: غسيل أموال

أكد رئيس النيابة بمحافظة العاصمة عبدالله الذوادي، أن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة غسل أموال وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية وحددت جلسة 18 يونيو المقبل لنظرها أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة "الأولى". وأضاف الذوادي، أن مضمون الواقعة تتلخص فيما أبلغ به عدد من الضحايا تلقيهم اتصالاً هاتفياً عن طريق أحد...

قضت المحـكمة الصغـرى الجائية الثامنة بمعاقبة رجل أعمال عن تهمة خيانة الأمانة لاختلاسه 765 ألف دينار من شركة عائلية، كان يشغل فيها منصب الرئيس التنفيذي لها مما أسفر عن تصفيتها بحبسه سنة، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لسداده المبلغ المختلس وتنازل الخصوم الأقارب عن الدعوى. ويقول المحامي د.محمد بوحسين وكيل الشركة، إن المدان شريك والعضو...

إيطاليا – أحمد صبري لايزال الغموض يسيطر كلياً على الحياة بأثرها داخل جدران نادي إي سي ميلان العريق في ظل عدم وضوح الرؤية لمالكه الصيني لي يونجهونج والذي تحوم حوله الكثير من علامات الاستفهام خاصة بشأن موقفه الميلان وهو الأمر الذي سيؤثر دون شك على مستقبل الروسونيري. التقارير الإعلامية في إيطاليا تشير إلى منح الميلان لمالكه...

حذر البنك المركزي الأوروبي من خطر انهيار مصرف "أيه.بي.أل.في"، وهو ثالث أكبر بنوك لاتفيا، بعد تجميد الدفوعات إليه عقب اتهامات من واشنطن بضلوعه في عمليات غسيل أموال. وذكر البنك المركزي الأوروبي "آي سي بي" في بيان أنه "بسبب التراجع الكبير في سيولته، يرجح أن بنك "أيه بي أل في" غير قادر على إيفاء ديونه وغيرها من الالتزامات مع استحقاق...

للسلطة القضائية في البحرين احترامها الكامل، ولسنا ممن ينتقص من قدر هذه السلطة وأحكامها، مثلما يفعل الانقلابيون والخونة، وبعض الجمعيات والشخصيات المعروفة، إن أصدرت أحكاماً تدين المجرمين والإرهابيين، بحيث وصلوا لمرحلة طالبوا فيها المحاكم البحرينية بشكل «فج» و«صريح» بإسقاط التهم عن مجرمين مدانين ومثبتة عليهم جرائم الإرهاب...

زهراء حبيب: رفضت محكمة التمييز، الإثنين، في حكمها بالطعن المقدم من حسين القصاب المدان في قضية عيسى قاسم وآخر ميرزا الدرازي، بالحبس سنة مع وقف تنفيذ العقوبة والغرامة 100 ألف دينار عن واقعة جمع أموال بدون ترخيص وغسيل الأموال . والطاعن هو المتهم الوحيد الذي حضر جلسات الدعوى أمام محكمة أول درجة فصدر الحكم بحقة حضورياً، فيما لم يطعن...

زهراء حبيب: نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية 16 آسيويا متهمين بغسيل أموال حصيلة عمليات احتيال على أزيد من 118 مستخدما لشبكة الإنترنت في دول أمريكا وأوروبا، وقررت تأجيلها إلى جلسة 31 يناير الجاري لسماع أقوال شهود الإثبات. وقام المتهمون الثلاثة الأوائل باستغلال 13 عاملا آسيويا بوظائف بسيطة، ليقوموا بتحويل مبالغ بلغت نحو نصف...

انتشر أخيراً تقرير ملخصه أن تحقيقاً أمنياً أمريكياً كشف عن «حجم الشبكة الإجرامية لحزب الله الإرهابي المنخرط في تهريب المخدرات والسلاح وغسل الأموال من أمريكا اللاتينية إلى غرب إفريقيا وأوروبا وحتى الشرق الأوسط والولايات المتحدة»، أي أن في يد «حزب الله» الذي هو حزب إيراني في لبنان أطنان من المخدرات والأموال والسلاح، والسبب حسب...

الفارق بين القائد النازي الألماني أدولف هتلر، و«هتلر الجديد» مرشد إيران خامنئي كما أسماه ولي العهد السعودي، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يتمثل بأن الأول كان باستخدام قوته العسكرية يجتاح الدول في أوروبا ويوسع نفوذ جمهورية «الرايخ»، بينما الثاني «يحلم» بأن يتوسع جغرافياً كما فعل هتلر، ليحقق...

أبوظبي – (سكاي نيوز عربية): أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه سيتنحى من منصبه في حال تم إثبات الاتهامات التي وجهها له زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، بأنه يحتفظ بملايين الدولارات في حسابات مصرفية خارج البلاد. وكان كمال كيليتشدار أوغلو قد اتهم أردوغان وأفراد من عائلته ومقربين منه "بالاحتفاظ بملايين الدولارات خارج البلاد...

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية رجل الأعمال المتهم مع شريكة بقضية غسيل أموال قدرها نحو 16 مليون دينار وتحريف بيانات إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل لاستدعاء شاهد الإثبات مع استمرار حبس المتهم الأول. ويعمل المتهم الأول (38 سنة) عضواً بمجلس إدارة بشركة اتصالات، واستغل فرصة ملكيته لشركة آخرى بالقيام بعمليات إيداع وتحويلات بنكية...

دبي – (العربية نت): كشف موقع "بوليتيكو" الأمريكي عن كيفية قيام إيران بعمليات غسيل الأموال بمليارات الدولارات عن طريق شركات وهمية للالتفاف على العقوبات. ويتحدث التقرير عن رجل كوري أمريكي في ولاية ألاسكا الأمريكية يدعى كينيت زونغ، كان يعمل في تصدير الأسماك، وقام بعمليات غسيل الأموال بالمليارات لصالح النظام الإيراني. وكان زونغ قد...