: التهرب الضريبي

صرّح نائب رئيس وحدة جرائم التهرب الضريبي بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها في واقعة التهرب من ضريبة القيمة المضافة ومخالفة نظام الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية، حيث قضت بإدانة المتهمين ومعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتغريم المتهم الأول مبلغاً وقدره مائة واثنان...

صرّح رئيس وحدة جرائم التهرب الضريبي بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، أن الوحدة تلقت بلاغاً من الجهاز الوطني للإيرادات ضد أحد المتهمين وشركته التجارية، لقيامه بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من العملاء بمبالغ تجاوزت اثنين وخمسين ألف دينار بحريني، دون توريدها للجهاز رغم تقديمه للإقرارات الضريبية بالمخالفة لأحكام قانون ضريبة...

صرّح رئيس وحدة جرائم التهرب الضريبي بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن الوحدة تلقت بلاغاً من المركز الوطني للتحريات المالية مفاده ورود بلاغ من شئون الجمارك بشأن قيام متهمين بمحاولة إخراج ساعات ثمينة من الدوائر الجمركية دون الإفصاح عنها، إذ حاولا إخفاءها بطريقة فنية، وذلك لتجنب ضبطها من قبل السلطات. وتعود تفاصيل الواقعة...

صرح رئيس وحدة جرائم التهرب الضريبي بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، أصدرت اليوم حكمها في واقعة تهرب متهم من سداد قيمة ضريبة القيمة المضافة على الخدمات التي تقدمها شركته، حيث قام بتحصيل الضريبة من العملاء دون توريدها إلى الجهاز الوطني للإيرادات. وقد قضت المحكمة بإدانة المتهم بمعاقبته...

قام الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك بزيارة إلى مقر جهاز حماية الأموال في جمهورية إيطاليا، التقى خلالها باللواء فيتو جوردانو رئيس الإدارة الثانية للتنسيق المعلوماتي والعلاقات الدولية. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات مكافحة التهرب الضريبي والأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية...

صرح رئيس وحدة جرائم التهرب الضريبي بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت اليوم حكمها في قضية تهريب جمركي تورط فيها متهم يحمل جنسية احدى الدول الخليجية، إثر محاولته إدخال مادة "البان الهندي" (إحدى بدائل التبغ) المحظورة إلى مملكة البحرين، حيث قضت بإدانته بالحبس لمدة ستة أشهر مع النفاذ مع الأمر...

صرّح رئيس وحدة جرائم التهرب الضريبي بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية الثانية أصدرت حكمها في واقعة محاولة تهريب مادة التمباك المحظورة إلى مملكة البحرين، حيث قضت بمعاقبة المتهم الأول من الجنسية الخليجية بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ستين ألف دينار بحريني، وبحبس المتهم الثاني من الجنسية الآسيوية...

صرّح رئيس وحدة جرائم التهرب الضريبي بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن الوحدة قد تلقت شكوى من الجهاز الوطني للإيرادات ضد مالك شركة تجارية لقيامه بالتهرب ضريبياً من توريد ضريبة القيمة المضافة للجهاز الوطني للإيرادات بعد تحصيلها من العملاء، حيث أسفرت عمليات الرقابة التي يجريها الجهاز من قيام المتهم بتسجيل شركته لأغراض...

صرح رئيس وحدة جرائم التهرب الضريبي بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة متهم للمحاكمة الجنائية لمحاولته تهريب مادة (التمباك) الممنوعة في سيارته وإدخالها مملكة البحرين عبر المنفذ البري بجسر الملك فهد. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من شئون الجمارك بوزارة الداخلية بتمكن ضباط الجمارك...

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي الذي تنظمه النيابة العامة بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية تحت عنوان "التصالح في جرائم التهرب الضريبي"، ويهدف إلى التثقيف والتوعية بالطرق المستحدثة في إدارة وإنهاء الدعوى الجنائية وتطوير آليات العدالة الإصلاحية وتفعيل الدور القانوني في تحقيق العدالة التصالحية بين أطراف الدعوى...

حسن الستري أكد مدير إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بدر السعد، بدء تنفيذ القرار رقم 43 لسنة 2024 بشأن المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية، والذي جاء لوضع إطار تنظيمي واضح يُلزم جميع المنشآت التجارية بفتح حساب بنكي تجاري خاص بسجلها التجاري لضمان فصل الأموال الشخصية عن التجارية، وتوفير آلية دفع...

أكد بدر فريد السعد مدير إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة دور الإجراءات التنظيمية التي تسهم في دعم التنمية الاقتصادية من خلال تحسين بيئة الأعمال ومواكبة التغيرات العالمية في الدفع الرقمي، مبينا أن جميع المؤسسات التجارية مطالبة بفتح حساب بنكي تجاري واحد على الأقل لكل منشأة، بغض النظر عن عدد فروعها، وضمان أن جميع المعاملات...