: مجموعة العمل المالي

حسن الستري المعاودة: مؤسسات الذكاء الاصطناعي المالية تخضع للرقابة بحسب طبيعة نشاطها لا التقنية المستخدمة تعديلات موسعة على القانون تشمل توسيع صور الجريمة وتشديد المصادرة مع حماية حسن النية تحديد سقف التعاملات النقدية في تجارة الذهب بـ3 آلاف دينار ضمن منظومة رقابية متكاملة توسيع صلاحيات البنك المركزي لتعزيز الرقابة...

يناقش مجلس الشورى في جلسته الرابعة عشرة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد (الأحد)، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2025م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يلبي الحاجة لسرعة مواكبة...

سيد حسين القصابيناقش مجلس الشورى في جلسته المقرر عقدها صباح يوم الأحد تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضحت اللجنة أن إصدار المرسوم بقانون جاء استجابةً لحاجة تشريعية عاجلة تفرضها...

استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، صباح اليوم، الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بحضور الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الشرطة. وفي بداية اللقاء،...

حسن الستريأقر مجلس النواب المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، لمواكبة تطورات جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتتمثل مبررات إصدار المرسوم في الحاجة لسرعة مواكبة التطورات في أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ومواكبة...

حسن الستريأقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، لمواكبة تطورات جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتتمثل مبررات إصدار المرسوم في الحاجة لسرعة مواكبة التطورات في أساليب غسل الأموال...

لشرطة البحرين قواعدها ومبادؤها التي لا تحيد عنها مهما طال الزمن . فالولاء والإخلاص ، منطلق رسالتها ، والتطوير والتحديث أساس نهضتها . ولذلك مضت شرطة البحرين في مستهل مئويتها الثانية بخطى راسخة لتعزيز مسيرة الأمن والاستقرار ، معبرة عن اعتزازها بدعم ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله...

أيمن شكل أصدر وزير التنمية الاجتماعية أسامة العلوي قرار رقم 78 لسنة 2025 بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود في أعمال المرخص له بجمع المال للأغراض العامة. وجاءت المادتان الأولى تعريفية والثانية لتحديد نطاق سريان القرار، فيما بينت المادة (٣) التزامات المرخص له (كل شخص اعتباري...

في إنجاز وطني ودولي يعكس مكانة مملكة البحرين وسمعتها الدولية المتميزة ، تولت سعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لـ المركز الوطني للتحريات المالية رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منصب نائب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) ، وذلك خلال اختتام أعمال الاجتماع الحادي...

استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ، صباح اليوم السيدة سامية أبو شريف رئيس مجموعة العمل المالي لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والوفد المرافق ، بحضور الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية رئيس...

استضافت لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور العميد محمد عبدالله الحرم مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب، أمين سر لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، ندوة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، والتي نظمتها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط...

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى يُـستبدل بتعريفي (الوحدة...