: نيابة-الجرائم-المالية

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها بشأن واقعة قيام موظف عام بالاشتراك مع آخر في ارتكاب جريمة طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال الوظيفة والاخلال بنزاهتها. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغ من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني متضمنا ما...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية الدائرة الثانية أصدرت حكمها اليوم الخميس الموافق 25/11/2021م في شأن واقعة قيام أربعة متهمين من الجنسية الأسيوية بإدارة منصة لتداول عملات إفتراضية وتقديم خدمات التداول فيها دون حصولهم على ترخيص من مصرف البحرين المركزي حيث قضت بتغريم المتهم الأول مبلغ مائة الف...

وزير"العدل": التدخل التشريعي في السلطات الثلاث جائز في حدود الدستور بعد قرار النائب العام بإنشاء نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال مريم بوجيري رفض مجلس الشورى، مشروعاً بقانون لإنشاء نيابة جرائم الأموال العامة والذي كان قد تقدم به مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي. من جانبه تحفظ العضو الدكتور عبدالعزيز أبل على اعتبار...

مريم بوجيري رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى مشروعاً بقانون لإنشاء نيابة جرائم الأموال العامة وذلك بعد صدور قرار النائب العام بإنشاء نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال ما تنتفي معه الحاجة لإنشاء نيابة متخصصة في جرائم الأموال العامة والذي يعد أكثر شمولاً من القانون المعروض، تختص بالتحقيق في الجرائم...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الاموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة قيام موظفان من قسم الهندسة والصيانه بإدارة الأوقاف الجعفرية بتسهيل الاستيلاء على مبلغ وقدره ثمانية وستون ألف وخمسمائة وثمانية وتسعون دينار لاحد مقاولي البناء عن طريق تزويرهما لمحررات رسمية تفيد تنفيذه أعمال على خلاف الواقع، وهي...

حسن الستري رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب مشروع قانون بإنشاء نيابة جرائم الأموال العامة، تختصّ في التحقيق بالجرائم المتعلّقة بالأموال العامة، وتلقي البلاغات من ديوان الرقابة المالية والإدارية، والجهات الحكومية، وكل من عَلِم بوقوع مخالفات تتعلَّق بالأموال العامة، وإصدار القرارات بشأن التصرّف فيها. ...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكمها اليوم في واقعة قيام متهَمَين أحدهما من جنسية عربية بالاستيلاء على أموال مجموعة أشخاص بطرق احتيالية وبقصد استثمارها لهم من خلال شركتين يملكها أحدهما دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهما وبمصادرة مبلغ مليون...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكماً حضوريا بتغريم المتهم ألف دينار وبمصادرة مبلغ مائتان وخمسون ألف دينار، وذلك لما نسب إليه من تهمة مخالفة أحكام قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرار الوزاري بشأن نظام الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية، بأن لم يفصح عما يحوزه من...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الاموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة قيام مدير بإحدى الشركات المملوكة للدولة بإفشائه لأسرار خاصة بجهة عمله وتزويره محرر منسوب لأحد البنوك الأجنبية والذي كان ينوي تقديمه لجهات حكومية بمملكة البحرين، وذلك بإشتراكه مع أحد الموظفين السابقين بالشركة التي يعمل بها وآخر ذو مصلحة...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية و غسل الاموال بان المحكمة الكبرى الجنائية قد اصدرت حكمها اليوم في واقعة إخلال موظف عام في الادارة العامة للمرور بواجبات وظيفته استجابة لوساطة وإدخال وتحريف بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص إحدى المصالح الحكومية وجنحة طلب عطية لاستعمال نفوذ حقيقي، وذلك بمعاقبة المتهمان الاول والثاني بالحبس...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها اليوم بإدنة متهم بغسل الأموال التي استولى عليها من سيدة بقصد استثمارها لها دون حصوله على ترخيص من الجهات المختصة بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه ملغ خمسة آلاف دينار، وبمصادرة مائة وثمانون ألف دينار من أمواله وأملاكه عما نسب اليه. وكانت...

شارك اليوم الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام عبر الاتصال المرئي في فعاليات الندوة التي عقدها المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان بسيراكوزا، تحت عنوان ( تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكافحة...