مقالات عن
: الاختلاس
أيمن شكل واصلت المحكمـة الكُبرى الجنائية الأولــى أمس النظر في قضيـة إحـالـة مـالك شركة استثمارية ورئيسها التنفيذي وعضويـن بمجلس المُديرين بتُهم الاحتيال والتزوير واختلاس أكثر مـن 6 ملايين دينار مـن أموال المُستثمرين وغسل مُتحصلاتها. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي المركز الوطني للتحريات المالية تقريراً مالياً حول قيام...
أعلنت هيئة النزاهة العراقية اعتقال مسؤولة، متوارية عن الأنظار منذ سنوات، مدانة بسرقة نحو 160 مليون دولار، في محافظة البصرة. وقالت الهيئة، في بيان، إنه تم اعتقال المدانة الهاربة ابتسام كامل ناصر، المديرة السابقة لفرع المصرف الزراعي في محافظة ميسان، جنوب شرقي البلاد، بعد صدور أحكام غيابية بحقها بالسجن لمدد تصل إلى 37 عاماً، بتهم...
أمر النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، بتوقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، بعد استجواب الأخير أمام شعبة المعلومات لـ3 ساعات في ملف التزوير وإبرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن الحجار "أمر بتوقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، بعد استجواب...
أيمن شكل ألزمت المحكمة بحرينياً بردّ مبلغ 1780 ديناراً لآخر اتفق معه على استيراد سيارة تويوتا من اليابان، إلا أنه استولى على المبلغ دون استيراد السيارة المتفق عليها، وألزمت المحكمة المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي التفاصيل، أوضحت المحامية عبير العنزي وكيلة المدعي أن موكلها اتفق بتاريخ 3/2/2024 مع المدعى عليه على...
اعتبر مجلس القضاء الأعلى في فرنسا أن تهديد القضاة لا يمكن قبوله بمجتمع ديمقراطي، مشيرا إلى أن ردود الفعل على قضية مارين لوبان التي أدينت بتهمة الاختلاس تهدد استقلالية القضاء. ارتفعت أصوات كثيرة الاثنين لا سيما من اليمين المتطرف في أوروبا منددة بإدانة القضاء الفرنسي مارين لوبن بتهمة اختلاس أموال عامة وإعلان عدم أهليتها لخمس...
أيمن شكل حاول أحد الشركاء في شركة، إنقاذ شريكه المحبوس في جريمة اختلاس 64 ألف دينار لنفسه من حسابات الشركة، بتقديم مستند مزور مختوم بختم الشركة يفيد بأن المبلغ المختلس قد تم الاتفاق بين الشركاء على تسويته، وألغى بهذا المستند ملف التنفيذ الصادر ضد شريكه المحبوس ليدخل معه السجن بتهمة تقديم مستندات كاذبة ومضللة للمحكمة وتعمد عرقلة...
«الجنائية» عاقبته بالحبس 3 سنوات مع النفاذ عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى مدير مكتب سفريات بالحبس لمدة 3 سنوات مع النفاذ، بعد أن اختلس قيمة تذاكر 52 زبوناً قاموا بالحجز عن طريق المكتب واكتشفوا عند توجههم إلى المطار أن الحجز لم يتم، فيما برأت المحكمة المالكة السابقة لمكتب السفريات وموظفة بالمكتب من تهمة الاختلاس.وتتحصّل...
ترونغ ماي لان سيطرت على بنك "سايغون" وكبدته خسائر بـ 27 مليار دولار جرى اليوم الثلاثاء، تأييد حكم الإعدام الصادر بحق سيدة العقارات الفيتنامية، ترونغ ماي لان، في أكبر قضية احتيال تشهدها فيتنام، والتي أثار حجمها مخاوف بشأن الاقتصاد في البلاد. وكانت لان قد أدينت في أبريل/نيسان الماضي بتهمة الاختلاس والرشوة، في قضية احتيال...
برأت المحكمة الكبرى الاستئنافية آسيويين من تهمة اختلاس أكثر من 45 ألف دينار من شركة هما أعضاء مجلس إدارة فيها، بعد أن قضت محكمة أول درجة بحبسهما وآخرين لمدة سنة بتهمة اختلاس بضائع من شركتهما.وحول تفاصيل القضية أوضح المحامي الشيخ راشد آل خليفة أن محكمة أول درجة أوردت وقائع تفيد بأن المتهمين الأول والثاني شركاء في شركة للمواد...
أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» براءة 3 موظفين آسيويين من تهمة اختلاس بضائع بقيمة 18 ألف دينار من مخازن الشركة التي يعملون بها، بعدما أكد المتهمون أنه تم إجبارهم من مسؤولي الشركة على توقيع إفادات، فيما قرر أحدهم أنه أبلغ المسؤولين بوجود عجز قبل 6 أشهر ولم يحرّكوا ساكناً. وبناء على ما ذكره المحامي زهير...
هبة محسنحكمت المحكمة الصغرى الجنائية على موظفة استقبال في صالة «جيم» بمنطقة الرملي بالحبس مدة 3 أشهر مع النفاذ بتهمة الاختلاس، وأمرت المحكمة برَدّ المبلغ المختلس مع إبعاد الموظفة نهائياً عن البلاد. وترجع وقائع القضية كما ذكرها محامي المُدّعي عصام الطيب، إلى أن المُدّعي يملك صالة رياضية «جيم» وتشغيل مرافق الرياضية الداخلية...
ألزمت المحكمة العمالية فندقاً بأن يدفع إلى مدير كان يعمل لديه أكثر من 38 ألف دينار عن الفصل التعسفي قبل انتهاء عقد العمل وإجمالي المبالغ التي تم خصمها من راتبه خلال جائحة كورونا، ومكافأة نهاية الخدمة والبدلات العمالية المستحقة له.المحامي مراد الأحمد وكيل المدعي ذكر أن موكله كان يعمل لدى الفندق منذ يناير 2019 بموجب عقد عمل محدد...
