: غسل

براء ملحم رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من رئيس جمعية المحاميين البحرينية على قرار وزير العدل والشئون الإسلامية رقم "64" لسنه 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التفتيش والرقابة عليها، وذلك بعد أن صدر حكم...

دبي - (العربية نت): فتحت السلطات الفرنسية واحدة من أكبر الجرائم الرياضية على مستوى كرة القدم والألعاب الأولمبية والتي كشفت التحقيقات والتقارير بأنها مرتبطة بقطر وتحوم جميعها حول مأدبة غداء الأمير تميم بن حمد آل ثاني مع ميشيل بلاتيني، وساركوزي الرئيس الفرنسي السابق، والتي كانت بداية لفساد دب في الاتحاد الدولي لكرة القدم وانتقل...

أعلنت هيئة رقابية عالمية، الجمعة، أن الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية سيجري إخضاعها لقواعد بهدف منع إساءة استخدام عملات مثل بتكوين لغسل أموال، وذلك في أول محاولة تنظيمية على مستوى العالم لتقييد قطاع يتنامى سريعا. وطلبت قوة مهام العمل المالي "فاتف"، التي أنشأت قبل 30 عاما لمكافحة غسل الأموال، من الدول تشديد الإشراف على بورصات...

تونس - منال المبروك حصلت تونس على وعود من قبل مجموعة العمل المالي التابعة للاتحاد الأوروبي بسحبها من القائمة السوداء للدول التي تشكو من ضعف ونقص في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شهر أكتوبر المقبل، بعد إقرار اللجنة باستكمال الحكومة التونسية للتراتيب التي تمهد لخروجها من هذه القائمة. والجمعة أعلن محافظ البنك المركزي...

استعرض كل من المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة التشريع والرأي القانوني، التقييم العام لآليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبحث تطوير الإطار التشريعي والقانوني في هذا الشأن. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك الثلاثاء، بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز...

أقر مجلس الوزراء، آلية لمتابعة البرامج والخطط التي تنفذها الوزارات والجهات الحكومية وتضمينها في منظومة المتابعة التي يشرف عليها ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وذلك تحقيقاً للأهداف التي تضمنها برنامج عمل الحكومة 2019-2022 وتنفيذاً للمحاور والأولويات التي اشتمل عليها وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الأسبوعية، برئاسة...

دبي - (العربية نت): أفادت مصادر في الخرطوم، الأحد، أنه تم نقل الرئيس المعزول عمر حسن البشير من سجن كوبر إلى مقر نيابة مكافحة الفساد للتحقيق معه، في أول ظهور له منذ الإطاحة به. كما أفاد أن نقل البشير تم تحت إجراءات أمنية مشددة. وذكر شاهد لرويترز أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية، الجلباب الأبيض والعمامة، اقتيد...

بتهم الفساد والثراء غير الشرعي وحيازة النقد الأجنبي، يحاكم الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، الأسبوع المقبل. وأعلن النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد، السبت، أن البشير سيمثل أمام المحكمة الأسبوع المقبل بتهم تتعلق بالفساد والثراء غير الشرعي وحيازة النقد الأجنبي، دون تحديد يوم بدء المحاكمة. كما أكد أحمد أن التحقيق الذي...

حوار - حوراء الصباغ ذاع صيته وانتشرت مقاطعه التي يردد فيها بشكل يومي"مثل اليوم"، وصاحب أكثر من 21 ألف متابع على موقع الإنستغرام. الحاج عبدالله جمعة أبو جواد الذي يحفظ عن ظهر قلب أكثر من 500 مثل شعبي، قال في لقاء مع "الوطن"، إنه تعلمها من واقع عمله كفلاح، واختلاطه بالكثير من من الأجيال، يردد دائماً عبارة "عذاري تسقي البعيد وتخلي...

أظهرت الإحصاءات والأرقام الصادرة عن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، أن اللجنة برئاسة حمد النعيمي، عقدت 13 اجتماعًا خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، بحثت خلالها مرسوماً بقانون، و21 مشروعاً بقانون، واقتراح بقانون واحد. وأوضحت الإحصاءات أن اللجنة أعدت 21 تقريراً خلال دور الانعقاد، وعرضت...

إبراهيم الرقيمي أحال مجلسا الشورى والنواب في دور الانعقاد الأول 22 موضوعاً إلى الحكومة منها 15 مشروعاً بقانون و7 مراسيم بقوانين، جميعها رفعت للحكومة . وكان النصيب الأكبر من المشاريع بقانون التي وافق عليها المجلسين وأحيلت للحكومة تلك التي تتعلق بالعقوبات والأمن الوطني والحماية من الأعمال الإرهابية بواقع 7 مشاريع بقانون. ووافق...

أبوظبي - (وكالات): قال النائب العام السوداني في بيان، الاثنين، إنه وجه للرئيس المخلوع عمر البشير وآخرين اتهامات بالاشتراك والتحريض على قتل متظاهرين. وكان النائب العام أمر هذا الشهر باستجواب البشير فيما يتعلق بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولم يدل البشير بأي تعقيب منذ الإطاحة به واعتقاله في 11 أبريل. وكلفت أسرة الرئيس السوداني...