: حسابات-مصرفية

واشنطن - (أ ف ب): اتُهم بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية الاثنين بالتآمر ضد الولايات المتحدة وغسيل الأموال، وذلك في إطار التحقيق في تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016. كما أعلن المحقق الخاص روبرت مولر الذي يرأس التحقيق، أن شخصا ثالثا اعترف بأنه كذب على محققي مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي"،...

أنواع الجرائم الإلكترونية إن انتشار الجريمة الإلكترونية قد يؤدي إلى خلل قد يهدد المجتمع في اقتصاده وأمنه، حيث تتسبب الجرائم الإلكترونية كذلك في التفكك الأسري والخلافات بين الأفراد بسبب التشهير ، أو إشاعة الأخبار الكاذبة ، وسرقة الملفات الخاصة بالأفراد ونشرها في الإنترنت ووسائل الاتصالات وغيرها العديد من التأثيرات السلبية...

لندن – (العربية نت): كشفت مصادر صحفية أمريكية أن إيران تنفق مليارات الدولارات حصلت عليها عن طريق الاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الست الكبرى لتحويل مؤسساتها العسكرية إلى قوة أكثر تخريبية وهجومية في المنطقة والعالم، ولزعزعة استقرار الشرق الأوسط. وكتب موقع صوت أمريكا في تقرير له الخميس أن التوجه الإيراني في إنفاق أموال نقدية...

أعلن مصرف كريدي سويس السويسري أن السلطات المحلية "زارت" مكاتبه في باريس ولندن وأمستردام وسط معلومات عن مداهمتها في إطار تحقيق في التهرب الضريبي. وقال المصرف السويسري الضخم: "في 30 مارس تلقت مكاتب كريدي سويس في لندن وباريس وأمستردام اتصالا من السلطات المحلية بخصوص قضايا ضرائب تتعلق بالزبائن"، مؤكدا "التعاون" مع السلطات التي "زارت"...

أعلن رئيس مكتب الضرائب الأمريكية في الكويت عبدالعزيز محمد العنجري عن افتتاح فرع للمكتب في العاصمة البحرينية المنامة، وذلك من أجل تسهيل المعاملات للمواطنين الأمريكيين المتعلقة بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية "FATCA" من المقيمين في مملكة البحرين، وذلك بعد التغييرات الجذرية التي أحدثت على القانون في العام 2010. ومقر...

حسن الستري: أكدت وزارة المالية أن العمالة السائبة تلجأ لطرق غير قانونية لتحويل الأموال لخارج البحرين لتكون غير معلومة المصدر وخارج النظام المصرفي. وبينت أن الجزء الأكبر من هذه الفئة من العمالة لا تملك حسابات مصرفية نظرا لطبيعة عقود العمل السابقة والتي يكون فيها استلام الراتب عن طريق الدفع النقدي، واذا كانت لها حسابات مصرفية،...

أكد المشاركون في الجلسات الحوارية التي شهدها «ملتقى ألواني الإقليمي الرابع» أهمية مبادرة المزيد من البحرينيات إلى إطلاق مشاريعهن الخاصة بعيداً عن انتظار الوظيفة الحكومية أو الخاصة، لافتين إلى أهمية ذلك في رفد الاقتصاد الوطني عبر زيادة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات المساهمة المرتفعة في النمو وتوليد فرص العمل. ونبه...

عواصم - (العربية نت، وكالات): انتقد المرشد الإيراني، علي خامنئي، سياسة الانفتاح التي ينتهجها الرئيس، حسن روحاني، حيال الملف النووي، وقال إن «الجانب الغربي غير ملتزم بهذا الاتفاق الذي استعجل بعض المسؤولين الإيرانيين في إبرامه»، فيما دعا إلى تعزيز التواجد الإيراني في المياه الدولية عبر إنشاء قواعد بحرية إيرانية في دول إقليمية...

عواصم - (العربية نت، وكالات): انتقد المرشد الإيراني، علي خامنئي، سياسة الانفتاح التي ينتهجها الرئيس، حسن روحاني، حيال الملف النووي، وقال إن «الجانب الغربي غير ملتزم بهذا الاتفاق الذي استعجل بعض المسؤولين الإيرانيين في إبرامه»، فيما دعا إلى تعزيز التواجد الإيراني في المياه الدولية عبر إنشاء قواعد بحرية إيرانية في دول إقليمية...

شنت الشرطة الباكستانية حملة قمع في أنحاء البلاد خلال مساء الأحد، واعتقلت أكثر من 1500 من أنصار عمران خان، لاعب الكريكيت الذي تحول للعمل السياسي، قبل مظاهرة مقررة للمعارضة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري في إسلام أباد.وتأتي الاعتقالات عقب اشتباكات متقطعة منذ نهاية الأسبوع بين أنصار خان وشرطة مكافحة الشغب بالعاصمة، والتي شهدت...

في هذا الجزء، سنسلط الضوء على «هوامير السراق في العراق»، وما الذي تجنيه الإدارة الأمريكية من حمايتهم؟من البديهي أن السياسي الوطني الشريف الغيور على دينه وأهله وعرضه والمتمسك بحرمة أرضه، لا يرضى أن يتعرض لهما أحد بسوء، وهو مستعد أن يقدم دونهما الغالي والنفيس بل ترخص الأنفس والأموال لأجلهما.لذا عمدت الإدارة الأمريكية ومن تحالف...

أنس الأغبشذكر مصدر مطلع، أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ستبدأ باستخراج «السجلات التجارية الافتراضية» والتي تتيح لمالكها العمل من المنزل قبل نهاية العام 2016 بعد أن كان من المتوقع إطلاقها نهاية مايو الماضي بهدف إخضاعها لمزيد من الدراسة.وأضاف المصدر- فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ»الوطن» - أن موضوع «السجلات التجارية» ما زال قيد...