: تمويل-الارهاب

العين الإخبارية "لا يقتصر فضل ثورة 30 يونيو/حزيران عام 2013 في مكافحة الإرهاب ووقف جماعة الإخوان، عند حدود مصر، لكنه امتد للمنطقة بأسرها". تلك خلاصة قراءة عدد من المحللين السياسين لتداعيات ثورة 30 يونيو/حزيران 2013، ودورها في دحر الإرهاب وكسر شوكته وذلك منذ قيامها وخلال الـ8 أعوام السابقة. وواجهت الدولة المصرية عقب 30 يونيو التي أطاحت...

اجتمع الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ، اليوم ، مع معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ، والسيد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي . وفي بداية الاجتماع ، رحب معالي الوزير بالحضور ، مثمنا التعاون...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت اليوم حكماً في واقعة ارتكاب مخالفات لقراري وزير الصناعة و التجارة والسياحة رقمي ١٧٣ لسنة ٢٠١٧ و ١٠٨ لسنة ٢٠١٨ بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري وسجل مدققي الحسابات...

نشر موقع "بلاست" الفرنسي وثيقة رسمية قطرية قال إنها "تفضح اللعبة المزدوجة التي تقوم بها قطر ودعمها للجماعات الإرهابية التي تواجهها فرنسا منذ ١٠ أعوام في مالي والنيجر". واتهم التقرير الدوحة بالتورط في تمويل الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي. وأوضح الموقع الفرنسي أن هذه الوثيقة أو بالأحرى رسالة البريد الإلكتروني الرسمية أكدت...

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادَين جديدين بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخّصة، يركّزان على الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والأشخاص الاعتباريين والكيانات القانونية. وتسهم الإرشادات الجديدة في تكوين فكرة عامة عن المخاطر وعن أساليب خفضها، بالإضافة إلى الأداء الفعّال من...

العين الاخبارية تواجه قطر دعوى قضائية في إسرائيل، قدمتها منظمة محلية نيابة عن 120 شخصا، وتطالب الدوحة بتعويض يصل لـ300 مليون دولار أمريكي. الدعوى قدمتها منظمة يمينية إسرائيلية، وحددت جهة التعويض في مؤسسات ومصارف قطرية، وذلك بداعي قتل أفراد من 24 عائلة على يد حركة "حماس"، وبتمويل قطر. وتقدمت منظمة "شورات هادين" بدعواها إلى...

اشاد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال باعتماد تقرير المتابعة الثاني لمملكة البحرين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وفي تنفيذ المعايير الدولية خلال إجتماع مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF). واشار معاليه ان...

عادت فضيحة مجموعة لافارج الفرنسية وتنظيم داعش الإرهابي إلى ساحات القضاء الفرنسي مجددا. وينظر قضاة محكمة النقض الفرنسية قريبا في ما إذا كانت أنشطة شركة الأسمنت الفرنسية "لافارج" في سوريا متواطئة "في جرائم ضد الإنسانية" بعد شبهات تمويلها جماعات جهادية هناك. ويشتبه بأن الشركة الفرنسية باعت أسمنتا لمصلحة تنظيم "داعش" ودفعت لوسطاء...

سكاي نيوز وقّعت وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات، مذكرتي تفاهم منفصلتين مع وحدة المعلومات المالية البنغلادشية، ومركز التقارير المالية في جمهورية الصومال الفيدرالية، في إطار التعاون الدولي لتبادل المعلومات المالية والخبرات، والتنسيق مع الجهات المعنية وأصحاب المصالح، بهدف مكافحة الجرائم المالية. ويأتي إبرام هذه...

أعلن الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام اليوم، أنه وفي إطار التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة بشأن جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسئولي بنك المستقبل بالبحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة بها، والتي وقعت في الفترة ما بين عام 2008 - 2012، فقد تم الكشف عن ممارسات مصرفية أخرى أجريت على خلاف أحكام القانون...

رويترز أعلنت تركيا، إدراج منصات تداول العملات المشفرة، في قائمة الشركات التي تغطيها لائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبحسب مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية، السبت، فإن أحدث توسع في البلاد للقواعد التي تحكم معاملات العملات المشفرة سيصبح سارياً على الفور ويغطي "موفري خدمات الأصول المشفرة"، والتي ستكون مسؤولة عن...

الوكالة الوطنية للإعلام سلم شقيق الفنان اللبناني فضل شاكر، المطلوب للسلطات، نفسه إلى مخابرات الجيش في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، طالبا من الجيش تقديم الرعاية الصحية له. وبحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، فإن فادي شمندر شقيق الفنان فضل شاكر، المطلوب للقضاء، سلم نفسه إلى مخابرات الجيش عند حاجز "الحسبة" على المدخل الغربي...