: غسل أموال

القبس الكويتية أفادت مصادر مقرّبة من التحقيقات الجارية في تضخُّم حسابات المشاهير بأن إجمالي أرصدة حساباتهم المجمّدة في البنوك نحو 30 مليون دينار، (لا تشمل أرصدة شركة بوتيكات) في حين تصل قيمة أصول بعضهم إلى 6 أضعاف هذا المبلغ: عقارات في الداخل والخارج، وساعات باهظة الثمن، ومجوهرات نادرة، ويخوت لبعض المتهمين، ما يثير الشكوك حول...

كشفت مصادر صحيفة القبس أن 5 أشخاص من مشاهير السوشيال ميديا سيحالون إلى النيابة العامة الشهر الجاري، للاشتباه في تورطهم بعمليات غسل أموال، حيث ستبدأ إجراءات استدعائهم يوم الأحد المقبل. وبحسب الصحيفة فإن "لهؤلاء المتورطين صلات تجمعهم بوسطاء داخل البلاد يشاركونهم في غسل الأموال، وتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى أشخاص من دول عربية...

العربية.نت صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، بأن الهيئة باشرت العمل على 105 قضايا جنائية، خلال الفترة الماضية، وكانت أبرز القضايا المعالجة، إيقاف موظفين يعملون بالشركة السعودية للكهرباء لحصولهم على مبالغ مالية تصنف تحت بند الرشوة، تصل إلى خمس مئة وخمسة وثلاثين ألف يورو من إحدى الشركات الفرنسية وفتحهم...

الحرة اعتقلت سلطات جمهورية الرأس الأخضر، بناء على مذكرة توقيف أميركية، رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب المتهم بإجراء تعاملات فاسدة مع حكومة الرئيس الفنزويلي الفاقد الشرعية نيكولاس مادورو. وأكدت محاميته ماريا دومينيغيز توقيفه بموجب "نشرة حمراء" صادرة عن الإنتربول والمتهم في ميامي بتهمة غسل أموال، في الأرخبيل الواقع في المحيط...

أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): استدعت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية في السودان، الأحد، الرئيس المعزول عمر البشير، لاستجوابه في قضايا غسيل أموال وفساد وثراء مشبوه. وحسبما أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية"، خضع البشير إلى استجواب حول علاقة بعض النافذين بأموال الحركة الإسلامية، وارتباطها ببعض العناصر الإرهابية الدولية. يشار...

صرح محمد جمال سلطان رئيس النيابة بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت، الخميس، حكمها بمعاقبة متهم لارتكابه جريمة غسل أموال بلغ مقدراها حوالي 190 ألف دينار متحصلة من جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وذلك بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف دينار وبمصادرة المبلغ محل الجريمة من أمواله وأملاكه. وتعود تفاصيل الواقعة...

صرح رئيس النيابة أحمد القرشي، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها الإثنين، بمعاقبة مدان لارتكابه جريمة غسل أموال متحصله من جرائم الاتجار بالمواد المخدرة بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار. وكان المتهم، تم القبض عليه لاتجاره بالمواد المخدرة وضبطت بحيازته مبالغ مالية طائلة في مسكنه، حيث باشرت النيابة العامة...

صرح رئيس النيابة أحمد القرشي بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في قضية غسل أموال متحصلة من جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وأمرت بإحالة المتهم في تلك القضية إلى المحاكمة وتحدد لنظر الدعوى جلسة 22/12/2019 أمام المحكمة الكبرى الجنائية. وكان المتهم قد سبق القبض عليه لاتجاره بالمواد المخدرة، وضبط بحيازته مبالغ مالية طائلة في...

حسن الستري دافعت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان عن مشروع قانون إلزام العامل الأجنبي بتقديم شهادة حسن السيرة والسلوك قبل حصوله على عمل في البحرين .ورفضت التعلل بصعوبة تعديل القانون بعد إصداره وقالت: "هل نتوقف عن إصدار قوانين منظمة لأن تعديلها صعب، إذا لنتوقف عن إصدار القوانين ونتركها كلها قرارات". وقالت في جلسة...

تونس - (سكاي نيوز عربية): قرر المرشح للدورة الرئاسية الثانية، قيس سعيد، السبت، عدم القيام بحملته الانتخابية بعد استمرار توقيف منافسه، نبيل القروي، بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي. ونشر سعيد بياناً أكد فيه على أنه "لن يقوم شخصياً بحملة انتخابية للانتخابات الرئاسية التونسية، ويعود ذلك أساساً لدواعٍ أخلاقية، وضماناً لتجنب الغموض بشأن...

أعلنت دار المزادات بونامز بسويسرا، الجمعة، أن مجموعة من السيارات الفاخرة صادرتها السلطات في مدينة جنيف من ابن رئيس غينيا الاستوائية قد تباع بما يصل إلى 18.5 مليون فرنك سويسري (18.67 مليون دولار) مطلع الأسبوع. وقال مدعون سويسريون في فبراير إنهم حفظوا تحقيقا مع تيودورو نغويما أوبيانغ بشأن غسل أموال واختلاس مال عام بترتيب يقضي ببيع...

ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن السلطات المالية في المملكة المتحدة فتحت تحقيقاً بشأن قضايا غسل أموال مع "بنك الريان" القطري. وبحسب الصحيفة، تم فرض قيود معينة على عمليات "بنك الريان" حتى الانتهاء من التحقيق الذي تجريه هيئة الإدارة المالية البريطانية. وذكرت الصحيفة بتقرير سبق ونشرته حول حسابات عدد من الزبائن الماليين للبنك...