: تهريب أموال

استجاب القضاء في جمهورية مالطا لطلب السلطات الليبية باسترجاع أموال تُقدّر بنحو 100 مليون دولار، وفق ما أكده مكتب النائب العام الليبي، اليوم الأربعاء. ونقلت قناة ”ليبيا الأحرار“ عن مكتب النائب العام، قوله، إن ”رد الجانب المالطي جاء في إطار تحقيق في واقعة الاستيلاء على مبلغ 216 مليون دينار ليبي من الأموال المودعة في حسابات مجلس...

عثرت الشرطة الاتحادية الألمانية على مليون يورو مخبأة في كرتونة في بلدة باد بنتهايم غربي البلاد، ضمن عملية تهريب أموال محتملة. وقالت الشرطة في بيان إنها صادرت حوالي مليون يورو نقداً أثناء فحص سيارة على الحدود الألمانية الهولندية بالقرب من بلدة باد بينثيم، مشيرة إلى أنه يتم التحقيق مع سائق السيارة البالغ من العمر 55 عاما...

واس تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ البطحاء من إحباط محاولة تهريب أموال إلى خارج المملكة العربية السعودية بلغت 2.765.000 ريال، وذلك بعد العثور عليها مُخبأةً داخل إحدى الشاحنات المغادرة عبر المنفذ. وأوضحت الهيئة أنه في أثناء إنهاء إجراءات خروج إحدى الشاحنات في جمرك البطحاء عُثر على الأموال مُخبأةً داخل الشاحنة، بحيث...

يعاني قطاع العقار في لبنان، خلال الوقت الراهن، حالة من عدم الاستقرار، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي تعصف به، وفيما تعجز البنوك عن سداد أموال مودعيها بالدولار الأميركي. وسط تهريب أموال المودعين والمصارف الى الخارج. وأدى هذا الوضع إلى إضعاف الثقة في القطاع المالي اللبناني، فاتجه أصحاب رؤوس الأموال إلى الاستثمار فيالعقار على...

نجح رجال الجمارك بالسعودية في ضبط مسافر حاول تهريب أموال إلى الخارج بطريقة احترافية. وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وضع المسافر عشرات الآلاف من الريالات بين طبقتين من الكرتون الذي يوضع داخل الملابس الجديدة. وكشف مقطع الفيديو عن بعض رجال الجمارك وهم يستخرجون الأموال.

وجه النواب انتقادات لاذعة على ردود الحكومة على المقترحات برغبة التي رفعوها إليهم، خصوصاً في ما يتعلق برغبات النواب بالسيطرة على الصيد الجائر وفرض رسوم على التحويلات المالية للخارج، حيث ردت الحكومة بأن فرض التحويلات يضر بالاقتصاد.وقال النائب جمال داود «إن الحكومة يجب أن تضع مشروعاً جاداً وفعلياً لمواجهة الصيد الجائر مع وجود...

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أنه جمد أرصدة 18 مسؤولاً أوكرانياً، من بينهم الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش. ونشرت لائحة هذه الشخصيات الـ18 وهم مقربون سابقون من يانوكوفيتش، في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي قبيل عقد قمة أوروبية استثنائية في بروكسل مخصصة للأزمة الأوكرانية.وقال المجلس الأوروبي في بيان إن هؤلاء...

بروكسل - (أ ف ب): أعلن الاتحاد الأوروبي أمس أنه سيعيد إلى السلطات المصرية والتونسية «الأرصدة المهربة» من قبل نظامي الرئيسين السابقين المصري والتونسي التي جمدها الاتحاد الأوروبي مع اندلاع ثورات الربيع العربي. وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان أنه «اتخذ إجراءات لتسهيل إعادة الأرصدة المهربة إلى السلطات المصرية والتونسية». وأقر...

واشنطن - (وكالات): حكم على أمريكي من أصل لبناني بالسجن 6 سنوات لدوره بمخطط يهدف لإرسال مئات آلاف الدولارات إلى “حزب الله” في بلاده الذي تصنّفه الولايات المتحدة منظمة “إرهابية”. وذكرت المعلومات التي صدرت عن مكتب الادعاء العام وفرع مكتب التحقيقات الفيدرالي “أف بي آي” في كليفيلاند، أن القاضي بالمحكمة الجزائية في توليدو، جيسم...