: مجموعة العمل المالي

أيمن شكل أصدر وزير التنمية الاجتماعية أسامة العلوي قرار رقم 78 لسنة 2025 بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود في أعمال المرخص له بجمع المال للأغراض العامة. وجاءت المادتان الأولى تعريفية والثانية لتحديد نطاق سريان القرار، فيما بينت المادة (٣) التزامات المرخص له (كل شخص اعتباري...

في إنجاز وطني ودولي يعكس مكانة مملكة البحرين وسمعتها الدولية المتميزة ، تولت سعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لـ المركز الوطني للتحريات المالية رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منصب نائب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) ، وذلك خلال اختتام أعمال الاجتماع الحادي...

استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ، صباح اليوم السيدة سامية أبو شريف رئيس مجموعة العمل المالي لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والوفد المرافق ، بحضور الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية رئيس...

استضافت لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور العميد محمد عبدالله الحرم مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب، أمين سر لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، ندوة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، والتي نظمتها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط...

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى يُـستبدل بتعريفي (الوحدة...

سجلت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية في ختام عملها كنائب لرئيس مجموعة الإجمونت والممثل الإقليمي لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنجازات مشرفة ، من خلال مسيرة عطاء وانجاز ، تشكل قيمة مضافة للمكانة المتميزة التي تحظى بها مملكة البحرين اقليميا ودوليا. وأكدت الشيخة مي ،...

أكّد رئيس النيابة أحمد القرشي، رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، خلال مداخلة على نشرة أخبار تلفزيون البحرين، أن إصدار الدليل الاسترشادي بشأن طلبات استرداد الموجودات والأموال وتنفيذ أحكام المصادرة، جاء نتيجة لتفعيل الإجراءات الخاصة في شأن التصدي للجريمة والحد من آثارها، ولا سيما الجرائم ذات الخطورة العالية، وذلك في...

أيمن شكل ضمن السياسات الوطنية الخاصة بمكافحة الجريمة واستيفاءً للمتطلبات الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي FATF، صنف تقرير تقييم المخاطر الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني الذي أصدرته وزارة الصناعة والتجارة قطاع بنوك التجزئة والجملة الأعلى في درجة المخاطر، فيما جاءت قطاعات التأمين وتجار المجوهرات...

أصدر الدكتور علي بن فضل البوعينين، النائب العام، اليوم، القرار رقم (47) لسنة 2025 بإصدار الدليل الاسترشادي بشأن طلبات استرداد الموجودات والأموال وتنفيذ أحكام المصادرة، والذي تم إعداده على ضوء المتطلبات الدولية وتوصيات لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتنسيق والتعاون فيما بين النيابة العامة وكل من وزارة...

أعلنت هيئة الأوراق المالية الماليزية عن مقترحات جديدة لتحديث الإطار التنظيمي الخاص بمنصات تداول الأصول الرقمية (DAX)، بما يتيح لتلك المنصات إدراج بعض العملات الرقمية دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من الهيئة، شريطة استيفاء معايير محددة. ويأتي هذا التوجه في ظل النمو المتسارع للقطاع، حيث بلغ حجم التداول في السوق الماليزية خلال عام 2024...

ترأست الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية، ورئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع العام الأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، والذي عُقد في مدينة عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية. وشهد...

تستضيف الرياض يومي 29 و30 أبريل 2025 الاجتماع الدولي الثاني لمراكز التميز لمكافحة الإرهاب، لمناقشة تأثير التقنيات الحديثة على تمويل الإرهاب، بمشاركة ممثلين عن مراكز أممية ودولية وإقليمية، إلى جانب مركز استهداف تمويل الإرهاب. أُنشئ مركز استهداف تمويل الإرهاب في الرياض بتاريخ 21 مايو 2017، ككيان متعدد الأطراف لتعزيز التعاون بين سبع...