: غسل الاموال

كتب - حسن عبدالنبي: أكد مدير المشاريع الخاصة ببنك «الخير»، «بنك يونيكورن للاستثمار سابقاً»، د.صلاح المجدوب أن البنك رفع قضية مدنية في غرفة البحرين لتسوية المنازعات لمطالبة الرئيس التنفيذي السابق للبنك، ماجد الرفاعي بتعويض يبلغ 400 مليون دولار عن الأضرار التي تسبب بها إلى البنك. وأشار المجدوب -خلال مؤتمر صحفي عقد أمس- أنهم دعوا...

أصدرت المحكمة الجنائية البحرينية، أمس، حكماً بالسجن 4 سنوات على الرئيس التنفيذي السابق لبنك الخير (بنك يونيكورن للاستثمار سابقا)، بعد إدانته بتهم الاختلاس وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال البنك وإهدارها وإتلاف وثائق مهمة خاصة بالبنك، وتعمد إعاقة وصول مساهمي البنك والجهات المخولة الأخرى إلى مستندات البنك. وحكمت المحكمة،...

أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مملكة البحرين تسعى جاهدة مع أشقائها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق الأمن والاستقرار ودعم السلام في المنطقة التي هي بحاجة إلى دعم دولي للوصول إلى الاستقرار والأمن المنشودين. أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري المشترك في...

قالت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى إنها عقدت 27 اجتماعاً انجزت خلالها 37 مشروعاً ومرسوم خلال الدور التشريعي الثاني من الفصل التشريعي الثالث من أصل 46 مشروعاً واقتراحاً أحيلت للجنة طوال الدور، بالإضافة “56” تقريراً أصلياً و«5” تقارير تكميلية. وأتمت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال دور...

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي، إن هناك أعضاء بمنظمات أهلية خالفوا القانون وقبلوا أموالاً من الخارج، رغم حظر القانون استلام الأموال أو إرسالها للخارج إلا بموجب ترخيص مسبق من الوزارة. وأضافت أن الوزارة اشترطت على المصارف العاملة في البحرين عدم إجراء أي تحويلات بنكية إلا بموافقتها، التزاماً بتعميم مصرف البحرين...

رصدت وزارة التنمية الاجتماعية حالات التفاف على القانون بقبول تحويلات مالية من الخارج إلى افراد من أعضاء جمعيات أهلية داخل مملكة البحرين.و أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء حرص كافة اجهزة الدولة المعنية، على متابعة حركة أموال المنظمات الأهلية ، والتشريعات البحرينية الاخرى المرتبطة بها...

محاكمة مدير المخابرات الأردنية السابق في تهم فساد عمان - (أ ف ب): بدأت محكمة أردنية أمس أولى جلسات محاكمة مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي بتهم بينها غسل الأموال والاختلاس، وفق ما أفاد به مصدر قضائي. وقال المصدر إن “الجنرال محمد الذهبي مثل أمام محكمة بداية عمان ونفى التهم الموجهة له في أولى جلسات محاكمته”. وأضاف أن “الذهبي...

كتبت – مروة العسيري: قال خبراء إن قانون حماية المجتمع من الإرهاب شامل ومتطور ويعالج ويتصدى لأي عمليات أو جرائم إرهابية تلحق بالمجتمع، لكنه يحتاج لتفعيل وتطبيق مواده على العديد من القضايا التي شهدتها وتشهدها البحرين خاصة عمليات سد الطرق وحرق الإطارات وتعطيل مصالح الناس وترويع وترهيب الآمنين في المدن والقرى، وأشاروا إلى أن...

كتبت – مروة العسيري: قال خبراء إن قانون حماية المجتمع من الإرهاب شامل ومتطور ويعالج ويتصدى لأي عمليات أو جرائم إرهابية تلحق بالمجتمع، لكنه يحتاج لتفعيل وتطبيق مواده على العديد من القضايا التي شهدتها وتشهدها البحرين خاصة عمليات سد الطرق وحرق الإطارات وتعطيل مصالح الناس وترويع وترهيب الآمنين في المدن والقرى، وأشاروا إلى أن...

قال السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) عادل القليش إن التشريعات المصرفية البحرينية وأداء الأجهزة الرقابية جعل المملكة رائدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف القليش، في حديثه للصحافيين على هامش ورشة عمل تشارك فيها منظمة، أن «البحرين قطعت شوطاً كبيراً في مكافحة...

كتب ـ هشام الشيخ: قالت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي، إنَّ الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية والإدارية لحماية المنظمات الأهلية بتنظيم حركة الأموال، التي تديرها بشكل آمن سليم وشفاف، من خلال إشراكها في لجنة حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضافت في كلمة ألقتها نيابة عنها مدير المنظمات...

إعداد – وليد صبري: تحتفل دول مجلس التعاون الخليجي بالذكرى الـ 31 لتأسيس المجلس، حيث أرسى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس منذ انعقاد الدورة الأولى في العاصمة الإماراتية أبوظبي في 25 مايو 1981، قواعد ترسيخ مبدأ العمل الجماعي المشترك و دعم المسيرة الخيرة وتطوير قدرات المجلس لتحقيق المزيد من الإنجـازات وبمـا يلبي تطلعات مواطني...