هل تعلم:

إن المستفيد النهائي هو الشخص الطبيعي الذي يملك أو لديه القدرة – أو الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون أو لديهم القدرة على ممارسة التحكم أو السيطرة أو التأثير النهائي الفعال على الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني بأية وسيلة عدا الملكية القانونية أو الشخص الطبيعي الذي يتم إجراء التعاملات نيابة عنه لصالحه.

ومن مواصفات المستفيد النهائي أن يتملك أو يسيطر مباشرة أو غير مباشرة على حصة تعادل 10% أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت للشخص المسجل، وإذ كان الشخص المسجل مملوكا لشركة أخرى فإن المستفيد النهائي هو الذي يقف وراء الشركة المالكة النهائية في سلسلة الملكية أو يمارس السيطرة الفعلية عليها.

أن يكون شخص ذو قدرة على اتخاذ القرارات أو التأثير في اتخاذها وفرضها على الشخص المسجل سواء بشكل مباشر أو من خلال وسائل أخرى مثل الاتصالات الشخصية أو من خلال المشاركة في تمويل المشروع أو بسبب علاقات عائلية أو من خلال أي عقد أو ترتيب أو تفاهمات.