: سرية الحسابات

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة أربعة متهمين من جنسيات أجنبية، وذلك بأن قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة 8 سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف دينار بحريني وإلزامه برد مبلغ "ثلاثة ملايين وثلاثمائة وواحد وسبعين ألفاً ومائتين وخمسين ديناراً" إلى أصحابها،...

أمرت النيابة العامة بإحالة أربعة متهمين من جنسيات أجنبية إلى المحاكمة الجنائية لما أسندته إليهم من جمع وتلقي الأموال بقصد الاستثمار بغير ترخيص من الجهة المختصة والتزوير في محررات خاصة واستعمالها، وتزوير بيانات وسيلة تقنية معلومات وإصدار شيكات بدون رصيد، فضلاً عن ارتكابهم جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الجرائم بقصد إخفاء...

رئيس مكتب التعاون الدولي وحقوق الإنسان الدوسري في أول حوار مع "الوطن": تشريعاتنا تعكس جدية المملكة في التعاون القضائي والأمني لمكافحة الجريمة وتحقيق العدالة نعمل من خلال الاتفاقيات ومبدأ المعاملة بالمثل في حالة عدم وجود اتفاقية نحرص على تعجيل إجراءات الاستجابة للطلبات بما يساعد في مكافحة الجريمة العابرة للحدود المكتب ساهم...

صرح نائب رئيس نيابة محافظة العاصمة بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من صندوق العمل "تمكين" مفاده قيام المتهم الأول بإبرام عقود عمل وهمية نسبها لمجموعة من الموظفين لديه وقام بتسجيلهم بموجب تلك العقود في برنامج دعم الأجور وكما قام بتقديم كشوفات رواتب مزورة كإثبات لصرف الرواتب والتحصل من خلال ذلك على الدعم، وتمكن بذلك من...

صرح القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من المركز الوطني للتحريات المالية بقيام شخص آسيوي بغسل أموال متحصلة من الاتجار في المواد المخدرة جاوز مقدارها مليوني دينار بحريني، وذلك بقصد إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها بأن قام بتدوير تلك المبالغ عبر حساباته البنكية؛ ومن ثم...

ياسمينا صلاح أكد المحامي العام رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال المستشار نايف يوسف أن أصحاب الفكر الإجرامي استغلوا التقنيات الحديثة لتطوير الجرائم المالية بشكل مستمر، وخلق مخططات جديدة عبرت بالجريمة الحدود. وأوضح أن صوراً جديدة للجريمة المالية تتضمن المتاجرة بالوظيفة العامة وعمليات معقدة لاختلاس الأموال، وإخفاء...

صرح حسن المهيزع رئيس النيابة بنيابة الجرائم المالية وغسل الاموال بان المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكمها اليوم في واقعة قيام مدير بجهة حكومية بالاستيلاء على مبلغ أربعمائة وستة وسبعين ألف وثمانمائة واثنا عشر دينار وخمسة وسبعين فلس من أموال جهة عمله، حيث قضت بإدانته ومعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات والزامه برد المبلغ المستولى...

صرح حسن المهيزع رئيس النيابة بنيابة الجرائم المالية وغسل الاموال بان النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة قيام مدير بجهة حكومية بالاستيلاء على مبلغ 467 ألف دينار من أموال جهة عمله. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق بناءً على ما تلقته من اخطار بالواقعة ، وفي ضوء ما ما ورد بشأنها ضمن ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية...

أيمن شكل أسدلت محكمة التمييز الستار على قضية بحرينيين أدينا بتلقي أموال من وزير الداخلية السابق بالحكومة القطرية بهدف التأثير على الانتخابات النيابية بمملكة البحرين، برفض الطعن المقدم من كل منهما على الحكم بسجن الأول 5 سنوات وتغريمه ألفي دينار، وبحبس الثاني 3 سنوات وتغريمه ألف دينار، ومصادرة 225 ألف دينار من أموالهما. بدأت...

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الاثنين، إن الاحتجاجات التي تعم البلاد تعبر عن "وجع الناس" لكن من الظلم اتهام كل السياسيين بالفساد. وذكر مكتب عون على "تويتر" أنه قال إن على الحكومة أن تبدأ على الأقل باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً أو مستقبلاً. وقال الرئيس خلال اجتماع للحكومة: "ما يجري في...

أعلن المستشار الدكتور أحمد الحمادي المحامي العام للنيابة الكلية أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها في القضية المتهم فيها شخصان بحرينيان بجمع وتلقي أموال من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، وطلب أحدهما وقبوله مبالغ مالية من جهة في الخارج مقابل ترشحه في الانتخابات النيابية والالتحاق بالمجلس...

قدر رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، جوزيف طربية، أن الإنفاق العالمي على مكافحة غسل "تبييض" الأموال يتخطى 8 مليارات دولار، بينما يتراوح حجم هذا النوع من الجرائم المالية بين 1.5 و2 تريليون دولار، ما يوازي 2 إلى 5% من الناتج العالمي الإجمالي. وأكد أن هذه العمليات الإجرامية الخطيرة يمكن أن تحدث في أي مكان في العالم، أما الأماكن...