مقالات عن
: غسيل
أعلنت النيابة العامة أمس الانتهاء من تحقيقاتها في واقعة تعامل مسؤولين بشركة مالية عاملة في مجال الصرافة بالتعامل في أموال نقدية مشبوهة ومجهولة المصدر وتحديد يوم الأحد المقبل لنظرها من القضاء.وقال رئيس النيابة الكلية وائل بو علاي، إن «جملة ما أمكن رصده من معاملات مالية مشبوهة وصل إلى 350 مليون دينار، فيما كشفت التحقيقات تورط 11...
أعلنت النيابة العامة أمس الانتهاء من تحقيقاتها في واقعة تعامل مسؤولين بشركة مالية عاملة في مجال الصرافة بالتعامل في أموال نقدية مشبوهة ومجهولة المصدر وتحديد يوم الأحد المقبل لنظرها من القضاء، مشيرة إلى أن جملة ما أمكن رصده من معاملات مالية مشبوهة وصل إلى 350 مليون دينار بحريني، فيما كشفت التحقيقات تورط 11 مسؤولاً بتلك الشركة، و4...
رفضت محكمة الاستئناف العليا أمس، استئناف مدان بغسيل الأموال وتحويل المبالغ المحصلة من الإتجار بالمخدرات إلى إيران، وأيدت الحكم الصادر بحقه بالسجن 5 سنوات.وكانت المحكمة ألغت حكم أول درجة القاضي ببراءة 5 متهمين في قضية غسيل أموال متحصلة من بيع المخدرات، وأدانت 3 منهم بالسجن 5 سنوات، بينما أيدت براءة إثنين، فعارض أحد المدانين...
كتب- إيهاب أحمد:قال وزير الصحة صادق الشهابي إن «تطبيق الملف الإلكتروني الطبي على جميع المراكز الصحية سينتهي العام الحالي». مضيفاً «نعمل أن يكون في كل محافظة مركز صحي يعمل على مدار اليوم وسينضم مراكز انجنيروباربار والحالة إلى فريق المراكز الصحية التي تعمل 24 ساعة. وأكد صادق الشهابي، في تصريح لـ«الوطن»، استمرار التباحث مع ديوان...
عقــد المصرف الخليجـي التجـــاري، برنامجـــــاً تدريبياً حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك في إطار الجهود التي يبذلها المصرف لتزويد موظفيه بالمعلومات اللازمة عن متطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإمدادهم بآخر التطورات في هذا المجال.وجاء هذا البرنامج التدريبي استجابة للمتطلبات الإلزامية التي يقرها مصرف...
عنوان قد يرى فيه ضحايا الشعارات الإيرانية البراقة التي تظهر العداء للكيان الإسرائيلي أمراً يثير الاستغراب ولا يمكنهم تقبل مجرد التفكير فيه. غير أن الواقع لا ينتظر من هؤلاء المخدوعين إذناً بالموافقة أو الرفض فهم ليسوا سوى ضحايا أكلت عقولهم ماكينة الإعلام الإيراني وجعلت منهم أبواقاً تردد ما ينفخ فيها من شعارات جوفاء.إن النظام...
كتب - حسن الستري:علمت «الوطن» -من مصادر مطلعة- أن 50 شخصاً معظمهم بحرينيون، وقعوا ضحية جريمة غسيل الأموال التي تم كشف النقاب عنها مؤخراً، إذ تم استصدار سجلات وهمية لضحايا بهدف استغلالها في تمرير الأموال، إضافة إلى استغلال سجلات تجارية موجودة فعلاً ويمتلكها أشخاص لإجراء المعاملات باسمهم من دون علمهم.وقالت المصادر التي فضلت عدم...
كتب حسن الستري:علمت «الوطن»، من مصادر مطلعة، أن 50 شخصاً، معظمهم بحرينيون، وقعوا ضحية جريمة غسيل الأموال الأكبر، التي تم كشف النقاب عنها مؤخراً، إذ تم استصدار سجلات وهمية لضحايا بهدف استغلالها في تمرير الأموال، إضافة إلى استغلال سجلات تجارية موجودة فعلاً ويمتلكها أشخاص لإجراء المعاملات باسمهم من دون علمهم. وقالت المصادر، التي...
كتب - حسن الستري:علمت «الوطن» -من مصادر مطلعة- أن 50 شخصاً معظمهم بحرينيون، وقعوا ضحية جريمة غسيل الأموال التي تم كشف النقاب عنها مؤخراً، إذ تم استصدار سجلات وهمية لضحايا بهدف استغلالها في تمرير الأموال، إضافة إلى استغلال سجلات تجارية موجودة فعلاً ويمتلكها أشخاص لإجراء المعاملات باسمهم من دون علمهم.وقالت المصادر التي فضلت عدم...
كتب حسن الستري: جددت المحكمة الكبرى الجنائية حبس 12 موظفاً آسيوياً بإحدى شركات الصرافة العاملة بالبحرين، بينهم 6 رؤساء فروع، متهمين في قضية غسيل أموال بقيمة 40 مليون دينار، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات. وتشير التفاصيل إلى اكتشاف الجهات المعنية تحويل شركات بحرينية مبالغ مالية من البحرين إلى الإمارات بشكل دوري، وصلت إلى مليون...
كتب - حسن الستري: جددت المحكمة الكبرى الجنائية حبس 12 موظفاً آسيوياً بإحدى شركات الصرافة العاملة بالبحرين «بينهم 6 رؤساء فروع»، متهمين في قضية غسيل أموال بلغت 400 مليون ريال سعودي «40 مليون دينار» لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات.وتشير التفاصيل لاكتشاف حدوث تحويلات مالية من البحرين إلى الإمارات من شركات بحرينية بشكل دوري وصلت إلى...
أعلنت «إل جي إلكترونكس» - إل جي - عن إطـلاق أحدث غسالاتها للتحميل من أعلى ذات القدرة العالية في البحرين، وهي مجهزة بسخان قوي إذ يقدم غسيل دافئ للحصول على نتائج غسيل صحية.ومع الاهتمام بالبقع، فإن درجة الحرارة الداخلية للغسالة ترتفع لتصل إلى 40 درجة مئوية لفاعلية أكثر في إزالة البقع، في الوقت نفسه، يعمل نظام العناية بالحساسية بدرجة...
