: غسل

وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفعت تقريرها لهيئة المكتب، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة. وخلال الاجتماع الذي عقد برئاسة النائب محمد السيسي البوعينين الإثنين، نظرت...

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب )، وارتأت اللجنة بعد استعراض الردود الواردة من مؤسسة التنظيم العقاري، ومن جمعية...

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته السادسة عشرة في دور انعقاده الأول من الفصل التشريعي الخامس صباح الأحد، تقرير لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية حول المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006، بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة، من حيث المبدأ على المرسوم...

أكد المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة السفير جمال فارس الرويعي على أن الأطر القانونية لمكافحة تمويل الإرهاب ترتكز على العديد من التشريعات والقوانين في مملكة البحرين أبرزها القانون رقم4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال والقانونين رقم 25 لعام 2013 ورقم 54 المعدلين لبعض أحكامه، وكذلك القانون رقم 7 لسنة2017 بالتصديق...

نوه مكتب مجلس الشورى في اجتماعه الأحد برئاسة علي الصالح رئيس المجلس، بالجهود التي يضطلع بها المنتدى العالمي للقيادات النسائية (WPL)، في زيادة التنسيق والتعاون بين دول العالم في المجالات التي تعني بشؤون المرأة بشكل عام، والمرأة في المواقع القيادية بشكل خاص، لافتا إلى ما يمثله هذا المنتدى من فرصة لتبادل الخبرات بين الوفود...

صرح المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف سلمان العامري، أن عدد المحامين الذين قاموا بتعيين مسؤول التزام بلغ 719 محامياً بما نسبته 85% من المقيدين حالياً على جدول المحامين، ضمن إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد على أهمية دور مكاتب المحاماة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، انطلاقاً من مبدأ...

حسن الستري رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مشروع قانون نيابي بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويهدف مشروع القانون إلى توسيع مفهوم "سجل العملية" الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون المشار إليه، بحيث يشمل تفاصيل أية حسابات أو أموال أو...

مريم بوجيري أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة نادر المؤيد، أن المرسوم بقانون المعروض على مجلس الشورى بشأن تمكين الوزارة من تطوير رقابتها على النشاط التجاري للتأكد من أنه يسير وفق القوانين المنظمة له ومنعاً للغش التجاري أو التهرب الضريبي أو جرائم غسل الأموال، بما من شأنه تعزيز مبدأ الشفافية والرقابة على...

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته الرابعة عشرة في دور انعقاده الأول من الفصل التشريعي الخامس والتي تعقد الأحد، أربعة تقارير للجان الدائمة بالمجلس، والتي تشمل تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م، والمتضمن توصية اللجنة...

حسن الستري أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، والذي يوجب على كل تاجر فرداً كان أو شركة أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وماله من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة...

أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة التزام البحرين بكافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، تأتي في طليعة دول العالم، التي نجحت في تحقيق شراكة استراتيجية نوعية...

إبراهيم الرقيمي وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، والذي تنص المادة الأولى منه على تخويل الإدارة المعنية بشأن السجل التجاري لاتخاذ الإجراءات ضد من ثبتت مخالفته لأحكام القانون، وتم تعديل المدة القصوى لتدبير وقف القيد في...