: غسل-الأموال

هناك حرب تدور رحاها في أعماق عالم الإنترنت الافتراضي بين مجرمين من نوع جديد وبين السلطات المختصة بمكافحة الجريمة في دول العالم، والذي يميز هذه الحرب أنها ذات تأثير تدميري واسع في البنية الاقتصادية والهيكلية لأي دولة اليوم. وهذه الحرب لها أسلحتها الهجومية وأيضاً مضاداتها الدفاعية، وتلك الأسلحة تشهد تطوراً كل دقيقة وثانية،...

عباس المغني زاد عددهن إلى 3821 سيدة خلال 5 سنوات سيطرت السيدات على نحو 33.72% من الوظائف في القطاع المصرفي بالمملكة والذي تقدر موجوداته بأكثر من 225 مليار دولار بنهاية عام 2022. وأكد مصرف البحرين المركزي في إحصائيات مسح العاملين في القطاع المصرفي والمالي أن عدد السيدات العاملات ارتفع خلال 5 سنوات من 4622 في 2018 إلى 4762 سيدة في 2022، وبنسب نمو...

شارك أصحاب السعادة ، النائب حسن عيد بو خماس رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، والنائب جميل ملا حسن نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، في افتتاح البرنامج التدريبي للنيابة العامة حول الجرائم المالية ، وذلك صباح اليوم الأربعاء ، في قاعة المحاضرات بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية...

أيمن شكل افتتح برنامج الضبطية القضائية في الجرائم المالية أكد النائب العام الدكتور علي البوعينين، أهمية استحداث وسائل جديدة في مكافحة الجريمة أمنياً وقضائياً، محذراً من الضرر البالغ الذي تحدثه الجرائم المالية في اقتصاد الدولة وأصولها المالية، ولمساس بعضها بالمال العام، وما تمثله من عدوان على حقوق العامة والخاصة وحرمان...

انطلقت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي الذي تنظمه النيابة العامة تحت رعاية النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية؛ تحت عنوان "الضبطية القضائية في الجرائم المالية بين أحكام القانون والتطبيق...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت اليوم حكماً بإدانة صاحب مكتب تدقيق محاسبي لامتناعه عن إبلاغ الوحدة المنفذة بشأن شبهات متعلقة بإحدى جرائم غسل الأموال فضلاً عن تزويره سجلات إلكترونية في نظام إلكتروني خاص بجهة حكومية وكذلك تزويره محررات خاصة واستعمالها، وذلك بأن قضت بإدانته...

استقبل سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بمكتبه بمقر الوزارة، سعادة المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية الشقيقة. ورحب سعادة وزير العدل برئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية الشقيقة، مشيدًا بمدى عمق...

استقبل الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، بمكتبه بمقر المجلس اليوم، المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية الشقيقة. ورحب برئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية الشقيقة، منوهًا بمستوى عمق العلاقات الوطيدة...

بدأت أمس في البحرين، أعمال الاجتماع العام الـ36 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "MENAFATF"، حيث ستتم مناقشة واعتماد عدد من تقارير التقييم المتبادل المعنية بمدى التزام الدول الأعضاء بالمجموعة بالمعايير الدولية وفعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك مناقشة تقارير المتابعة المعززة لعدد من...

صرح المحامي العام رئيس مكتب التعاون الدولي وحقوق الإنسان بالنيابة العامة بأنه في إطار التعاون القضائي الدولي، وبناء على التنسيق فيما بين النيابة العامة بمملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة في مجال تنفيذ الأحكام القضائية في كلا البلدين، فقد تم رد مبالغ وأصول تتمثل في أسهم بما يقدر بحوالي مائتي وثمانين مليون دولار أمريكي إلى...

أيمن شكل - تصوير: نايف صالح - ثلاثة عقود من العمل في الادعاء العام.. - علاقتي بأمي لا توصف وزوجتي كانت نعم العون لها - استعنت بزوجة صديقي لتعرفني على الفرنسية التي تزوجتها - «أم علية» الخادمة كانت تتقاسم طعامها معي - عثرت على قرش صاغ وحيد في جيبي أنقذني من الجوع في أسرة بسيطة لتاجر أعلاف نشأ المدعي العام السابق عيسى بوخوة بين 6...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الرابعة قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة عدد من المتهمين من جنسيات آسيوية لارتكابهم جريمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار في المواد المخدرة بقصد إظهار مشروعية مصدرها، وذلك بأن أدانتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كلاً منهم مبلغ مائة ألف دينار...