ومصادرها المالية. ...

لندن - (رويترز): وجه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا اتهامات جنائية لبنك باركليز و4 من كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين بسبب مدفوعات لمستثمرين قطريين خلال عملية لجمع تمويل طاريء بقيمة 12 مليار جنيه استرليني "15 مليار دولار" في عام 2008 لم يتم الإفصاح عنها. وقال المكتب إنه يتهم بنك باركليز بالتآمر لارتكاب جرائم احتيال...

من المتوقع أن يعلن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا يوم الثلاثاء القادم ما إذا كان سيوجه اتهامات جنائية إلى بنك باركليز وبعض كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين بشأن عملية لزيادة طارئة في رأس المال من قطر تعود لعام 2008، حسبما أفاد مصدر مطلع لرويترز، الجمعة. ويجري المكتب بالفعل منذ نحو خمس سنوات تحقيقات بشأن ما إذا...

لندن – (سكاي نيوز عربية): من المتوقع أن يعلن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا الثلاثاء المقبل ما إذا كان سيوجه اتهامات جنائية إلى بنك باركليز وبعض كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين بشأن عملية لزيادة طارئة في رأس المال من قطر تعود لعام 2008، حسبما أفاد مصدر مطلع لـ "رويترز"، الجمعة. ويجري المكتب بالفعل منذ نحو 5 سنوات...

أكد رئيس النيابة الكلية علي الشويخ أن محكمة الاستئناف العليا الجنائية أصدرت حكمها أمس، برفض استئناف المتهمين وتأييد حكم أول درجة السابق صدروه من المحكمة الكبرى الجنائية في 23 فبراير الماضي، في قضية غسل أموال والذي قضى بإدانة أحد المتهمين من أرباب السوابق القضائية في قضايا النصب والاحتيال بمعاقبته بالسجن 7 سنوات وتغريمه مبلغ 300...

صرح رئيس النيابة الكلية علي الشويخ بأن محكمة الاستئناف العليا الجنائية قد اصدرت حكمها اليوم 27/10/2016 برفض استئناف المتهمين وتأييد حكم أول درجة السابق صدروه من المحكمة الكبرى الجنائية بتاريخ 23/02/2016 في قضية غسل أموال والذي قضى بإدانة أحد المتهمين من أرباب السوابق القضائية في قضايا النصب والاحتيال بمعاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات...

أكد مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، أن مجموع البلاغات التي باشرتها الإدارة منذ مطلع العام وحتى يوليو 2016 بلغ 560 بلاغاً.وأضاف أن الإدارة تمكنت من التصدي للجرائم ذات الطابع الاقتصادي، ومنها جرائم الاحتيال وجرائم الشيكات، الجرائم المنظمة بما فيها جرائم تزييف...

أكد مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني السبت, أن مجموع البلاغات التي باشرتها الإدارة، منذ مطلع العام حتى يوليو 2016 بلغ 560 بلاغاً ، مضيفا أن الإدارة تمكنت من التصدي للجرائم ذات الطابع الاقتصادي، ومنها جرائم الاحتيال وجرائم الشيكات، وكذلك الجرائم المنظمة بما فيها...