: غسل

القبس الكويتية أفادت مصادر مقرّبة من التحقيقات الجارية في تضخُّم حسابات المشاهير بأن إجمالي أرصدة حساباتهم المجمّدة في البنوك نحو 30 مليون دينار، (لا تشمل أرصدة شركة بوتيكات) في حين تصل قيمة أصول بعضهم إلى 6 أضعاف هذا المبلغ: عقارات في الداخل والخارج، وساعات باهظة الثمن، ومجوهرات نادرة، ويخوت لبعض المتهمين، ما يثير الشكوك حول...

في خطوة متسارعة بعد تجميد أرصدة المشاهير الـ 10 ومنعهم من السفر، كشف مصدر مطلع لـ «القبس» أن النيابة العامة برئاسة مدير نيابة الأموال العامة حمود الشامي انتقلت، إلى مقر شركة «بوتيكات» وقامت بحصر الممتلكات والحجز عليها. وقال المصدر ان فرقة أمنية كبيرة رافقت النيابة العامة في هذه العملية. وأمس قرر النائب العام المستشار ضرار...

دعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كافة أصحاب السجلات التجارية الإفصاح عن المستفيد النهائي خصوصاً مع اقتراب إصدار قرار وزاري في هذا الشأن وذلك حمايةً لحقوقهم كمستثمرين وتعزيزاً للشفافية والمصداقية وللحد ﻣﻦ أي آثار سلبية قد تكون ناتجة عن استغلال السجلات التجارية لأغراض غير مشروعة أو بنحو يضر بسمعة المملكة في إطار...

باتت الحديدة حامية على المشاهير، فبعد تحقيقات على مدى شهور واستدعاءات لأطراف ذات صلة، دقت ساعة الحساب على تضخم أرصدتهم. إذ قرر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، أمس، التحفُّظ على أموال المشاهير الـ10 الذين كشفت القبس بلاغاتهم قبل أيام، كما قرر منعهم من السفر. وفور صدور قرارَي النائب العام، نفذ البنك المركزي تجميد الأرصدة...

ترجمات - أبوظبي توقفت نجوين تاي دينة صاحبة الـ83 عاما عن قص شعرها، عندما كان عمرها 19 عاما، وكانت النتيجة بعد 64 عاما أن بلغ طوله 6 أمتار، وأصبح يتلوى مثل الثعبان. وحسب موقع "أوديتي سنترال"، تقول العجوز الفيتنامية إنها قصت شعرها لأول مرة عندما كان عمرها 19 عاما، وبعدها عانت صداعا شديدا، لدرجة أنها ذهبت إلى الطبيب طلبا للعالج. إلا أن...

صرح رئيس النيابة محمد جمال سلطان بأن محكمة الاستئناف العليا الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية في خمس قضايا بغسل الأموال والمتهم فيها ثلاثة مسئولين ببنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية حيث قضت بإجماع الآراء بتأييد عقوبة السجن لمدة خمس سنوات للمسئولين وبتعديل الغرامة المقضي بها بجعلها مليون دينار...

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت تسجيل (2201) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (264973) حالة، من بينها (44488) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2120) حالة حرجة، فيما بلغ عدد الوفيات (2703) حالات ، بإضافة (31) حالة وفاة جديدة وأكدت وزارة الصحة تسجيل (2051) حالة...

زينب مهدي علوي - طالبة إعلام بجامعة البحرين تعاني بلدان العالم من جائحة فيروس كورونا محولة الطواقم الطبية كافة في حالة استنفار دائمة، وفي البحرين بالتحديد لرصد حالات الإصابة بالفيروس عند الناس و محاولة لصد العدوى بينهم وبين الطواقم الطبية أنفسهم بطبيعة الحال، و ذلك من خلال فحصهم للتأكد من إصابتهم بالفيروس أم لا وعزلهم في...

العربية.نت أعادت جريمة قتل الفتاة الأردنية "أحلام" على يد والدها، إلى الواجهة مجدداً المطالب النسوية في الأردن بإعادة النظر في التشريعات والقوانين، والمتعلقة بارتكاب جرائم تنطوي تحت عنوان أو تعريف "جرائم الشرف". فقد نظمت نساء أردنيات بالتعاون والاشتراك مع منظمات معنية بالدفاع عن النساء وحقوق الإنسان وقفة احتجاجية أمس...

واس أهّلت وكالة الشؤون الفنية والخدمية السعودية برئاسة شؤون الحرمين ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام -إحدى الإدارات التابعة للإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية- , ( 3500 ) عامل وعاملة لتطهير المسجد الحرام وتعقيمه وتعطيره . وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدميه محمد بن مصلح الجابري أن الإدارة العامة للشؤون...

قال النائب عيسى القاضي إن إنشاء وتشكيل لجنة لمحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال من قبل مجلس الوزراء خطوة هامة لتعزيز الجهود الوطنية لاستقرار الأمن الداخلي، ويتوافق مع الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب مما يعكس مكانة المملكة ودورها في محاربة التطرف والإرهاب وغسيل الأموال من خلال القوانين التي تنظم هذا الجانب. ...

روسيا اليوم سرد المحامي الكويتي فهد الحداد معلومات صادمة حول قضية الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين وزوجها رجل الأعمال الليبي، ذكر فيها أن انفصالهما هو بمثابة تمثيلية تبييض أموال. وقال المحامي الحداد في لقاء مع الصحفي أبو طلال الحمراني، إن "زوجها الليبي سرق أمواله من نظام القذافي وهذا الشخص متورط مع النظام وحول المبالغ مباشرة...