: مجموعة العمل المالي

أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، تؤمن بأهمية الالتزام بالقوانين والاتفاقات الدولية لحماية الأمن الشامل، وتحقيق التنمية المستدامة، ودعم القيم الإنسانية. وعقدت "اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة...

3 أحداث متتالية، خلال الأيام الماضية، تبرهن بما لا يدع مجالاً للشك، الواقع الأمني في مملكة البحرين، وما تنعم به المملكة من أمن وأمان واستقرار. الحدث الأول، تمثل في حصول شرطة البحرين على المركز الرابع دولياً في مؤشر الأمن وفق تقرير التنافسية العالمي 2019 الذي عرض في المنتدى الاقتصادي العالمي، في إنجاز دولي جديد يحسب لمملكة البحرين...

لندن - (العربية نت): ألزم المصرف المركزي الإيراني جميع المصارف في إيران بإنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال، في ما يبدو أنها مبادرة للرد على المهلة الأخيرة التي منحتها "مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، "FATF"، لطهران للانضمام للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمجموعة، قبل أن تدرجها في القائمة السوداء. ...

أكد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافحة الإرهاب والصادر في الأول من نوفمبر الجاري، النجاح اللافت الذي حققته البحرين في جهودها لمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، بالرغم من تزايد المخاطر الإرهابية في المنطقة والتصدي لتمويل الأنشطة الإرهابية، وذلك في إنجاز جديد للمملكة. وأشار التقرير إلى أن البحرين خلال العام 2018 حققت...

لندن - (العربية نت): اعترف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن غسل الأموال في البلاد يصل إلى مليارات الدولارات سنويا، متهما جهات متنفذة بالوقوف وراء انتشار الظاهرة. ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فقد أعلن ظريف في كلمة له أمام البرلمان، الأحد، أن "النظام بريء من عمليات غسل الأموال"، لكنه في الوقت نفسه اتهم ما وصفها...

في تصريح جديد مثير للجدل، اعترف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأن غسيل الأموال في بلاده بات يبلغ مليارات الدولارات، خلال كلمة أدلى بها أمام البرلمان، الأحد. وسبق لظريف أن تعرض لانتقادات داخلية بالجملة، بعد أن تحدث في مناسبات سابقة عن تفشي غسيل الأموال في إيران. وفي جلسة استجواب علنية أمام البرلمان، الأحد، أعاد ظريف...

دبي - (العربية نت): قالت مجموعة العمل المالي "فاتف"، الهيئة الرقابية العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال، الجمعة إنها منحت إيران موعداً نهائياً في فبراير 2020 للامتثال وتطبيق إجراءات مضادة. وقالت المجموعة التي تتخذ من باريس مقرا إنه في الوقت الحالي فإنها تلتمس من أعضاءها طلب فحص المعاملات مع إيران وإجراء عمليات تدقيق خارجي أكثر...

ذكرت مجموعة العمل المالي "فاتف"، الهيئة الرقابية العالمية المعنية بمكافحة غسيل الأموال، الجمعة، أنها منحت إيران موعداً نهائياً في فبراير 2020 للامتثال لقواعد دولية وبعده ستحث جميع أعضائها على تطبيق إجراءات مضادة. وأوضحت المجموعة، التي تتخذ من باريس مقرا، أنها تلتمس من أعضائها طلب فحص المعاملات مع إيران وإجراء عمليات تدقيق...

رقم مهول وصادم، ذاك الذي كشفه الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، خلال افتتاح ورشة عمل متخصصة لـ»بناء القدرات في مملكة البحرين حول حماية القطاع غير الربحي من الاستغلال الإرهابي». الشيخ عبدالله تحدث عن «بنك المستقبل الإيراني» والذي دار حوله الكثير من الكلام فيما يتعلق بدوره في تمويل...

كشف الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، عن النتائج التي أسفرت عن وضع مصرف البحرين المركزي، فرع "بنك المستقبل الإيراني" تحت إدارته، حيث تبين أن هذا البنك كان بمثابة مركز لتمويل الإرهاب وأنه قام بغسل مبلغ 4.7 مليار دولار عبر رسائل سويفت، كما غسل مبلغ 2.7 مليار دولار بطريقة قديمة تتمثل في إرسال...

وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، إلى دراسة تخصيص مشروع إسكاني جديد للدير وسماهيج يقع في حدود القريتين. ورأس صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس...

أبوظبي - (وكالات): بعدما قالت الولايات المتحدة إن إيران أظهرت "فشلاً مقصوداً" في وقف التدفقات غير المشروعة للأموال، تخطط مجموعة العمل المالي "فاتف" لتعزيز الرقابة على طهران فيما يتعلق بغسيل الأموال. ونقل موقع وكالة "بلومبيرغ" عن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، قوله للصحفيين في أورلاندو، "يمكن أن تسعى مجموعة العمل المالي إلى...